（上接127版）

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根据《关于北厂区土地使用权及地上建筑物之资产转让协议》，双方于交割日进行交割，自交割日起，安徽开乐即被视为已经履行向开乐股份交付标的资产的义务；标的资产相关的全部权利、义务和风险自交割日起均由开乐股份享有或承担，无论是否完成法律上变更登记手续。对于需要办理过户手续的土地使用权及有证房产，安徽开乐应于交割日或之后尽快将该等资产过户至开乐股份名下，开乐股份应当给予必要的协助。

安徽开乐与开乐股份在其签署的交易协议中明确约定，除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议；违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、 相关债权债务处置及员工安置

本次交易为出售上航特66.61%股权、安徽开乐北厂区土地使用权及地上建筑物。交易完成后，上航特、安徽开乐主体及企业性质未发生变化，本次交易不涉及债权债务处置及员工安置有关事项。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

9、 决议有效期

本次重大资产出售的决议有效期为公司股东大会审议通过本次重大资产出售事项之日起12个月。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

（四）审议并通过《关于审议〈中航黑豹股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《关于签署附生效条件的相关资产交易协议的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过《关于批准本次重大资产出售相关财务报告和资产评估报告的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司监事会

2016年11月17日

证券代码：600760 证券简称：*ST黑豹 公告编号：2016-060

中航黑豹股份有限公司关于公司连续筹划重大资产重组事项

继续停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因公司筹划重大事项，根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票已于2016年8月29日起停牌，公司于2016年8月29日、2016年9月3日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-038）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-039）。2016年9月10日，公司初步确定筹划重大资产重组事项，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-040）。停牌期间，公司分别于2016年9月21日、2016年9月28日发布了相关进展公告。2016年9月29日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-046）。公司股票自2016年9月29日起继续停牌，预计继续停牌时间一个月。停牌期间，公司分别于2016年10月13日、2016年10月20日、2016年10月27日发布了相关进展公告。2016年10月29日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-052）。公司股票自2016年10月29日起继续停牌，预计继续停牌时间一个月。停牌期间，公司于2016年11月5日、2016年11月12日发布了相关进展公告。

2016年11月17日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《中航黑豹股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等与本次重组相关的议案，并于2016年11月17日在指定信息披露网站刊登了相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及上海证券交易所《关于落实非许可类并购重组事项信息披露相关工作的通知》等相关规定，上海证券交易所需对公司本次重大资产出售相关文件进行事后审核，公司股票自2016年11月17日起将继续停牌。

公司正在筹划另一起与公司相关的重大资产重组，经申请，公司股票将继续停牌，具体情况如下：

一、拟连续筹划重大资产重组的情况

为提高公司持续经营能力、深化国有企业改革，公司拟继续筹划出售微小卡、专用车及液压零部件相关资产及负债，发行股份购买公司实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）控制的航空制造企业并募集配套资金。

1、主要交易对方

公司资产出售主要交易对方为公司控股股东金城集团或中航工业下属其他关联方，发行股份购买资产主要交易对方为公司实际控制人中航工业及购买资产其他股东。目前公司正与多方沟通，尚未最终确定交易对方。

2、交易方式

本次交易方式初步确定为重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金。本次交易不会导致公司控制权发生变更，也不会构成借壳上市。

3、标的资产情况

公司重大资产出售标的主要为公司微小卡、专用车及液压零部件相关资产及负债，发行股份购买资产标的为中航工业控制的航空制造企业。公司正在对意向标的资产进行尽职调查，但标的资产的最终类型与范围尚在沟通与论证过程中。

二、继续停牌的必要性和理由

根据有关规定，该次重组的重组预案披露前必须取得政府相关部门原则性批准文件，因尚未取得有关政府部门原则性批准文件导致无法在重组停牌后2个月内复牌，经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，公司股票自2016年10月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

截至本公告日，公司正积极组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或草案，及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2016年11月17日

证券代码：600760 证券简称：*ST黑豹 公告编号：2016-061

中航黑豹股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年12月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年12月5日 9点 00分

召开地点：山东省威海市文登区世纪大道89号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年12月5日

至2016年12月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2016年11月17日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过,并于2016年11月18日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：议案1-11

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1-11

应回避表决的关联股东名称：金城集团有限公司、中航投资控股有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、出席会议登记时间：2016年12月2日上午8:30-11:30，下午2:00-4:00。

2、登记地点：公司董事会办公室。

3、登记方式：符合出席条件的法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、股东账户卡，代理人出席的另需附法人授权委托书和代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另需附授权委托书和代理人身份证到本公司办理登记手续；股东亦可用电话或邮件方式登记（但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件）。

六、 其他事项

1、与会股东食宿费及交通费自理。

2、联系人：金晓

电话：0631—8087751

邮箱：dahb600760@126.com

地址：山东省威海市文登区龙山路107号董事会办公室

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2016年11月17日

附件：授权委托书

授权委托书

中航黑豹股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月5日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。