深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第九次（临时）会议决议公告

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2016-178

深圳市全新好股份有限公司

第十届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次（临时）会议于2016年11月21日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2016年11月16日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

鉴于公司年度财务审计及内部控制审计工作需求，公司拟聘任“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构，并拟定其2016年度财务报告审计和内部控制审计费用合计为68万元人民币。相关内容如下：

（一）聘任会计师事务所的原因

公司于2016年1月29日召开《2016年第二次临时股东大会》审议通过了《关于更换2015年年度财务和内部控制审计机构及拟定其审计报酬的议案》，公司聘任亚太（集团）会计师事务所为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构，相关聘任协议已经到期。2016年度公司未聘请2016年度财务审计机构及内部控制审计机构，鉴于公司年度财务审计及内部控制审计工作需求，公司拟聘任“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）”为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构，并为其支付2016年度财务报告审计费，内控审计费合计68万元人民币。

亚太（集团）会计师事务所在执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司董事会对亚太（集团）会计师事务所2015年在公司年审工作中勤勉、尽责及辛勤工作表示衷心感谢和诚挚敬意。

（二）拟聘会计师事务所情况

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人：石文先

成立日期：2013年11月06日

合伙期限：自2013年11月06日至长期

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）

（三）聘用审计机构履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对中审众环进行了沟通和了解。公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘任2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘用中审众环为公司2016年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于2016年11月21日召开第十届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘用中审众环为公司2016年度审计机构。

本议案经公司第十届董事会第九次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司权限控制与预算管理的暂行规定〉的议案》。

根据公司内部控制基本规范要求，为推进企业内部控制建设，强化公司资产经营责任，规范公司经营管理行为，经公司研究决定修订本暂行规定。详见公司于2016年11月22日披露的《权限控制与预算管理的暂行规定》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年第七次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2016年12月7日（周三）下午2:30在深圳市华强北路1058号现代之窗大厦A座26楼公司会议室召开2016年第七次临时股东大会，审议上述第一项议案。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2016年11月21日

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2016-179

深圳市全新好股份有限公司

关于召开2016年第七次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：

本次股东大会为2016年第七次临时股东大会

2、召集人：公司第十届董事会

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2016年12月7日下午2:30；

（2）网络投票时间为：2016年12月6日-2016年12月7日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月7日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月6日15:00至2016年12月7日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

（1）凡2016年12月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于聘任2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》：

上述议案详见2016年11月22日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第九次（临时）会议决议公告》。

三、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

地址：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼

邮政编码：518031

3、登记时间：2016年12月5日上午9：30—12：00时，下午13：30—17：00 时。

4、联系方式：

联系电话：0755－83280053

联系传真：0755－83281722

联系人：陈伟彬

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。

五、其它事项

1、本次会议联系方式：

联系电话：0755－83280053

联系传真：0755－83281722

联系人：陈伟彬

2、出席本次临时股东大会股东的食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

4、本公司董事会决定在会议召开前对本次会议进行一次提示性通知。

六、备查文件

1、第十届董事会第九次（临时）会议决议。

特此通知

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2016年11月21日

附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；

附件2：《深圳市全新好股份有限公司2016年第七次临时股东大会授权委托书》

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1．投票代码：360007。

2．投票简称：全新投票。

3．议案设置及表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见：本次会议审议议案不采用累积投票制，在“委托数量”

项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2016年12月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月6日（现场股东大会召开前

一日）下午3：00，结束时间为2016年12月7日（现场股东大会结束当日）下午3：

00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：（授权委托书样式）：

深圳市全新好股份有限公司

2016年第七次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2016年第七次临时股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。

委托人(签名)： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

1、审议《关于聘任2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》：同意□ 反对□ 弃权□

注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决

委托日期：2016 年 12 月 日

有效期限：自签发日起 日内有效