洲际油气股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2016-090
洲际油气股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月21日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长和副董事长因工作原因，无法出席本次会议，本次会议由公司半数以上董事推举董事孙楷沣先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席2人，其中，姜亮先生、张世明先生、王文韬先生、汤世生先生、屈文洲先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书樊辉先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案并确认构成重大调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00议案名称关于调整后的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01议案名称：交易概述
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行股份购买资产
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行股份募集配套资金
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：交易对方及支付方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：本次交易的股票发行
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：发行股份购买资产
审议结果：通过
表决情况：
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2.11议案名称：募集配套资金
审议结果：通过
表决情况：
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2.12议案名称：价格调整机制
审议结果：通过
表决情况：
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2.13议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.14议案名称：发行股份购买资产
审议结果：通过
表决情况：
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2.15议案名称：发行股份募集配套资金
审议结果：通过
表决情况：
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2.16议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.17议案名称：发行股份购买资产
审议结果：通过
表决情况：
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2.18议案名称：发行股份募集配套资金
审议结果：通过
表决情况：
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2.19议案名称：拟上市的证券交易所
审议结果：通过
表决情况：
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2.20议案名称：期间损益
审议结果：通过
表决情况：
■
2.21议案名称：公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.22议案名称：募集配套资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.23议案名称：本次交易决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于与宁波华盖嘉正股权投资合伙企业（有限合伙）等交易对方签署〈洲际油气股份有限公司发行股份购买资产协议〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于与认购方分别签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于与宁波华盖嘉正股权投资合伙企业（有限合伙）等交易对方签署《洲际油气股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于签署《关于洲际油气股份有限公司重大资产重组之盈利预测补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于本次重大资产重组符合相关法律、法规条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计、评估报告及备考审阅报告的议案
13.01、议案名称：审计报告
审议结果：通过
表决情况：
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13.02、议案名称：备考审阅报告
审议结果：通过
表决情况：
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13.03、议案名称：评估报告
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与目的的相关性以及评估定价的公允性意见的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于提请股东大会同意公司控股股东及一致行动人免于以要约的方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1-18为特殊决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3通过
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：廖青云 周琳凯
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
洲际油气股份有限公司
2016年11月21日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2016-091号
洲际油气股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据海南省财政厅、海南省商务厅《关于做好2016年外经贸发展专项资金（对外投资合作事项）申报工作的通知》（琼商财2016【205号】）,洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）向海南省商务厅申报了2016年外经贸发展专项资金（对外投资合作事项）。近日收到《海南省商务厅关于关于拨付2016年外经贸发展专项资金（对外投资合作事项）的通知》，拨付公司2016年外经贸发展专项资金 (对外投资合作事项)14,523,296.86元，该补助款项已到账。
以上各项政府补助款均已到账，按照《企业会计准则》等有关规定，与收益相关的政府补助14,523,296.86元，计入营业外收入。截至目前，公司未收到与资产相关的政府补助。
具体会计处理仍需以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
2016年11月21日
