华东医药股份有限公司
八届五次董事会决议公告
证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号： ２０１６－ ０３６
公司债代码：１１２２４７ 公司债简称：１５华东债
华东医药股份有限公司
八届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议的通知于２０１６年１１月１０日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于２０１６年１１月１７日以通讯表决方式召开。会议应参加董事８名，实际参加董事８名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
１、审议通过《关于提名亢伟女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
公司原董事张继先生于近日因个人原因辞去公司董事职务。公司董事会于近日收到股东单位——中国远大集团有限责任公司关于提名亢伟女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的函。
经对亢伟女士履历资料的了解与审核，公司董事会提名委员会认为：亢伟女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，同意提名亢伟女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事认真核实了董事候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认为：本次提名董事候选人的程序符合有关法律法规的规定，以上董事候选人符合《中华人民共和国公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合上市公司董事任职资格，完全有能力履行董事职责，同意董事会提交股东大会审议。
根据《公司章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制，公司董事会提请公司２０１６年第二次临时股东大会投票选举。
亢伟女士简历见本公告附件。
该项议案同意票：８票，反对票：０票，弃权票：０票。
２、审议通过《关于召开公司２０１６年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于２０１６年１２月５日（星期一）下午１５：００在公司会议室（浙江省杭州市莫干山路８６６号）召开公司２０１６年第二次临时股东大会。会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见于２０１６年１１月１８日发布的股东大会通知公告。
该项议案同意票：８票，反对票：０票，弃权票：０票。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
２０１６年１１月１８日
附件：亢伟女士简历
亢伟，女， １９６８年７月年出生，硕士研究生学历。
（１）主要工作经历情况：
１９９４年１０月至今在中国远大集团有限责任公司工作，历任远大集团资金会计部贸易处经理、资金处经理、财务管理经理，黑龙江远大购物中心总经理助理、财务总监、副总经理，远大集团财务总监，２０１２年１月至今任远大集团财务总裁。
（２） 亢伟女士与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司存在关联关系。
（３）亢伟女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
（４）亢伟女士没有持有本公司股份。
（５）亢伟女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（６）亢伟女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。
证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号： ２０１６－ ０３７
公司债代码：１１２２４７ 公司债简称：１５华东债
华东医药股份有限公司
关于召开公司２０１６年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
１、股东大会届次：公司２０１６年第二次临时股东大会。
２、股东大会的召集人： 董事会
３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司八届五次董事会审议通过，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
４、会议召开的日期、时间：
（１）现场会议召开时间：２０１６年１２月５日 下午１５：００－１５：３０。
（２）网络投票时间：２０１６年１２月 ２日－ １２月 ５日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１６年１２月５日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的时间为２０１６年１２月２日１５：００至２０１６年１２月５日１５：００期间的任意时间。
５、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
６、出席对象：
（１）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
本次股东大会的股权登记日：于股权登记日２０１６年１１月２８日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）公司董事、监事和高级管理人员。
（３）公司聘请的律师。
７、会议地点：现场会议召开地点：公司会议室 （杭州市莫干山路８６６号华东医药会议室）
二、会议审议事项
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上述议案的具体内容及有关附件详见巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司发布的八届五次董事会决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
１、登记方式：
（１）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行登记；
（２）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
２、登记时间：２０１６年 １２月１日９：００――１５：３０
３、登记地点：华东医药股份有限公司 证券办
４、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件１）
五、其他事项
１、会议联系方式：
联系人：陈波、谢丽红
电话：０５７１－８９９０３３００ 传真：０５７１－８９９０３３００
地址：浙江省杭州市莫干山路８６６号 华东医药证券办 （３１００１１）
２、本次会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司八届五次董事会决议。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
２０１６年１１月１８日
附件１：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
１、投票代码与投票简称：投票代码为“３６０９６３”，投票简称为“华东投票”。
２、议案设置及意见表决。
（１）议案设置
表１ 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（２）填报选举票数。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投０票。
表２ 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×１。
二、通过深交所交易系统投票的程序
１、投票时间：２０１６年１２月５日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。
２、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年１２月２日（现场股东大会召开前一交易日）下午３：００，结束时间为２０１６年１２月５日（现场股东大会结束当日）下午３：００。
２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年４月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规则指引栏目查阅。
３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附 件２：
华东医药２０１６年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生＼女士 代表本公司（本人）出席华东医药股份有限公司２０１６年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。（若对所审事项的投票有特别指示，敬请明确说明。）
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
委托日期：２０１６年 月 日 有效期限至：２０１６年 月 日
对所审事项的投票有特别指示（如有）：
