广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第34次会议决议
公告
2016-11-18
来源：上海证券报
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-095
H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01/ 02/03 债券代码：122242、122243、122352
广汽转债、广汽转股 113009、191009
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第34次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第四届董事会第34次会议（“本次会议”）于2016年11月17日（星期四）以通讯方式召开，会议通知于2016年11月14日以邮件发出。本次会议应参加会议董事14人，实际参加会议董事14人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《广州汽车集团股份有限公司章程》（“公司章程”）的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于向广汽资本增资的议案》，同意向子公司广汽资本有限公司增资5亿元人民币。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于向广汽日野提供委托贷款的议案》，同意向合营企业广汽日野汽车有限公司提供2.2亿元人民币的委托贷款，期限一年。根据其用款需求逐笔划付贷款，利率参照银行同期基准利率执行。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于品牌推广项目的议案》，同意第四季度增加开展品牌推广项目及预算500万元人民币。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2016年11月17日
