山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届董事会第五次临时会议决议的公告

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-060

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第四届董事会第五次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第五次临时会议于2016年11月14日以传真或邮件方式发出会议通知，于2016年11月20日在公司会议室召开，应参加会议董事7人，实际参会董事7人。会议由副董事长吴时军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，通过如下议案：

审议通过《关于选举公司董事长的议案》

该决议7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据表决结果，杜斌先生当选为公司董事长，任期同本届董事会任期。简历详见附件。

特此公告

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董 事 会

二Ｏ一六年十一月二十日

附：

杜斌先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年12月毕业于北京理工大学EMBA专业。1989年1月至1996年4月，就职于胜利油田胜大集团机械厂，任业务员；1996年5月至2005年11月，就职于东营胜利油田聚合物有限公司，历任经理助理、销售中心主任、经理；2005年12月至2016年3月，就职于长安集团，历任保水剂项目部经理、董事、副总经理、总经理。现任长安集团董事、宝力股份董事、宝莫股份董事、总经理。

杜斌先生未直接持有公司股份，杜斌先生直接持有胜利油田长安控股集团有限公司股份174.0375万股，持股比例2.78%，胜利油田长安控股集团占公司股权比例为13.58%，杜斌先生通过胜利油田长安控股集团有限公司间接持有公司股份2,310,447股，占公司股权比例0.3775%。

杜斌先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。