金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2016-095号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2016年11月21日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于2016 年11月17日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论及举手表决，审议通过如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会拟由7名董事组成，其中独立董事3名。

经公司董事会提名委员会审议通过，提名林浩亮、林若文、林国栋、陈迅为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名冯育升、谢俊源、李凡为公司第三届董事会独立董事候选人（上述人员简历请见附件）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为公司第三届董事会各位独立、非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。上述独立意见的具体内容请见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。对于被提出异议的独立董事候选人，公司将尽快修改选举独立董事的相关提案并公布。公司第三届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/） 进行公示，任何单位和个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》 请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。

为确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，第二届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》已于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2016年11月22日

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

1、林浩亮，男，中国国籍，汉族，1959年4月出生，无境外永久居留权。现任金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事长，兼任广东省孕婴童用品协会副会长、汕头市纺织服装行业商会常务副会长、汕头市计量测试学会副会长。

林浩亮先生是金发拉比妇婴童用品股份有限公司控股股东、实际控制人之一，持有公司股份61,285,000股，占总股本的30.29%，林浩亮先生与本公司控股股东及实际控制人之一林若文女士为夫妻关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。林浩亮先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，林浩亮先生不属于“失信被执行人”。

2、林若文，女，中国国籍，汉族，1959年8月出生，无境外永久居留权。现任金发拉比妇婴童用品股份有限公司副董事长、总经理兼首席设计师，兼任汕头市金平区第三届人大常委、广东省民营企业协会理事、汕头市女企业家协会副会长、汕头市工商联总商会常委、中国服装协会第三届童装专业委员会副主任委员、武汉江通动画传媒股份有限公司董事；曾获汕头市女企业家协会“优秀女企业家”、中国女企业家协会“全国杰出创业女性”、广东省“抗震救灾先进个人”、广东省“三八红旗手”等荣誉称号。

林若文女士是金发拉比妇婴童用品股份有限公司控股股东、实际控制人之一，持有公司股份60,392,500股，占总股本的29.85 %；林若文女士与本公司控股股东及实际控制人之一林浩亮先生为夫妻关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。林若文女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，林若文女士不属于“失信被执行人”。

3、林国栋，男，中国国籍，汉族，1986年2月出生，北京大学EMBA，无境外永久居留权。2010年10月起加入金发拉比妇婴童用品股份有限公司，现任董事长助理。

林国栋先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的控股股东、实际控制人林浩亮先生、林若文女士存在关联关系，系上述关联人的子女。除此之外，林国栋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。林国栋先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，林国栋先生不属于“失信被执行人”。

4、陈迅，男，中国国籍，汉族，1954年10月出生，无境外永久居留权。2005年毕业于香港浸会大学，工商管理硕士学历。1978年11月至1993年2月先后在汕头市商业局汽车队和汕头市华侨物资供应公司工作，1993年3月至2010年8月在会计师事务所工作，2005年10月起任天健正信会计师事务所广东分所合伙人，2010年9月加入公司，现任公司董事、副总经理兼财务总监。

陈迅先生持有公司股份1,785,000股，占总股本的0.88%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。陈迅先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，陈迅先生不属于“失信被执行人”

5、冯育升，男, 中国国籍,汉族，1956年9月出生，无境外居留权。香港浸会大学工商管理硕士,中国注册会计师(非执业)。1974年参加工作,历任普宁县金宁钟日用制品有限公司会计部主任、汕头特区对外商业总公司下属企业财务部经理、汕头特区对外商业(集团)公司财务科长；1998年至2016年10月任凯撒(中国)文化股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；自2000年起,历任中国人民政治协商会议汕头市龙湖区第二届、第三届、第四届、第五届委员会委员、金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事、广东南洋电缆集团股份有限公司独立董事、广东韶钢松山股份有限公司独立董事、广东榕泰实业股份有限公司独立董事。

冯育升先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。冯育升先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，冯育升先生不属于“失信被执行人”；冯育升先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

6、谢俊源：男,中国国籍,汉族，1974年10月出生,无境外居留权。中山大学法学士、暨南大学会计学士,英国特许公认会计师、中国注册会计师，高级会计师职称。1993年参加工作,历任中国银行广东省分行稽核处科长、德勤华永会计师事务所广州分所财务咨询部经理、广州证券有限责任公司投资银行总部高级经理、西陇化工股份有限公司副总裁、董事会秘书兼财务总监、广东宾宝时尚实业股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务总监。现任汕头市高富朗财务顾问有限公司执行董事。

谢俊源先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。谢俊源先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，谢俊源先生不属于“失信被执行人”；谢俊源先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

7、李凡：男,中国国籍,汉族，1971年2月出生,无境外居留权。中山大学经济系学士学位,律师。1993年参加工作,历任广东证券股份有限公司东风东营业部客户经理、汕头市亿峰总公司业务部经理；2014年起任国信信扬（汕头）律师事务所合伙人、副主任律师。

李凡先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。李凡先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，李凡先生不属于“失信被执行人”；李凡先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2016-096号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2016年11月21日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016年11月17日通过电话及书面形式发出，本次会议由监事会主席杜丹燕女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第二届监事会任期将于2016年12月17日届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司已于2016年11月12日发布了《关于监事会换届选举的提示性公告》，公司监事会根据相关法律法规及公告要求提名冼宇虹女士和李仕锴先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历请见附件），公司职工代表大会选举杜丹燕女士为第三届监事会职工代表监事。

鉴于公司职工代表大会选举1名职工代表监事，公司监事会提名2名非职工代表监 事候选人，公司监事会提名冼宇虹女士、李仕锴先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历请见附件），届时公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

本议案需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制对两名非职工代表监事的选举进行表决。上述当选的非职工代表监事将与公司职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情况。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和规定，履行监事职责。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2016年11月22日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、冼宇虹，女，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年毕业于广东省外语师范学校，2001年2月加入公司，现任公司监事、采购中心总监。

冼宇虹女士不直接或间接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合条件，能够胜任所任岗位，符合《中华人民共和国公司法》、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》的有关规定。

2、李仕锴，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，高中学历, 2009年3月进入公司直营中心工作，现担任直营中心总监、公司工会主席。

李仕锴先生持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司股份170股，与公司持股5%以上股东及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合条件，能够胜任所任岗位，符合《中华人民共和国公司法》、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》的有关规定。

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2016-097号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2016年12月17日届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2016年11月12日发布了《关于监事会换届选举的提示性公告》，拟选举1名职工代表监事与2名非职工代表监事共同组成第三届监事会。

考虑到监事会是公司法人治理机制的重要组成部分，监事会成员需要具备相应的业务知识、专业能力或工作经验，经公司职工代表大会研究决定选举1名职工代表杜丹燕女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），杜丹燕女士将与公司2016年第四次临时股东大会选举产生的第三届监事会非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年；第三届监事会其他监事的选举由公司监事会遵照相关法规予以办理。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照有关法规行使监事职权。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2016年11月22日

附件：

第三届监事会职工代表监事简历

杜丹燕，女，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年7月毕业于湖南大学工商管理专业。1991年10月至1993年9月在中国人民解放军4307厂任行政干事；1993年12月至1999年10月在汕头特区工报新闻部任记者，1999年10月至2002年12月在汕头都市报经济部任编辑记者，2003年2月至2005年12月在深圳服饰商情报任主编。2006年1月加入公司，现任公司第二届监事会职工代表监事、监事会主席、深圳市金发拉比妇婴童用品有限公司监事、经理。

杜丹燕女士不直接或间接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合条件，能够胜任所任岗位，符合《中华人民共和国公司法》、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》的有关规定。

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2016-098号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日召开了第二届董事会第二十五次会议，会议决定于2016年12月16日在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司一楼会议室召开公司2016年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、现场会议召开时间及网络投票时间

现场会议召开时间：2016年12月16日（星期五）下午14:00-15:00。

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn，下同)投票的具体时间为：2016年12月15日15:00至2016年12月16日15:00期间的任意时间。

二、会议出席对象。

1、于2016年12月8日（星期四，股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。

三、会议审议事项

本次临时股东大会审议的议案如下：

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制，独立董事和非独立董事分开表决）

1.1 选举公司非独立董事

1.1.1 选举林浩亮先生为公司第三届董事会董事；

1.1.2 选举林若文女士为公司第三届董事会董事；

1.1.3 选举林国栋先生为公司第三届董事会董事；

1.1.4 选举陈迅先生为公司第三届董事会董事；

1.2 选举公司独立董事

1.2.1 选举冯育升先生为公司第三届董事会独立董事；

1.2.2 选举谢俊源先生为公司第三届董事会独立董事；

1.2.3 选举李凡先生为公司第三届董事会独立董事；

2、关于公司监事会换届选举的议案（本议案采用累积投票制）；

2.1 选举冼宇虹女士为公司第三届监事会监事；

2.2 选举李仕锴先生为公司第三届监事会监事；

说明：

（1）本次会议对董事、独立董事、监事分别选举，采用累积投票制。 每一股份拥有与应选董事人数、独立董事人数或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、独立董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权；

（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容已分别于2016年11月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）披露。

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对以上全部议案 中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）。

四、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2016年12月15日 星期四 16:30前送达或传真至公司证券部)，不接受电话登记。

（二）登记时间：2016年12月15日，上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。

（三）登记地点：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号，公司证券部 (邮编515061)。

（四）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票（http://wltp.cninfo.com.cn）。网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月16日9:30－11:30，13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、在投票当日，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

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3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， 1.00元代表 议案1；2.00元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格进行申报。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。如议案 1.1 为选举非独立董事，则 1.01 元代表第一位候选人，1.02 元代表第二位候选人，议案 1.2 为选举独立董事，则 2.01元 代表第一位候选人，2.02 元代表第二位候选人，依此类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

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（3）在“委托数量”项下填报表决意见。对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票 超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表如下：

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各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事4名（如议案1.1，有4位候选人）股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将票数平均分配给4位非独立董 事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有 的选举票数。

②选举独立董事3名（如议案1.2，有3位候选人）股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如议案 2，有 2 位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将票数平均分配给 2 位非职 工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数 不得超过其拥有的选举票数。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤 单处理，视为未参与投票。

（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月15日（星期四）下午15:00，结束时间为2016年12月16日（星期五）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置6-8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。只是买入价格变为2元，买入数量为大于1的整数。

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（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“金发拉比妇婴童用品股份有限公司2015年年度股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：0754—82516061

传真：0754—82526662

联系地点：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号，公司证券部办公室。

邮编：515061

联系人：陈迅、薛平安

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费等费用自理。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2016年11月22日附件：

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

2016年第四次临时股东大会授权委托书

金发拉比妇婴童用品股份有限公司：

本人（委托人）现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”）股份_________股。兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席金发拉比妇婴童用品股份有限公司2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

■

附注：

1、在选举非独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×4，股东的投票权 数可在4位非独立董事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积；

2、在选举独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×3，股东的投票权数 可在3位独立董事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积；

3、在选举非职工代表监事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×2，股东的投 票权数可在2位股东代表监事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能 表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或 未作选择的表决票无效，按弃权处理。）

对可能纳入会议的临时议案【 】 按受托人的意愿行使表决权。

【 】 不得按受托人的意愿行使表决权。

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：

1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。