恒天凯马股份有限公司
关于2016年第二次临时股东大会更正补充公告

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：2016-028

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关于2016年第二次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2016年第二次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2016年12月5日

3.原股东大会股权登记日：

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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因2016年11月24日为美国感恩节，股市休市。受此影响，公司将2016年11月18日披露的《关于召开公司2016年第二次临时股东大会通知的公告》（临2016-027号）中的股权登记日调整为2016年11月25日（B股最后交易日仍为11月21日）。

三、除了上述更正补充事项外，于2016年11月18日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年12月5日14 点30分

召开地点：上海市中山北路1958号华源世界广场6楼公司623会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年12月5日

至2016年12月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

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4.股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

恒天凯马股份有限公司董事会

2016年11月23日