南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于潘文兵先生辞去董事会秘书、董事职务
并聘任董事会秘书的公告
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2016-066号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于潘文兵先生辞去董事会秘书、董事职务
并聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议并通过《关于潘文兵先生辞去董事会秘书、董事职务并聘任董事会秘书的议案》，现将具体内容公告如下：
一、情况概述
公司董事会于近日收到潘文兵先生提交的辞职报告，因工作调整，潘文兵先生申请辞去公司董事会秘书、董事、审计委员会委员职务。潘文兵先生辞去公司董事会秘书、董事、审计委员会委员职务后，仍在公司担任副总经理。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，潘文兵先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。本次职务调整未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常生产经营和管理产生重大影响。本次职务调整将导致审计委员会委员低于三人，公司将增补一名审计委员会委员。公司董事会对潘文兵先生在担任董事会秘书、董事、审计委员会委员期间为公司所作的贡献表示感谢！
为保障相关工作的顺利开展，经董事长、总经理吴波先生提名，并经董事会提名委员会审核，2016年11月18日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于潘文兵先生辞去董事会秘书、董事职务并聘任董事会秘书的议案》，决定聘任袁琴女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。
二、独立董事意见
董事会秘书候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任董事会秘书的岗位职责要求，未发现存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任袁琴女士担任公司董事会秘书。
三、袁琴女士联系方式
电话：025-52785597
传真：025-52785966-5597
邮箱：zqb@estun.com
地址：江苏省南京市江宁经济开发区水阁路16号
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
3、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2016年11月18日
附：个人简历
袁琴女士
1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，合肥工业大学工商管理硕士、南京大学会计学硕士。曾就职于江苏雨润集团、南京朗坤自动化有限公司、西班牙Dogi集团江苏道吉面料有限公司、美国Hanes集团（HBI）汉佰南京纺织品有限公司。现任公司财务总监，2016年11月已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
相关说明：
1、截止目前袁琴女士不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
2、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
3、截止目前，袁琴女士持有公司限制性股票76,000股。
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2016-067号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月18日召开第二届董事会第二十六次会议，审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2016年9月12日第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据公司《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）及相关规定，鉴于公司首期股权激励计划的激励对象中4人因个人原因离职已不符合激励条件，其中：秦凯、申相敏、范中华、李坤4人为首次授予激励对象，董事会同意按照《股权激励计划》的相关规定，对于上述4名对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共95,800股（占本次股权激励计划注销前总股数的0.0347%）进行回购注销的处理。
鉴于实施限制性股票回购公司注册资本将减少人民币95,800元，股份总数将减少95,800股，本次变更后，公司注册资本由27,588.8135万元减至27,579.2335万元；公司股本总数由27,588.8135万股减至27,579.2335万股，引起的注册资本变化需要办理《公司章程》修订及工商变更登记相关手续。
二、《公司章程》修订对照表
由于上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条作如下修订：
■
三、授权办理工商变更登记等相关事宜
公司董事会授权公司职能部门根据相关规定办理此次变更注册资本和修改《公司章程》相关工商变更登记事宜。
根据公司2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，在首期股权激励计划有效期内，董事会有权就股权激励计划实施的实际情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，本次变更公司注册资本并修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2016年11月18日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2016-068号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2016年11月10日以电话、邮件等方式发出，会议于2016年11月18日以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
公司于2016年9月12日第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于实施限制性股票回购公司注册资本将减少人民币95,800元，股份总数将减少95,800股，本次变更后，公司注册资本由27,588.8135万元减至27,579.2335万元；公司股本总数由27,588.8135万股减至27,579.2335万股，引起的注册资本变化需要办理《公司章程》修订及工商变更登记相关手续。
公司董事会授权公司职能部门根据相关规定办理此次变更注册资本和修改《公司章程》相关工商变更登记事宜。
根据公司2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，在首期股权激励计划有效期内，董事会有权就股权激励计划实施的实际情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，本次变更公司注册资本并修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议。
《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于潘文兵先生辞去董事会秘书、董事职务并聘任董事会秘书的议案》
因工作调整，潘文兵先生申请辞去公司董事会秘书、董事、审计委员会委员职务。潘文兵先生辞去公司董事会秘书、董事、审计委员会委员职务后，仍在公司担任副总经理。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，潘文兵先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。本次职务调整未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常生产经营和管理产生重大影响；本次职务调整将导致审计委员会委员低于三人，公司将增补选举一名审计委员会委员。为保障相关工作顺利开展，经董事长、总经理吴波先生提名，并经董事会提名委员会审核，决定聘任袁琴女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。
《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于潘文兵先生辞去董事会秘书、董事职务并聘任董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》
公司董事会于近日收到潘文兵先生提交的辞职报告，因工作调整，潘文兵先生申请辞去公司董事会秘书、董事、审计委员会委员职务。潘文兵先生辞去公司董事会秘书、董事、审计委员会委员职务后，仍在公司担任副总经理。根据《公司章程》、公司《审计委员会工作规则》规定，结合公司董事会人员组成的实际情况，现对公司董事会审计委员会成员进行如下调整，增补韩邦海先生为审计委员会委员，其它成员不变。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满，其职责权限、决策程序、议事规则遵照相关议事规则执行。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2016年11月18日
