青岛海立美达股份有限公司
第三届董事会第十四次(临时)会议决议公告

证券代码：002537证券简称：海立美达公告编号：2016-111

青岛海立美达股份有限公司

第三届董事会第十四次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2016年11月16日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第十四次（临时）会议的通知，于2016年11月21日以现场方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际现场出席表决的董事7人。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

关于公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了相关法定程序，具体信息详见公司2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-113）。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》；

为了提高募集资金的使用效率，公司计划将单项募投项目“上市公司支付中介机构相关费用”节余的募集资金5,634,540.19元暂时补充流动资金。具体信息详见公司2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用节余募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-114）。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资及借款的议案》；

关于公司使用募集资金向子公司增资及借款的具体信息详见公司2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用募集资金向子公司增资及借款的公告》（公告编号：2016-115）。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》；

关于公司及子公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的具体信息详见公司于2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-116）。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

相关修订的具体内容详见公司于2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》（公告编号：2016-117）及披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《章程》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

修订后的《募集资金使用管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

修订后的《总经理工作细则》改为《总裁工作细则》，具体信息详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于补选公司董事的议案》；

经公司董事会审议，同意提名吴鹰先生和张斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司2016年第四次临时股东大会选举。具体信息详见公司2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于补选公司董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2016-118）。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议并选举。

十、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司董事长兼总裁刘国平女士提名，公司董事会审议并同意聘任张斌先生担任公司执行总裁职务，同意聘任周建孚先生、李贲先生和鲁浩先生担任公司副总裁职务。具体信息详见公司2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于补选公司董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2016-118）。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

十一、审议通过了《关于增加银行融资授信额度的议案》；

2016年7月14日，联动优势科技有限公司成为公司的全资子公司，公司实现双主业发展。根据公司及子公司目前生产经营活动的需要，公司及子公司预计在未来5个月内向银行办理各项融资业务（银行承兑汇票、信用证、国内保理、贷款等）授信额度不超过人民币15亿元，累计本年度前次授信额度合计最高授信不超过人民币31亿元。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

关于召开公司2016年第四次临时股东大会的相关信息详见公司2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2016-119）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

2016年11月22日

证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-112

青岛海立美达股份有限公司

第三届监事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十三次（临时）会议于2016年11月21日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2016年11月16日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关信息详见公司2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-113）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》；

经审核，监事会认为：公司使用单项节余募集资金暂时补充流动资金，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理及使用的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，保障公司经营效益，符合经营发展的需要和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司使用单项节余募集资金暂时补充流动资金。

关于公司使用节余募集资金暂时补充流动资金的相关信息详见公司2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用节余募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-114）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资及借款的议案》；

经审核，监事会认为：公司使用募集资金对子公司进行增资及借款，有利于保证募投项目未来资金需求，促进募投项目尽快实施完成，有利于提升公司募集资金使用效率，保障公司业绩稳定。同意公司使用募集资金向子公司增资及借款。

关于公司使用募集资金向子公司增资及借款的的相关信息详见公司2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用募集资金向子公司增资及借款的公告》（公告编号：2016-115）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：公司及子公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营及募投项目实施的基础上进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的具体信息详见公司于2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-116）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司监事会

2016年11月22日

证券代码：002537 证券简称：海立美达公告编号：2016-113

青岛海立美达股份有限公司关于使用募集资金

置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）于2016年11月21日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金304,619,701.31元置换预先投入募投项目的自筹资金。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通信集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1341号）核准，公司以非公开发行股票的方式发行A股股票73,120,406股，每股发行价格为人民币25.58元，募集配套资金1,870,419,985.48元，扣除证券承销费及中介机构费用人民币35,115,459.81元（含税）后，由保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）汇入公司募集资金监管账户，公司实际收到募集资金1,835,304,525.67元，公司已对募集资金采取了专户存储制度。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）验证，并出具了《验资报告》（XYZH/2016JNA10338）。

二、报告书承诺募集资金投资项目情况

本公司《青岛海立美达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的募集配套资金使用计划如下：

■

（备注：“联动优势”是指“联动优势科技有限公司”，“中国移动”是指“中国移动通信集团公司”）。

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集配套资金到位时间以及项目进展情况分期投资建设。募集配套资金到位前，公司已依据项目的进展需要以自筹资金先行投入；募集配套资金到位后，公司将置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本次非公开发行股份募集配套资金到位之前，公司利用自筹资金对募集配套

资金投资项目进行了先行投入。截至2016年11月17日，公司本次拟使用募集资金置换的预先已投入募投项目的自筹资金的情况如下：

■

上述预先投入募投项目自筹资金的情况已经信永中和鉴证，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（XYZH/2016JNA10344）。

按照公司募集资金使用项目进度，公司本次拟使用募集资金置换先期投入资金304,619,701.31元。

四、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项意见

1、独立董事意见

公司以募集资金置换预先投入自筹资金的行为符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间少于6个月。此事项履行了法律法规规定的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

2、监事会意见

监事会认为，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

3、会计事务所鉴证意见

信永中和认为，公司上述专项说明已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2016年11月17日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

4、保荐机构意见

广发证券认为，公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，信永中和已经出具相关鉴证报告，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。

五、备查文件

1、《公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议》；

2、《公司第三届监事会第十三次（临时）会议决议》；

3、《独立董事关于公司第三届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》；

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（XYZH/2016JNA10344）；

5、《广发证券关于海立美达募集资金使用相关事项的核查意见》。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

2016年11月22日

证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-114

青岛海立美达股份有限公司

关于使用节余募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）于2016年11月21日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用单项募投项目（“上市公司支付中介机构相关费用”）节余的募集资金5,634,540.19元暂时补充流动资金。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通信集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1341号）核准，公司以非公开发行股票的方式发行A股股票73,120,406股，每股发行价格为人民币25.58元，募集配套资金1,870,419,985.48元，扣除证券承销费及中介机构费用人民币35,115,459.81元（含税）后，由保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）汇入公司募集资金监管账户，公司实际收到募集资金1,835,304,525.67元，公司已对募集资金采取了专户存储制度。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（XYZH/2016JNA10338）。

二、报告书承诺募集资金投资项目情况

本公司《青岛海立美达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的募集配套资金使用计划如下：

■

（备注：“联动优势”是指“联动优势科技有限公司”，“中国移动”是指“中国移动通信集团公司”）。

三、募集配套资金节余情况及原因

公司实际支付本次交易中介机构相关费用共计43,265,459.81元，与报告书中披露的募集配套资金使用计划相比节余5,634,540.19元。

因公司根据本次实际募集资金情况支付的中介机构费用少于原计划支付金额，故本次募集配套资金“上市公司支付中介机构相关费用”项目出现节余资金。

四、节余募集配套资金使用计划

本着股东利益最大化的原则，同时为提高募集配套资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司计划将单项募投项目“上市公司支付中介机构相关费用”中节余的募集配套资金5,634,540.19元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金全部归还至募集资金专户。本次使用节余募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约25万元。

五、公司的说明与承诺

公司本次使用节余募集资金暂时补充流动资金未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司本次使用节余募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

公司最近十二个月内未进行风险投资，并承诺在本次使用节余募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次节余募集资金补充流动资金到期后，公司将按时归还至募集资金专户。

六、关于使用节余募集资金暂时补充流动资金的专项意见

1、独立董事意见

公司使用单项募投项目节余的募集资金暂时补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低成本，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等有关规定，同意公司将单项募投项目节余募集资金暂时补充流动资金。

2、监事会意见

监事会认为，公司使用单项节余募集资金暂时补充流动资金，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理及使用的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，保障公司经营效益，符合经营发展的需要和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司使用单项节余募集资金暂时补充流动资金。

3、保荐机构意见

广发证券认为，公司本次使用节余募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；本次使用节余募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次节余募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响其他募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

七、备查文件

1、《公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议》；

2、《公司第三届监事会第十三次（临时）会议决议》；

3、《独立董事关于公司第三届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》；

4、《广发证券关于海立美达募集资金使用相关事项的核查意见》。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

2016年11月22日

证券代码：002537 证券简称：海立美达公告编号：2016-115

青岛海立美达股份有限公司

关于使用募集资金向子公司增资及借款的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）于2016年11月21日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资及借款的议案》，同意公司使用募集资金向子公司增资及借款。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通信集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1341号）核准，公司以非公开发行股票的方式发行A股股票73,120,406股，每股发行价格为人民币25.58元，募集配套资金1,870,419,985.48元，扣除证券承销费及中介机构费用人民币35,115,459.81元（含税）后，由保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）汇入公司募集资金监管账户，公司实际收到募集资金1,835,304,525.67元，公司已对募集资金采取了专户存储制度。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（XYZH/2016JNA10338）。

二、报告书承诺募集资金投资项目情况

本公司《青岛海立美达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的募集配套资金使用计划如下：

■

（备注：“联动优势”是指“联动优势科技有限公司”，“中国移动”是指“中国移动通信集团公司”）。

根据募投项目的实施计划，“向中国移动支付减资款”和“联动优势项目建设”两个项目由联动优势及其下属子公司联动优势电子商务有限公司（以下简称“联动商务”）负责实施。

三、增资及借款计划

（一）对联动优势及联动商务的增资及借款计划

鉴于“向中国移动支付减资款”实施主体为联动优势、“联动优势项目建设”实施主体为联动优势及其下属子公司联动商务，本着积极推进募投项目顺利实施的原则，公司拟使用募集资金对联动优势以及联动商务进行增资及借款并用于募投项目，具体计划如下：

1、公司拟使用募集资金向联动优势增资68,000万元，增资完成后，联动优势注册资本将由9,569.7284万元增至77,569.7284万元。公司拟于2016年11月底前向联动优势进行首期增资50,000万元，其中28,000万元用于置换联动优势前期支付中国移动的减资款，16,469,701.31元用于置换联动优势和联动商务前期预先投入募投项目的资金，剩余款项用于联动优势和联动商务募投项目建设；

2、公司拟使用募集资金无息向联动优势提供借款65,284万元，期限为三年。公司后期将根据募投项目实施计划分批提供借款；

3、联动优势在收到上述增资或借款款项后再根据募投项目计划以增资或借款的方式向联动商务提供项目建设资金。

为加快募投项目建设，同时满足联动商务日常资金运营需求，联动优势拟于2016年12月31日前对联动商务增资40,000万元，其中使用募集资金增资20,000万元，自有资金增资20,000万元。本次增资完成后，联动商务的注册资本将由10,000万元增至50,000万元。

（二）对公司其他子公司增资及借款计划

公司拟将“补充上市公司流动资金”项下募集资金直接用于本公司或以增资、借款方式用于公司合并报表范围内除联动优势外其他子公司的日常生产经营。

公司上述增资及借款计划为对公司合并报表范围内子公司增资及借款，公司将按照相关规定及时发布进展公告，公司本次对合并报表范围内子公司增资及借款不构成关联交易，亦无需提交股东大会审议。

四、首期拟增资及借款对象

1、公司名称：联动优势科技有限公司

统一社会信用代码：911100007533138376

成立时间：2003年8月15日

注册资本：9569.7284 万元

注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座231室

法定代表人：张斌

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；移动网增值电信业务业务专项；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2017年11月8日）；销售食品；从事互联网文化活动；计算机及电子信息终端设备的软、硬件开发、设计、制作、销售；计算机系统集成；技术咨询；计算机技术培训；销售纺织服装、日用品、文化和体育用品及器材、家用电器、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：

单位：万元

■

与公司关系：联动优势为公司全资子公司，公司持有联动优势100%股权。

2、公司名称：联动优势电子商务有限公司

统一社会信用代码：911100005674036014

成立时间：2011年01月19日

注册资本：10,000万元

注册地址：北京市西城区新街口外大街28号B座510

法定代表人：张斌

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：互联网支付、移动电话支付、银行卡收单（支付业务许可证有效期至2021年08月28日）；信息服务业务（北京地区，不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2021年7月25日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2021年8月23日）；技术开发、技术咨询、技术服务；销售计算机软硬件及外围设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

主要财务数据：

单位：万元

■

与公司关系：联动商务为公司全资孙子公司，公司全资子公司联动优势持有联动商务100%股权。

五、增资及借款的目的及对公司的影响

1、公司拟使用募集资金对全资子公司联动优势进行增资及借款，联动优势进而向联动商务增资及借款，系基于相关募投项目建设以及置换前期投入的自筹资金的需要，符合募集资金使用计划，有利于保证募投项目未来资金需求，提高募集资金使用效率，促进募投项目尽快实施完成，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在改变募集资金投向、损害全体股东利益的情况。

2、公司拟使用募集资金向合并报表范围内除联动优势外的其他子公司增资或借款用于日常生产经营，有利于提升公司整体资金使用效率。

公司拟使用募集资金向子公司进行增资及借款，有利于保障募投项目顺利实施，提升公司募集资金使用效率，从而保障公司业绩稳定，以更优异业绩回报各位股东。

六、关于使用募集资金向子公司增资及借款的专项意见

1、独立董事意见

公司拟使用募集资金向子公司进行增资及借款，有利于保障募投项目顺利实施，提升公司募集资金使用效率，保障公司业绩稳定。独立董事认为，公司向子公司增资及借款不存在损害股东利益的情况，且已履行了相应的审批程序，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司向子公司增资及借款。

2、监事会意见

监事会认为，公司使用募集资金对子公司进行增资及借款，有利于保证募投项目未来资金需求，促进募投项目尽快实施完成，有利于提升公司募集资金使用效率，保障公司业绩稳定。同意公司使用募集资金向子公司增资及借款。

七、备查文件

1、《公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议》；

2、《公司第三届监事会第十三次（临时）会议决议》；

3、《独立董事关于公司第三届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

2016年11月22日

证券代码：002537证券简称：海立美达公告编号：2016-116

青岛海立美达股份有限公司关于使用部分闲置

自有资金及募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2016年11月21日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，每次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过140,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营及募投项目不受影响的前提下，公司及子公司拟利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东创造更大的收益。

（二）投资额度

因公司近期重大资产重组配套募集资金于2016年11月1日到位，公司已按照募投项目资金使用计划进行了前期资金投入，按照近期募投项目资金使用预算，公司募集资金在短期内尚存较大余额。鉴于以上，为提高资金使用效率，公司计划使用部分自有资金及募集资金进行现金管理，具体投资额度如下：

公司及子公司在授权期限内每次投资金额不超过50,000万元，合计金额不超过140,000万元，其中，拟使用闲置自有资金不超过20,000万元，闲置募集资金不超过120,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。本次额度不包含公司于2016年7月22日召开的第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过的联动优势利用闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品50,000万元额度。

（三）投资品种

为控制风险，公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理的产品进行严格评估、筛选，选择流动性较高、投资回报相对较高的保本型银行理财产品及结构性存款，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

（四）投资期限

授权时间自公司股东大会审议通过之日起至2017年4月30日。单个结构性存款、银行理财产品的投资期限不得超过12个月。

（五）资金来源

公司及子公司进行现金管理的资金为部分闲置自有资金及募集资金。

（六）实施方式

在额度范围内，公司董事会授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关法律文件。

二、投资风险及控制措施

尽管结构性存款及短期、保本型银行理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；另外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。为进一步降低投资风险，公司将采取如下措施：

1、在本次董事会审议通过后，授权公司总裁在上述投资额度内签署相关法律文件，公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责现金管理的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有现金管理的投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在确保公司及子公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，以部分闲置自有资金及募集配套资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展以及募投项目的实施，并且可以提高资金使用效率，增加公司的收益。

四、关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的专项意见

1、独立董事意见

我们认为，公司内控措施和制度健全，财务状况稳健，为提高公司自有资金和及募集资金的使用效率，在不影响公司正常经营和募投项目实施的情况下，使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理。

2、监事会意见

监事会认为，公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营及募投项目实施的基础上进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

3、保荐机构意见

广发证券认为，公司本次使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，系在确保公司及子公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，不影响募投项目建设和正常生产经营活动，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、《公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议》；

2、《公司第三届监事会第十三次（临时）会议决议》；

3、《独立董事关于公司第三届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》；

4、《广发证券关于海立美达募集资金使用相关事项的核查意见》。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

2016年11月22日

证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-117

青岛海立美达股份有限公司

章程修正案

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十四次（临时）会议对本公司章程进行了修订，具体如下：

■

此外，将公司章程中“总经理”称谓修订为“总裁”，“副总经理”称谓修订为“副总裁”，公司高级管理人员增加“执行总裁”，并修改相应条款。

公司章程其他条款不变。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

2016年11月22日

证券代码：002537 证券简称：海立美达公告编号：2016-118

青岛海立美达股份有限公司

关于补选公司董事及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补选公司董事情况

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2016年11月16日收到公司董事曹际东先生、董事鲁浩先生的辞职报告。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

为了保证公司董事会工作正常进行，根据《公司章程》等的有关规定，公司股东北京博升优势科技发展有限公司和青岛海立控股有限公司分别提名吴鹰先生和张斌先生（简历见附件）担任公司非独立董事职务，并经公司董事会提名委员会审议通过。公司于2016年11月21日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会同意提名吴鹰先生和张斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至公司第三届董事会届满之日止

董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、聘任高级管理人员的情况

为满足公司日常经营管理的需要，根据《公司章程》等的有关规定，公司董事长兼总裁刘国平女士提名聘任张斌先生担任公司执行总裁职务，提名聘任周建孚先生、李贲先生、鲁浩先生（简历详见附件）担任公司副总裁职务。公司于2016年11月21日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任张斌先生担任公司执行总裁，同意聘任周建孚先生、李贲先生、鲁浩先生担任公司副总裁职务。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对补选董事及聘任高级管理人员事项发表了独立意见，同意公司董事会非独立董事候选人吴鹰先生、张斌先生的提名，同意公司聘任张斌先生担任公司执行总裁职务，同意公司聘任周建孚先生、李贲先生和鲁浩先生担任公司副总裁职务。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司

2016年11月22日

附件：

吴鹰先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1959年出生，研究生学历。现任中泽嘉盟投资有限公司董事长、北京博升优势科技发展有限公司董事长，同时兼任九阳股份有限公司董事，TCL集团股份有限公司、卓尔集团股份有限公司、广州达意隆包装机械股份有限公司的独立董事，以及华谊兄弟传媒股份有限公司监事会主席。

吴鹰先生除担任公司股东北京博升优势科技发展有限公司董事长外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张斌先生：中国国籍，持有美国永久居留权，男，1971年出生，研究生毕业。现任联动优势科技有限公司总经理、联动优势电子商务有限公司总经理，同时兼任百融（北京）金融信息服务股份有限公司董事，北京博升优势科技发展有限公司董事，无锡中感微股份有限公司独立董事，北京长城金点股份有限公司董事。

张斌先生除担任公司股东北京博升优势科技发展有限公司董事外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

周建孚先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年出生，博士学力。历任METAL ONE CORPORATION青岛事务所营业经理，METAL ONE CORPORATION薄板电机钢材部主任。现任本公司董事、董事会秘书，宁波泰鸿机电有限公司董事、湖北福田专用汽车有限公司董事、湖北海立田汽车部件有限公司董事、青岛美辰信息技术有限公司监事、青岛高创澳海股权投资管理有限公司董事。其在本公司任董事的任期自2013年11月至今，任董事会秘书的任期自2016年3月至今。

周建孚先生除上述任职外，未在其他公司任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

李贲先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，拥有北京理工大学工学学士学位和北京大学国家发展研究院EMBA硕士学位。现任联动优势科技有限公司首席运营官、联动优势电子商务有限公司常务副总裁，同时兼任青岛万金通达经济信息服务有限公司董事。

李贲先生除上述任职外，未在其他公司任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

鲁浩先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年出生，中共党员，本科学历。曾任力源集团公司副总经理、本公司董事，现任本公司人力资源总监。

鲁浩先生除上述任职外，未在其他公司任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：002537证券简称：海立美达公告编号：2016-119

青岛海立美达股份有限公司关于召开公司

2016年第四次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司2016年第四次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2016年12月12日下午14:00

网络投票时间为：2016年12月11日—2016年12月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月12日上午9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月11日下午15:00至2016年12月12日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年12月7日（星期三），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）会议见证律师。

7.会议地点：公司会议室（青岛即墨市青威路1626号）。

二、会议审议事项

1、《关于补选公司董事的议案》；

2、《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》；

3、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

4、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

6、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

7、《关于增加银行融资授信额度的议案》。

本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。其中《关于补选公司董事的议案》采用累积投票制。

三、现场会议参加方法

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书）（授权委托书格式见附件1）。

2、出席现场会议股东或股东代理人应于2016年12月9日上午8:30--11:00，下午13:30--17:00到公司董事会秘书办公室（青岛即墨市青威路1626号）办理登记手续。也可采取传真方式登记、信函方式登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准），不接受电话登记（股东登记表格式见附件2）。

3、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

4、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、会务常设联系方式：

联系人：亓秀美女士

电话号码：0532-89066166

传真号码：0532-89066196

电子邮箱：qixiumei@haili.com.cn

六、备查文件

公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议。

七、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后。

青岛海立美达股份有限公司董事会

2016年11月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月12日上午9:30－11:30和下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362537，投票简称：海美投票

3、在投票当日，“海立美达”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序：

（1）买卖方向为“买入股票”；

（2）输入证券代码：362537；

（3）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，2.00代表议案2，3.00代表议案3，依次类推。本次股东大会议案对应的委托价格如下：

■

（4）对于累积投票议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。如下表所示：

■

说明：选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数*2，股东可以把表决票投给1名或2名候选人，但投给2名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。

（5）对于非累积投票议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表所示：

■

5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

6、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月11日下午15:00至2016年12月12日下午15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为青岛海立美达股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席青岛海立美达股份有限公司2016年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：1、本次会议议案1实行累积投票, 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事。如果投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权；如果投票超过其累计投票数的最高限额，不选或以其他方式选择视同弃权。如直接打“√”,代表将拥有投票权均分给打“√”的候选人；2、对于非累计投票议案请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2016年月日

附件三：

股东登记表

本公司（或本人）持有青岛海立美达股份有限公司股权，现登记参加公司2016年第四次临时股东大会。

姓名（或名称）：

身份证号码（或注册号）：

持有股份数：

联系电话：

日期：2016年月日