永泰能源股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016－176
债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于2016年11月18日以书面形式和电子邮件发出，会议于2016年11月21日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
一、《关于全资子公司华昇资产管理有限公司发起设立辅助生殖境外并购基金的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意全资子公司华昇资产管理有限公司（以下简称“华昇资管”）在英属开曼群岛发起设立规模为10亿美元的辅助生殖境外并购基金（英文名称：Overseas Fertility M&A Fund，暂定名，具体以核准登记为准），其中：华昇资管出资51,000万美元，占出资比例的51%，为有限合伙人（LP）；开曼辅助生殖基金管理公司出资1万美元，占出资比例的0.001%，为普通合伙人（GP）；其余出资48,999万美元由基金管理人进行市场化募集，占出资比例的48.999%，为有限合伙人（LP）。该境外并购基金将由开曼辅助生殖基金管理公司在香港设立的全资子公司负责具体运作，定位于投资境外具有技术领先性和市场规模的辅助生殖医疗机构，依托华昇资管在境内辅助生殖行业的全国性布局，充分发挥境外机构的技术优势和境内机构的规模优势，实现境内外资源整合，打造全球规模和技术领先、管理和盈利能力强的辅助生殖医疗产业。
开曼辅助生殖基金管理公司（英文名称：Cayman Overseas Fertility M&A Fund Management Company，暂定名，具体以核准登记为准）由华昇资管与亚美咨询有限责任公司（以下简称“亚美咨询”）及基金管理公司核心管理团队共同出资10万美元设立，其中：华昇资管出资5.1万美元，占出资比例的51%；亚美咨询出资2.9万美元，占出资比例的29%；基金管理公司核心管理团队出资2万美元，占出资比例的20%。
董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责后续辅助生殖基金管理公司和境外并购基金有关对外投资项目的决策与实施等各类事项。
本议案需提请公司股东大会进行审议。
二、关于增设公司内部管理机构的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
为加强对公司生产建设的管理与指导，根据董事会战略委员会建议，拟在公司内部管理机构中增设生产建设部，本次调整后的公司内部机构设置为：行政人事部、财务管理部、经营管理部、内控管理部、投融资管理部、证券事务部、监察审计部、生产建设部共八个部门。
董事会授权公司管理层制定具体调整方案并组织实施。
三、关于召开2016年第十四次临时股东大会的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
董事会决定于2016年12月7日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2016年第十四次临时股东大会，会议审议事项为：关于全资子公司华昇资产管理有限公司发起设立辅助生殖境外并购基金的议案。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十二日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016－177
债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于所属子公司发起设立
辅助生殖境外并购基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）拟通过全资子公司华昇资产管理有限公司（以下简称“华昇资管”）与开曼辅助生殖基金管理公司（以下简称“辅助生殖基金管理公司”）等发起设立规模为10亿美元的辅助生殖境外并购基金（以下简称“境外并购基金”），拟在北美、欧洲和东南亚等地区投资并购技术、规模和业绩在当地排名前五位的高成长性境外人工辅助生殖医疗机构和医疗项目。
●本次发起设立境外并购基金，是公司进行海外新兴产业投资管理和投资布局的重要举措，将进一步强化公司在人类辅助生殖等医疗产业的投资，充分发挥境内外医疗资源的协调效应和规模效应，实现境内外技术优势和规模优势的融合，打造全球规模和技术领先、管理和盈利能力强的辅助生殖医疗产业。
●本次发起设立境外并购基金尚未与合作方签署正式协议，具有一定的不确定性。同时，境外并购基金在运行过程中存在因宏观经济、行业周期、投资项目经营管理、市场变化等多种因素影响，将可能面临投资收益不达预期的风险。
●本次发起设立境外并购基金事项需提请公司股东大会进行审议。
一、发起设立境外并购基金概述
公司拟通过全资子公司华昇资管与开曼辅助生殖基金管理公司等在英属开曼群岛共同出资10亿美元，发起设立辅助生殖境外并购基金（英文名称：Overseas Fertility M&A Fund，暂定名，具体以核准登记为准），其中：华昇资管出资51,000万美元，占出资比例的51%，为有限合伙人（LP）；基金管理公司出资1万美元，占出资比例的0.001%，为普通合伙人（GP）；其余出资48,999万美元由基金管理人进行市场化募集，占出资比例的48.999%，为有限合伙人（LP）。该境外并购基金将由辅助生殖基金管理公司在香港设立的全资子公司负责具体运作，定位于投资境外具有技术领先性和市场规模的辅助生殖医疗机构，依托华昇资管在境内辅助生殖行业的全国性布局，充分发挥境外机构的技术优势和境内机构的规模优势，实现境内外资源整合，打造全球规模和技术领先、管理和盈利能力强的辅助生殖医疗产业。
开曼辅助生殖基金管理公司（英文名称：Cayman Overseas Fertility M&A Fund Management Company，暂定名，具体以核准登记为准）由华昇资管与亚美咨询有限责任公司（以下简称“亚美咨询”）及基金管理公司核心管理团队共同出资10万美元设立，其中：华昇资管出资5.1万美元，占出资比例的51%；亚美咨询出资2.9万美元，占出资比例的29%；基金管理公司核心管理团队出资2万美元，占出资比例的20%。
公司于2016年11月21日召开第十届董事会第二次会审议通过了《关于全资子公司华昇资产管理有限公司发起设立辅助生殖境外并购基金的议案》，同时提请股东大会授权公司管理层全权负责后续辅助生殖基金管理公司和境外并购基金有关对外投资项目的决策与实施等各类事项。
公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交公司股东大会审议通过后实施。
二、主要合作方基本情况
1、名称：亚美咨询有限责任公司
2、成立时间：2016年9月19日
3、住所：北京市丰台区东管头1号1号楼1-72-1室
4、社会信用代码：91110106MA008DTD70
5、注册资本：500万人民币
6、法定代表人：尼尔·布什
7、公司性质：有限责任公司（中外合资）
8、经营范围：经济信息咨询；财务咨询；文化咨询；会议服务。
亚美咨询的股东为：外籍自然人尼尔·布什先生，持股50%；中籍自然人苏梅女士，持股50%。尼尔·布什先生是美国前总统乔治·布什先生的第三子，美国前总统乔治·W·布什先生的弟弟，担任中美关系研讨会美方主席，其长期致力于能源、地产、金融、医疗等领域的投资。苏梅女士是尼尔·布什先生在中国的合作伙伴，在投资并购、文化宣传等领域拥有丰富的工作经历。
亚美咨询及其股东尼尔·布什先生、苏梅女士与本公司无关联关系，其未持有本公司股份，与本公司亦无相关利益安排。
三、拟设立的辅助生殖境外并购基金基本情况
（一）简要情况
1、名称：辅助生殖境外并购基金（英文名称：Overseas Fertility M@A F&nd，暂定名，以核准登记为准）
2、组织形式：有限合伙
3、注册地：英属开曼群岛
4、基金规模：10亿美元，基金认缴出资超过5亿美元方可成立，根据项目情况分期到位
5、存续期限：5年，3年投资期，2年退出期
6、管理人：开曼辅助生殖基金管理有限公司
（二）出资方式及比例
■
（三）投资模式
投资方向和领域：专注于对境外辅助生殖医疗机构的投资和并购。
投资项目标准：重点投资于技术领先、规模地区排名前五的北美洲、欧洲和东南亚地区辅助生殖医疗机构。
盈利模式：通过被投资项目的分红及股份出售增值获得收益。
退出机制：通过合法合规的投资退出方式退出所投资项目，根据不同的投资方式，在合适的时机实施项目股权处置以实现投资回报。
（四）管理模式
采取委托管理方式，由基金管理公司对基金的募集、投资、管理及退出进行专业化运作并向基金管理公司支付管理费和超额收益分成。
（五）收益分配
基金收益先满足有限合伙人的本金及年化8%的固定收益；若年化收益率达到或超过8%，则超额收益的20%分配给普通合伙人，超额收益的80%由全体有限合伙人进行分配。
四、拟设立的辅助生殖基金管理公司基本情况
公司名称：开曼辅助生殖基金管理公司（英文名称：Cayman Overseas Fertility M&A Fund Management Company，暂定名，具体以核准登记为准）
组织性质：有限责任公司
注册地：英属开曼群岛
注册资本：10万美元
经营范围：投资管理、投资咨询、基金管理等（具体以核准登记为准）。
基金管理公司各股东对应份额如下：
■
管理模式：基金管理公司董事会负责基金及管理公司的重大经营管理事项，董事会下设投资决策委员会、风险管理委员会、薪酬管理委员会和专家顾问委员会，分别负责基金的投资决策、风险管理、薪酬考核和专家评审。董事会由七名董事组成，其中：华昇资管有权提名三名董事，亚美咨询有权提名两名董事，核心管理团队有权提名两名董事。公司设董事长一名，由华昇资管提名的董事担任，设副董事长两名，由亚美咨询和管理团队各提名一名。董事会的决议经半数以上董事同意方可通过。
投资决策体系：基金管理公司设立投资决策委员会，负责所管理基金的投资、管理、退出等。投资决策委员会由五至七名委员组成，由具有行业、投资、法律及财务背景的专业人士担任。其中：华昇资管有权提名一名委员，亚美咨询有权提名一名委员，核心管理团队有权提名三名委员，为除华昇资管外其他基金LP投资人预留两名委员提名权。投资决策委员会主席由华昇资管提名委员担任。投资决策委员会的决议经半数以上委员同意方可通过。
基金管理公司的股东华昇资管、亚美咨询、管理团队均不直接或间接持永泰能源股份，未来也不会持有永泰能源股份，其与第三方不存在其他影响永泰能源利益的安排情况。
五、本次投资对公司的影响
（一）本次投资的背景
1、国内辅助生殖行业处于快速发展期。
国内辅助生殖行业处于需求快速增长且市场空间巨大、牌照稀缺且市场缺口较大、毛利率高且盈利空间较大的行业快速发展期，近年来中国市场需求溢出使境外辅助生殖机构的业务量高速增长。
（1）需求快速增长，市场空间巨大：受不孕症发病率逐年提高、育龄人口基数增加、二胎政策放开、辅助生殖技术发展等因素的影响，辅助生殖行业需求快速增长，当前辅助生殖潜在市场规模约为4,800亿元，预计到2020年中国辅助生殖潜在市场规模可达7,200亿元。
（2）国内牌照稀缺，市场缺口较大：出于伦理安全等因素考虑，国内辅助生殖牌照受到国家严格管制，目前仅有432家医疗机构获准开展辅助生殖业务，完成体外受精的周期数为20-30万例次，需求覆盖率低，市场缺口较大。
（3）高毛利率，盈利空间较大：辅助生殖医疗服务成本较低，毛利率约为20%－50%，盈利空间较大。
（4）需求溢出，高端人群境外就医：由于供需、技术等因素促使有经济承受力的高端人群赴境外接受辅助生殖服务，近年来中国市场需求溢出使境外辅助生殖机构的业务量高速增长，境外有关医疗项目近3年年均增长率超过30%。
2、国内布局奠定市场地位。
华昇资管已通过控股子公司西藏泰昇创业投资管理有限公司发起设立了华昇1号、2号、3号三支辅助生殖基金，合计基金规模22亿元人民币，专注于对国内辅助生殖医疗机构的投资，通过整合投资项目并迅速实现资本化。现华昇1号、2号、3号基金已完成锦欣集团下属辅助生殖项目投资，立足于西南地区，通过持续投资实现对华北地区、华南地区、西北地区的覆盖，推动在辅助生殖行业的全国化布局。
3、境内外资源整合实现协同发展。
华昇资管拟成立辅助生殖基金管理公司并发起设立境外并购基金，是在国内布局的基础上，通过并购境外辅助生殖医疗机构，实现境内外技术优势和规模优势的整合，推动公司在海外医疗产业的投资布局。
（二）本次投资对公司的影响
公司一直致力于发展国家政策支持、具有良好发展前景、能够提升股东回报的产业投资。本次发起设立境外并购基金，将加快公司在人类辅助生殖等高成长医疗产业的投资，是公司进行海外新兴产业投资管理和投资布局的重要举措。同时，辅助生殖医疗领域的高盈利能力和资本市场认可程度有利于保障公司投资收益，有利于公司获得良好的投资回报，加快公司转型，进一步提升公司的盈利水平。
公司将通过成立辅助生殖基金管理公司，充分利用合作方尼尔·布什先生拥有的深厚家族背景、广阔的全球视野和资源整合能力，长期致力于能源、地产、金融、医疗等领域的投资经验，在境外投资项目遴选和优质项目获取上具有突出优势。同时，境外并购基金设立后，将定位于投资境外具有技术领先性和一定市场规模的辅助生殖医疗机构和项目，并依托公司境内辅助生殖行业的全国性布局，充分发挥境外机构的技术优势和境内机构的规模优势，实现境内外医疗项目的协同发展，打造全球规模和技术领先、管理和盈利能力强的辅助生殖医疗产业，获取良好的投资回报。
本次发起设立境外并购基金对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。
六、风险揭示
本次发起设立境外并购基金尚未与合作方签署正式协议，具有一定的不确定性。同时，境外并购基金在运行过程中存在因宏观经济、行业周期、投资项目经营管理、市场变化等多种因素影响，将可能面临投资收益不达预期的风险。
本次拟设立的境外并购基金后续需向市场募集资金，存在募集资金不确定的风险。若募集资金不足，将会对投资项目及投资收益造成一定影响。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二O一六年十一月二十二日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：2016-178
债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于召开2016年第十四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第十四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月7日14点30分
召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月7日至2016年12月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2016年11月22日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。公司将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
凡符合条件的股东请于2016年12月5日－6日上午9:00－11:30，下午2:00－5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。
3、联系地址及电话
联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层
永泰能源股份有限公司证券事务部
联 系 人：宁方伟、徐濛
联系电话：0351－8366507、8366511 传 真：0351-8366501
邮政编码：030006
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
2016年11月22日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
永泰能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月7日召开的贵公司2016年第十四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016－179
债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于与中国广核集团有限公司
签署项目合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次双方签订的项目合作协议属于框架性协议，尚需签订正式投资协议，并履行双方的决策程序，具有一定的不确定性。
本次签订的项目合作协议将使公司介入之前未曾涉及的核电领域，在投资决策和投资管理方面具有一定的风险。
本次签订的项目合作协议，符合国家“一带一路”和鼓励中国企业“走出去”的国家战略，符合国家混合制改革政策，是公司在核电领域的重要突破，将加快公司在高科技和清洁能源领域的布局，深化公司转型，提升公司的综合竞争力。
2016年11月21日，中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）与永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰能源”）签署了《项目合作协议》，就双方在境内外新建核电项目及非核清洁能源领域开展合作达成协议。
一、协议基本情况
（一）交易对方情况
1、名 称：中国广核集团有限公司
2、注册地址：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼33楼
3、法定代表人：贺禹
4、注册资本：1,220,000万元
5、成立时间：1994年9月29日
6、统一社会信用代码：9144030010001694XX
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：组织实施核电站工程项目的建设及管理；组织核电站的运行、维修及相关业务；组织开发核电站的设计及科研工作。
中广核由国务院国有资产监督管理委员会持有90%的股权，广东恒健投资控股有限公司持有10%的股权，中广核及其股东与本公司均无关联关系。截至2016年10月底，中广核拥有在运核电机组19台，装机容量2,038.4万千瓦，国内占比约60.62%，是我国最大的核电运营商、全球第五大核电运营商；在建核电机组9台，装机1,135.6万千瓦，按核准口径国内占比约46.46%，是全球最大的核电建造商；拥有风电在运装机达940万千瓦，太阳能光伏发电项目在运装机容量173万千瓦，水电权益装机340万千瓦、在运装机158万千瓦。此外，在分布式能源、核技术应用、节能技术服务等领域也取得了良好发展。
截至2015年12月31日，中广核总资产约4,327亿元，净资产约1,292亿元。
（二）协议签署情况。
2016年11月21日，中广核与永泰能源签署了《项目合作协议》，双方就广东陆丰核电一期项目、英国欣克利角核电项目及非核清洁能源发电项目等领域开展合作达成框架协议。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本次项目合作协议为框架性协议，无需提交公司董事会或股东大会审议，公司将在具体项目投资协议签署时，根据《公司章程》的规定履行董事会和股东大会决策和审批程序。
二、合作协议的主要内容
1、中广核同意永泰能源以一致行动人的身份参股中广核控股的境内新建核电项目，并愿意在平衡各潜在合作方利益的前提下，为永泰能源（含永泰能源控制的企业法人）参与广东省内新建核电项目提供支持，并为其争取适当的参股比例。
目前重点合作广东陆丰核电一期项目，永泰能源参股陆丰核电建设项目的比例不低于5%。广东陆丰核电建设项目规划容量为6台百万千瓦级核电机组，项目一次规划，分期建设。
永泰能源参股中广核控股的广东其他新建核电项目的股权比例及合作方式另行协商。
2、中广核同意将永泰能源视为中广核牵头的英国欣克利角核电项目中方投资财团的合作伙伴。双方近期重点研究英国欣克利角核电项目合作事宜，永泰能源（含永泰能源控制的企业法人）同意，在英国欣克利角核电项目的出资额为中方投资人股权投资总额的10%，原则上不低于30亿元人民币（或折算成等额外币）。
3、在本合作协议签署后，双方将尽快组织中介机构开展新建核电项目合作的后续相关工作，确保相关项目顺利实施，并在适当时机推进非核清洁能源领域的项目合作。
4、本合作协议属于框架性协议对双方或双方的附属公司均不具有法律约束力，具体的项目合作由双方或双方的附属公司正式签订具有法律约束力的投资协议。
三、对上市公司的影响
（一）拟合作项目相关概况
1、英国欣克利角核电项目
英国欣克利角核电项目（以下简称“HPC项目”）位于英国的萨默特郡，由中广核牵头的中方联合体与法国电力集团（EDF）共同投资建设，计划建造两台EPR反应堆。
HPC项目是英国20多年以来的第一个新建核电项目，也是目前中国在英国最大的单笔投资和在欧洲最大的投资项目。HPC项目建成后，将满足英国7%的电力需求，在60年运行寿期内，每年相当于减排900万吨二氧化碳。在HPC项目建设过程中，会提供2.5万个就业岗位，正式投入运营后，将聘用约900名员工，对法国、英国的核电产业链、就业和人才培养产生明显的拉动作用，也将带动中国的核电产业链企业共同发展。
2、广东陆丰核电项目
广东陆丰核电项目位于广东省陆丰市，是中广核继大亚湾核电站、岭澳核电站、阳江核电站、台山核电站之后在广东省建设的又一核电项目，同时是广东省粤东地区的首个核电项目。广东陆丰核电项目规划容量为6台百万千瓦级核电机组，项目一次规划，分期建设。
陆丰一期是广东省东部地区首个采纳AP1000技术路线的核电项目。陆丰一期的筹备阶段于2010年12月27日开始，并已经获得国家发改委的关于开展前期工作的函。陆丰一期项目包括陆丰1号及2号机组，总装机容量约2,500兆瓦。项目建成后，将有效优化广东省能源结构和电网结构，提高广东省的能源保障水平。
（二）本次合作对公司的影响
本次公司与中广核签订合作框架协议，符合国家“一带一路”和鼓励中国企业“走出去”的国家战略，符合国家混合制改革政策，是公司在核电领域的重要突破，将加快公司从目前传统能源领域向高科技、清洁能源领域转型，实现各类能源的高效、有机和融合发展，取得良好的投资回报和稳定的现金流，进一步深化公司转型，提升公司的综合竞争力。
四、相关提示
双方本次签订的项目合作协议属于框架性协议，具体项目尚需签订正式投资协议，并履行双方的决策程序，具有一定的不确定性。
本次签订的项目合作协议将使公司介入之前未曾涉及的核电领域，在投资决策和投资管理方面具有一定的风险。
公司将严格按照有关规定，根据合作项目进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十二日
