中铁二局股份有限公司
重大资产重组实施进展公告

证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2016-046

中铁二局股份有限公司

重大资产重组实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中铁二局股份有限公司（以下简称“公司”或“中铁二局”）于2016年9月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2124号），核准公司向中国中铁股份有限公司发行383,802,693股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过516,351,118股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。

本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司董事会根据股东大会的授权和中国证监会批复文件及相关法律法规的要求，积极组织实施本次重大资产重组的各项工作，包括重大资产置换并发行股份购买资产和募集配套资金。目前，公司及相关各方正在积极推进资产交割前的各项准备工作，截至本公告日，准备工作尚未完成。

公司将继续积极推进本次重大资产重组相关工作，并将按照相关规定及时披露实施进展情况。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会

2016年11月18日