江苏通用科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2016-020
江苏通用科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称本次会议）于2016 年11月21日上午9:30在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2016年11月16日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长顾萃先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司第四届董事会选举非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期届满，经公司提名委员会审查，董事会提名顾萃、刘宏彪、蒋雄伟、丁振洪4人为公司第四届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：
(1)提名顾萃先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(2)提名刘宏彪先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(3)提名蒋雄伟先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(4)提名丁振洪先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交2016 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司第四届董事会选举独立董事的议案》
公司第三届董事会任期届满，经公司提名委员会审查，董事会提名邓雅俐、许春亮、张磊3人为公司第四届董事会独立董事候选人
(1) 提名邓雅俐女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(2)提名许春亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(3)提名张磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后， 提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
公司结合所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，拟定独立董事津贴标准调整为每人每年人民币6万元（税前）。本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2016年12月8日（星期四）下午14：30召开公司2016年第二次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2016 年 11 月21日
附： 第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
1、顾萃先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969年10月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任红豆集团销售科科长，南国企业副总经理，江苏赤兔马有限公司发动机厂厂长、摩托车厂厂长，红豆集团东方制衣公司总经理，本公司总经理；现任本公司董事长，无锡喜达通董事长，天马国际董事长，千里马轮胎执行董事。
2、刘宏彪先生：中国国籍，无永久境外居留权，1962年9月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任上海市第七印染厂技术员，南国企业销售经理，红豆股份衬衫厂厂长，红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理，红豆股份董事、副总经理、总经理，无锡红豆居家服饰有限公司总经理，本公司总经理，无锡纺织材料交易中心有限公司副董事长,；现任本公司董事，南国红豆控股副董事长，无锡红豆电力燃料有限公司副董事长，无锡红豆缘服饰有限公司董事、无锡市通源塑胶制品有限公司董事、江苏红豆电力工程技术有限公司副董事长，红豆电信有限公司副董事长。
3、蒋雄伟先生：中国国籍，无永久境外居留权，1974年9月出生，大专学历，中共党员。历任红豆集团印染总厂财务科科长，江苏红豆国际发展有限公司财务部部长，红豆股份董事会秘书、财务总监、副总经理，无锡市锡山区阿福农贷股份有限公司董事；现任红豆集团财务部部长，红豆股份监事，红豆杉生物董事，红豆财务董事，本公司董事，南国企业董事，红豆投资有限公司董事，江苏红豆缘健康酒业有限公司董事，无锡市红豆服饰有限公司副董事长。
4、丁振洪先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971年12月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。历任南方橡胶技术科科长、研发中心主任，本公司全钢胎技术部部长；现任本公司董事、研发中心技术主任。
二、独立董事候选人
1、邓雅俐女士，中国国籍,无境外居留权,1958年6月出生,本科学历,高级经济师。历任中国化学工业部橡胶司科员、主任科员、技术监督司副处长，中国化工报编辑、记者，中国橡胶工业协会副秘书长、常务副会长兼秘书长，现任中国橡胶工业协会会长兼中国橡胶杂志社社长，无锡宝通科技股份有限公司独立董事、浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事。
2、许春亮先生，中国国籍，无境外居留权，1964年6月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、经济师。历任无锡市国家税务局科员。现任无锡大众会计师事务所有限公司所长、主任注册会计师;中国注册会计师协会资深注册会计师、江苏省注册会计师协会理事、江苏省注册税务师协会理事、无锡市注册会计师协会副会长、无锡市人民代表大会常务委员会财政预决算审查监督专家库成员。
3、张磊先生，中国国籍，无境外居留权，1982年1月出生，研究生学历，法学博士。历任无锡市中级人民法院助理审判员，无锡市滨湖区法制办副主任，无锡市滨湖区胡埭镇党委委员，上海协力（无锡）律师事务所专职律师，现任国浩律师（上海）事务所合伙人。
证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2016-021
江苏通用科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2016年11月21日下午14:30在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年11月16日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
监事会主席虞秀凤女士主持本次监事会会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第四届监事会监事的议案》
公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。监事候选人经股东大会选举通过后，与公司2016年第二次临时职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会， 任期自股东大会审议通过起三年。
1、提名顾建清担任公司第四届监事会监事候选人；
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
2、提名杨丽娟担任公司第四届监事会监事候选人；
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
3、提名张西龙担任公司第四届监事会独立监事候选人；
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司监事会
2016 年 11月21日
附：第四届监事会监事候选人简历
1、顾建清先生：中国国籍，无永久境外居留权，1954年7月出生，高中学历，中共党员。历任港下镇后市村团支部书记、发展委员会主任、党支部书记，港下镇工业公司人事科长、经理，红豆集团国际发展公司经理助理，红豆集团远东有限公司总经理，红豆集团东方制衣公司总经理，红豆集团行政部部长、副总经理、常务副总经理，红豆集团监事会主席，红豆股份监事会主席，江苏红豆杉药业公司监事，南国企业监事；现任红豆集团董事，红豆杉生物监事会主席，本公司监事，红豆集团公司远东有限公司董事长。
2、杨丽娟女士：中国国籍，无永久境外居留权，1969年6月出生，大专学历，中共党员。历任红豆集团东方制衣公司企管部科长、办公室主任、企管部部长，本公司全钢轮胎厂生产计划科科长、发展部部长、行政部部长、企业管理部部长；现任本公司生产管理部部长、监事。
3、张西龙先生：中国国籍，无永久境外居留权，1963年10月出生，硕士研究生学历。历任河海大学常州校区工商管理系讲师、商学院讲师、副所长，红豆股份独立董事，河海大学常州校区工商管理学院研究室系主任，兼任苏南经济研究所企业管理研究室主任；现任河海大学常州校区中小企业管理研究所副所长，本公司独立监事。
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2016-022
江苏通用科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，公司于 2016 年 11 月 21日召开职工代表大会，会议选举虞秀凤女士、顾友章先生为公司第四届监事会职工代表监事。虞秀凤女士、顾友章先生担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，将与公司 2016 年第二次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
虞秀凤女士简历如下：
中国国籍，无永久境外居留权，1961年6月出生，大专学历，中共党员。历任无锡呢绒服装厂技术员，南国企业厂长、常务副总经理、总经理，江苏通用科技股份有限公司全钢轮胎厂厂长、董事；现任本公司监事会主席，无锡喜达通橡胶轮胎销售有限公司监事。
顾友章先生简历如下：
中国国籍，无永久境外居留权， 1968年3月出生，高中学历，中共党员。历任港下运输公司职员，无锡市太湖针织制衣总厂职员，红豆集团总务储运科科员、资金科科长，红豆集团无锡长江实业有限公司袜业厂厂长、毛毯厂厂长，红豆杉药业有限公司厂长，无锡金马帘子布厂长；现任本公司职工监事，无锡千里马轮胎有限公司监事。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司监事会
2016年11月21日
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2016- 023
江苏通用科技股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月8日 14 点 30分
召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月8日
至2016年12月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，相关内容于2016年11月22日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、3.00《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、4.00《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记时间：2016年12月6日（9:00至11:00,14:00-16:00）
2、 登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室
3、 个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。
4、 异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。
六、 其他事项
1、 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场
2、 联系人：公司证券办公室周晓萍
电话：0510-66866165
传真：0510-66866165
3、 与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2016年11月22日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏通用科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月8日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
