福建省青山纸业股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议
公告
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2016-060
福建省青山纸业股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月22日
(二) 股东大会召开的地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会采取现场记名投票和网络投票两种表决方式。会议由公司董事长潘士颖先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和《网络投票实施细则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人。
2、 公司在任监事4人，出席4人。
3、 公司董事会秘书、财务总监出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第八届董事会董事的议案
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2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举公司第八届监事会监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会上述议案未涉及关联交易。
2、本次股东大会所有议案均采取累积投票制表决。
3、无特别决议事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：王新颖律师、魏吓虹律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
本次股东大会经律师到会现场见证，并出具了《法律意见书》(闽理非诉字[2016]第160号)。见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程和《网络投票实施细则》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
福建省青山纸业股份有限公司
2016年11月22日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 编号：临2016-061
福建省青山纸业股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司八届一次董事会会议于2016年11月17日发出通知，2016年11月22日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司福州总部会议室召开。本次会议应到董事11人，实际到会董事11人，公司5名监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事张小强先生主持，以现场举手表决方式审议通过了以下议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的 议案》
根据公司《章程》规定，会议选举张小强先生为公司第八届董事会董事长，林小河先生为公司第八届董事会副董事长。上述董事长、副董事长任期与公司第八届董事会任期一致。
根据公司《章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按相关规定办理工商变更登记手续。
董事长、副董事长简历详见附件。
选举结果：
1、董事长张小强：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、副董事长林小河：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
因公司董事会换届，根据公司《章程》及各专门委员会实施细则 规定，经选举，公司第八届董事会各专门委员会成员如下：
1、第八届董事会战略委员会
主任委员：张小强
委员：刘 洁、徐宗明、林小河、林新利、毛前友、陈建煌
下设投资评审小组
组长：林小河
副组长：林新利、陈建煌
选举结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、第八届董事会提名委员会
主任委员：曲 凯
委员：林小河、陈建煌、刘燕娜、冯 玲
选举结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、第八届董事会审计委员会
主任委员：陈建煌
委员：徐宗明、刘燕娜、冯 玲、曲 凯
下设审计工作组
组长：陈建煌
选举结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、第八届董事会薪酬与考核委员会
主任委员：冯 玲
委员：毛前友、陈建煌、刘燕娜、曲 凯
下设薪酬与考核工作组
组长：冯 玲
选举结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
以上各专门委员会成员的任期与各成员相应的董事任期一致。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司《章程》规定，经董事长张小强先生提名，聘任潘其星先生为公司第八届董事会秘书，其任期与公司第八届董事会任期一致。
公司第八届董事会证券事务代表暂时空缺，董事会将根据有关规则尽快选聘合适人选。
独立董事意见：未发现潘其星先生有《公司法》第 147 条规定的情形，也不是中国证监会所确定的市场禁入人员。潘其星先生从事上市公司证券事务工作多年，熟悉证券相关的法律、法规，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,具备担任上市公司董事会秘书的资格。
潘其星先生简历详见附件。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本次聘任董事会秘书情况详见公司于2016年11月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司《章程》规定，经董事长张小强先生提名，继续聘任林小河先生为公司总经理，其任期与公司第八届董事会任期一致。
独立董事意见：公司本次聘任总经理的人选资格、提名程序及董 事会决策方式符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
总经理简历详见附件。
表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师及财务总监等 高级管理人员的议案》
根据《公司章程》的规定，经公司总经理林小河先生提名，聘任林新利先生为公司常务副总经理，沈军先生、陈友立先生、林建平先生为公司副总经理，黄锦官先生为公司总工程师，郭俊卿先生为公司财务总监。以上副总经理、总工程师及财务总监等高级管理人员的任期与公司第八届董事会任期一致。
独立董事意见：公司本次聘任副总经理、总工程师及财务总监等 高级管理人员的任职资格、提名程序及董事会决策方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。
副总经理、总工程师及财务总监简历详见附件。
表决结果：
1、常务副总经理林新利：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、副总经理沈 军：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、副总经理陈友立：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、副总经理林建平：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、总工程师黄锦官：同意11票，反对0票，弃权0票。
6、财务总监郭俊卿：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二○一六年十一月二十二日
附件：
董事长、副董事长及高管人员简历
1、张小强：男，1963年11月出生，大学本科学历，工程师。曾任福建省金皇贸易有限责任公司经理，福建省轻 纺（控股）有限责任公司产权管理部副经理、经理，福建省青山纸业股份有限公司董事等职务。现任福建省轻纺 （控股）有限责任公司总经理助理兼产权管理部经理，福建省金皇贸易有限责任公司董事长，福建省青山纸业股份有限公司董事、董事长。
2、林小河：男，1969年12月出生，工程硕士，高级工程师。曾任福建省青山纸业股份有限公司化学分厂厂长助理、制浆分厂副厂长、市场营销部经理、国际经营部经理、纸袋纸事业部经理，福建省南纸股份有限公司总经理助理、副总经理，福建省金皇贸易有限责任公司副总经理等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司董事、副董事长、总经理、党委书记。
3、林新利：男，1969年7月出生，工商管理硕士。曾任福建省青山纸业股份有限公司企管部副经理、办公室副主任、总经理秘书，总经理助理、副总经理，深圳市恒宝通光电子有限公司总经理等职务。现任深圳市龙岗闽环实业有限公司董事长，深圳市恒宝通光电子有限公司董事长，福建省青山纸业股份有限公司董事、常务副总经理。
4、沈 军：男，1963年11月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任福建省青州造纸厂化浆分厂副厂长、浆板分厂厂长，福建省青山纸业股份有限公司技术中心副主任、品质部副经理，碱回收二厂厂长、生产部经理、副总工程师、总经理助理等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司副总经理。
5、陈友立：男，1964年11月出生，大专学历，工程师。曾任福建省青州造纸厂造纸分厂副厂长、厂长，福建省青山纸业股份有限公司纸袋纸事业部副经理、板纸事业部经理、总经理助理等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司副总经理。
6、林建平：男，1966年3月出生，大学本科学历，工程师、经济师。曾任福建省青州造纸厂制浆造纸工艺助理工程师，福建省青山纸业股份有限公司造纸工艺工程师、投资部副经理、总经理秘书、证券事务代表、企划部经理、副总经济师、总经理助理、董事会秘书、总法律顾问等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司副总经理。
7、黄锦官：男，1965年12月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任福建省青山纸业股份有限公司化学车间技术员、助理工程师，生产部工程师、主任科员，设备部工程师、副经理、经理，公司总经理助理，技改指挥部副总指挥等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司总工程师。
8、郭俊卿：男，1963年4月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任福建省青州造纸厂车间财务科会计，福建省青山纸业股份有限公司财务部副经理、经理，福建省轻纺(控股)有限责任公司产权部经理助理，福建省轻安工程建设有限公司副总经理等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司财务总监。
9、潘其星：男，1971年4月出生，大学本科学历。曾任福建省沙县青纸中学教师，福建省青山纸业股份有限公司人事部主任科员、董事会秘书处副主任、主任、公司证券事务代表、总经理助理等职务。现任深圳市恒宝通光电子有限公司监事会主席，福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书。
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2016-062
福建省青山纸业股份有限公司
七届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司八届一次监事会会议于2016年 11月17日发出通知，2016年11月22日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司福州总部会议室召开。本次会议应到监事5 人，实际到会监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事郑鸣峰先生主持，以现场举手表决方式审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，决议如下：
根据公司《章程》规定，会议选举郑鸣峰先生为公司第八届监事会主席，其任期与公司第八届监事会任期一致。郑鸣峰先生简历详见附件。
选举结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
监 事 会
二○一六年十一月二十二日
附件：
监事会主席简历
郑鸣峰：男，1961年11月出生，本科学历，工程师，无境外永久居留权。曾任福建省半导体器件厂二车间副主任，福州市经委副主任科员、福建省轻纺工业总公司副主任科员、主任科员，福建省轻纺（控股）有限责任公司产权部副经理，福建省青山纸业股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务。现任福建省轻纺（控股）有限责任公司运行部经理、福建省青山纸业股份有限公司监事会主席。
福建省青山纸业股份有限公司
监 事 会
二〇一六年十一月二十二日
到会监事签名：
■
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 编号：临2016-063
福建省青山纸业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月22日召开第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长张小强先生提名，董事会同意聘任潘其星先生为公司董事会秘书，其任期与公司第八届董事会任期一致。
本次董事会召开前，公司已按相关规定将潘其星先生的董事会秘书任职资格材料提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。
董事会秘书简历：潘其星，男，1971年4月出生，大学本科学历，1993年8月参加工作，曾任福建省沙县青纸中学教师，福建省青山纸业股份有限公司人事部主任科员，公司董事会秘书处副主任、主任，公司证券事务代表、总经理助理等职务。现任深圳市恒宝通光电子有限公司监事会主席，福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书。
截止2016年11月21日，潘其星先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
二、独立董事意见
公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表如下独立意见：经审核，未发现潘其星先生有《公司法》第147条规定的情形，也不是中国证监会所确定的市场禁入人员。潘其星先生从事上市公司证券事务工作多年，熟悉证券相关的法律、法规，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,具备担任上市公司董事会秘书的资格。
三、董事会秘书的联系方式：
通讯地址：福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层
邮政编码：350005
电 话：0591-83367773
传 真：0591-87110973
电子邮箱：279875009@qq.com
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二○一六年十一月二十二日
