南京新街口百货商店股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：600682证券简称：南京新百公告编号：临2016-129
南京新街口百货商店股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年11月22日
(二)股东大会召开的地点：南京市中山南路1号南京中心23楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长杨怀珍女士主持，江苏永衡
昭辉律师事务所金荣律师、韩士杰律师为大会见证律师。本次大会的召集、召开及表决方式符合法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，公司董事仪垂林先生、朱爱华女士、卜江勇先生、张居洋先生、独立董事胡晓明先生、陈枫先生因公务未能出席本次大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事周晓兵先生、吕雪瑾女士因公务未能出席本次大会；
3、公司董事会秘书潘利建先生出席了本次大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于参与投资设立南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）之关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次大会审议的关联交易议案获非关联股东审议通过，其他议案获得与会股东审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏永衡昭辉律师律师事务所
律师：金荣、韩士杰
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，南京新街口百货商店股份有限公司2016年第六次临时股东大会
的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
南京新街口百货商店股份有限公司
2016年11月23日
证券代码：600682 证券简称：南京新百公告编号：临 2016-130
南京新街口百货商店股份有限公司
关于参与投资设立生物医疗产业
并购基金进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年11月9日，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五十四次会议审议通过了《公司关于参与投资设立南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）之关联交易议案》，并将该议案提请公司临时股东大会审议。该基金总认缴出资额为人民币65.68亿元，关于该基金的具体信息详见公司于2016年11月10日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体的《南京新百关于参与投资设立生物医疗产业并购基金暨关联交易的公告》、《南京新百第七届董事会第五十四次会议决议公告》等公告。
2016年11月22日，公司召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资设立南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）之关联交易议案》。
近日，作为南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称盈鹏蕙康）的发起人及执行事务合伙人，南京盈鹏资产管理有限公司（以下简称盈鹏资产）与华融通远（上海）投资管理有限公司（以下简称华融通远）签署《管理顾问协议》，约定盈鹏资产将聘请华融通远担任盈鹏蕙康的基金管理顾问，对盈鹏蕙康的运行管理提供咨询服务与建议。
华融通远成立于2014年10月28日，是中国华融国际控股有限公司的全资子公司，主要经营范围为投资管理、商务信息咨询、投资咨询、企业管理咨询，法定代表人为高震云。
本次盈鹏资产与华融通远签署《管理顾问协议》将有助于盈鹏蕙康充分利用现有资源及华融通远丰富的资本市场运作经验提升盈鹏蕙康的资本运作能力。
后续盈鹏蕙康的相关进展公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2016年11月23日
