湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2016-70

湖南电广传媒股份有限公司

第五届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次（临时）会议通知于2016年11月11日以传真或短信息、电子邮件等书面方式发出，会议于2016年11月17日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票 9 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议并通过了《关于设立电广传媒投资有限公司的议案》；

为顺应公司传统媒体与新媒体融合发展战略的需要，公司拟在上海市自贸区投资设立子公司“电广传媒投资有限公司”（以下简称：“投资公司”），从事投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询等业务。具体情况如下：

电广传媒投资有限公司注册资本为5000万元，公司出资4000万元，占80%的股份；电广传媒影业（北京）有限公司（以下简称：“北京影业”）、北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司（以下简称：“中艺达晨”）分别出资500万元，各占10%的股份。北京影业、中艺达晨均为公司控股子公司。设立投资公司旨在促进公司互联网新媒体投资并购战略的实施，进一步完善公司互联网新媒体业务生态，充分利用国家自贸区政策有效整合境内外资源，推动跨境业务的发展。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》；

公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（简称“广州韵洪”）拟向北京银行长沙五一东路支行申请授信金额人民币捌仟万元整，期限壹年；拟向浦发银行广州分行申请授信金额人民币壹亿贰仟万元整，期限壹年。广州韵洪控股子公司北京韵洪万豪广告有限公司拟向平安银行长沙分行申请授信金额人民币壹亿元整，期限贰年。公司拟为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。详见《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2016-71）

此议案需经公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于<湖南电广传媒股份有限公司影视业务投资决策管理办法>的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年12月7日（星期三）在长沙圣爵菲斯酒店召开公司2016年第三次临时股东大会，详见《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-72）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2016 年 11月18日

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2016-71

湖南电广传媒股份有限公司

关于为控股子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟向北京银行长沙五一东路支行申请授信金额人民币捌仟万元整，期限壹年；拟向浦发银行广州分行申请授信金额人民币壹亿贰仟万元整，期限壹年。广州韵洪控股子公司——北京韵洪万豪广告有限公司（以下简称:“韵洪万豪”）拟向平安银行长沙分行申请授信金额人民币壹亿元整，期限贰年。

公司拟为上述三笔贷款提供担保，承担连带保证责任。

上述事项不构成关联交易。

公司第五届董事会第五次（临时）会议于2016年11月17日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票 9 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。此议案尚需经公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、广州韵洪为公司控股子公司，广州韵洪的注册资本为：1000万元，电广传媒持有80％的股份。广州韵洪公司的法定代表人：申波。注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼。经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业文化艺术交流策划；商品展览策划；商品信息咨询服务。

主要财务数据：（单位：人民币元）

■

2、韵洪万豪为广州韵洪控股子公司，韵洪万豪的注册资本为：1000万元，广州韵洪广告有限公司持有65％的股份，电广传媒持有广州韵洪广告有限公司80％的股份。韵洪万豪公司的法定代表人：申波。注册地址：北京市朝阳工体北路8号院三里屯sohoE座10层1001室。经营范围：设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；市场调查；公关策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流流动（不含演出）；影视策划。

主要财务数据：（单位：人民币元）

■

三、担保协议的主要内容

1、公司为广州韵洪向北京银行长沙五一东路支行申请授信金额人民币捌仟万元提供担保，担保期限壹年；为广州韵洪向浦发银行广州分行申请授信金额人民币壹亿贰仟万元提供担保，担保期限壹年。

2、公司为韵洪万豪向平安银行长沙分行申请授信金额人民币壹亿元提供担保，担保期限贰年。

四、董事会意见

本次担保是为广州韵洪及韵洪万豪向银行申请提供流动资金贷款提供担保，广州韵洪的其他股东是广州韵洪公司管理层，持有20%股份（该部分股份已作为反担保质押给公司）；韵洪万豪的其他股东是韵洪万豪公司管理层，持有35%股份（该部分股份已作为反担保质押给公司）。广州韵洪及韵洪万豪是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。

五、累计对外担保数量

截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为 251,832 万元，其中对公司控股子公司担保额为251,832 万元，担保总额度占公司2015年经审计净资产的 23.49 %。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2016年11月18日

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2016-72

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

2016年11月17日，公司召开第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，公司董事 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2016年12月7日（星期三）下午14:40

网络投票时间：2016年12月6日-12月7日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月7日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月6日下午15：00至2016年12月7日下午15：00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6. 出席对象：

（1）于股权登记日2016年12月1日（星期四）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7.会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

1．本次提交股东大会表决的议案：

议案一、关于为全资子公司电广传媒影业(香港、美国）有限公司贷款提供担保的议案；

议案二、关于申请发行中期票据的议案；

议案三、关于申请发行超短期融资券的议案；

议案四、关于为控股子公司贷款提供担保的议案。

2．披露情况

议案一为公司第五届董事会第二次会议审议通过的议案，议案二、议案三为公司第五届董事会第四次会议审议通过的议案，议案四为公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过的议案。

详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年8月27日《公司第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2016-60）、《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2016-62）、2016年10月29日《公司第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-67）、2016年11月19日《公司第五届董事会第五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2016-70）、《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2016-71）及相关披露文件。

三、股东出席现场会议登记办法

（一）登记方式：

1. 出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2016年12月5日（星期一）上午8：30—12：00，下午14：30—17：30；

（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司董事会秘书处。

（四）其他事项

1、异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

2、授权委托书见附件2。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1. 会议联系方式

联系人：文雅婷

联系电话：0731-84252080 84252333-8339

联系传真：0731-84252096

联系部门：董事会秘书处

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：410003

2. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。

4. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、公司第五届董事会第四次会议决议；

3、公司第五届董事会第五次（临时）会议决议。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2016年 11月18日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360917

2、投票简称：电广投票

3、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

4、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年12月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月6日（现场股东大会召

开前一日）下午3：00，结束时间为2016年12月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

■

（请在相应的表决意见项下划“√”）

委托人（签字或盖章）： 委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

签发日期：