贵州长征天成控股股份有限公司
２０１６年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：６００１１２ 证券简称：天成控股 公告编号：２０１６－０７１
贵州长征天成控股股份有限公司
２０１６年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：２０１６年１１月２３日
（二）股东大会召开的地点：公司三楼会议
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。会议由董事长王国生先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
１、公司在任董事７人，出席７人；
２、公司在任监事３人，出席３人；
３、董事会秘书陈磊出席了本次会议；公司副总经理黄巨芳，财务负责人马滨岚列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
１、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ２０１６ 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
２、关于选举董事的议案
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３、关于选举独立董事的议案
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４、关于选举监事的议案
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（三）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
１、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：熊杰、王锋
２、律师鉴证结论意见：
经本所律师核查和现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
３、本所要求的其他文件。
贵州长征天成控股股份有限公司
２０１６年１１月２３日
证券代码：６００１１２ 股票简称：天成控股 编号：临２０１６－０７２
贵州长征天成控股股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于２０１６年１１月２３日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于２０１６年１１月１１日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事７名，实际参加表决的董事７名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举王国生为公司董事长。
表决结果：同意票７票，弃权票０票，反对票０票。
二、审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》
本次会议对高级管理人员进行了聘任：
经公司董事会提名委员会提名，聘任周联俊为公司总经理。
表决结果：同意票７票，弃权票０票，反对票０票。
经公司董事会提名委员会提名，聘任陈磊为公司董事会秘书。
表决结果：同意票７票，弃权票０票，反对票０票。
经总经理提名，聘任陈磊为公司副总经理。
表决结果：同意票７票，弃权票０票，反对票０票。
经总经理提名，聘任黄巨芳为公司副总经理。
表决结果：同意票７票，弃权票０票，反对票０票。
经总经理提名，聘任马滨岚为公司财务负责人。
表决结果：同意票７票，弃权票０票，反对票０票。
独立董事针对以上议案发表了独立意见：认为本次选举合法合规，当选人符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》
选举王国生、张仁、周联俊为战略决策委员会成员，王国生为战略决策委员会召集人。
表决结果：同意票７票，弃权票０票，反对票０票。
选举毛家仁、李铁军、陈磊为薪酬与考核委员会成员，毛家仁为薪酬与考核委员会召集人。
表决结果：同意票７票，弃权票０票，反对票０票。
选举张仁、王国生、李铁军为提名委员会成员，张仁为提名委员会召集人。
表决结果：同意票７票，弃权票０票，反对票０票。
选举李铁军、毛家仁、黄巨芳为审计委员会成员，李铁军为审计委员会召集人。
表决结果：同意票７票，弃权票０票，反对票０票。
相关人员简历请见附件。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
２０１６年１１月２３日
附：个人简历：
１、王国生：男，１９７１年出生，经济学博士，曾任南京大学副教授；曾任北海银河产业投资股份有限公司董事长助理、副总裁、常务副总裁、总裁，银河天成集团有限公司副董事长。现任贵州长征天成控股股份有限公司董事长、总经理、董事。
２、周联俊：男，１９６３年出生，本科，高级工程师，曾任贵州长征电气股份有限公司长征电器一厂副厂长、贵州长征电气股份有限公司副总经理，现任贵州长征天成控股股份有限公司常务副总经理、董事。
３、黄巨芳：男，１９６２年出生，ＭＢＡ，会计师。历任贵州长征电器集团有限责任公司财务投资处副处长，贵州长征天成控股股份有限公司财务部经理、财务总监，北海银河产业投资股份有限公司财务总监、银河天成集团有限公司资金管理部总经理兼财务管理部总经理，财务负责人。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理。
４、陈磊：男，１９７４年出生，本科，曾任港澳证券项目经理，光大证券项目经理，北海银河高科技产业股份有限公司策划部经理，银河天成集团有限公司战略发展部副总经理。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理、董事会秘书。
５、李铁军：男，１９７０年生，研究生，中国注册会计师，曾任西安投资控股有限公司财务总监，现任西安交通大学教师、贵州长征天成控股股份有限公司独立董事。
６、毛家仁：男，１９５８年出生，研究生，曾任中美合资贵州四达矿产有限公司，现任贵州大学讲师、副教授、贵州长征天成控股股份有限公司独立董事。
７、张仁：男，１９６５年出生，本科，现任贵州大学公共管理学院副教授、贵州长征天成控股股份有限公司独立董事。
８、马滨岚：女，１９７３年出生，本科，会计师。曾任贵州长征电气股份有限公司财务部综合管理室主任、财务会计室主任、财务管理部副经理、经理。现任贵州长征天成控股股份有限公司财务负责人。
股票代码：６００１１２ 股票简称：天成控股 编号：临２０１６—０７３
贵州长征天成控股股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于２０１６年１１月２３日在公司会议室召开。会议通知于２０１６年１１月１１日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事３位，实到监事３位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
全体监事一致同意选举胡凌志为公司第七届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意票３票，弃权票０票，反对票０票。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
监事会
２０１６年１１月２３日
附件：第七届监事会主席简历
胡凌志：１９６４年出生，本科，高级经济师，曾任贵州长征电气股份有限公司高压电器事业部副总经理，现任贵州长征电气有限公司常务副总经理。
