青岛金王应用化学股份有限公司
第六届董事会
第十一次（临时）会议决议公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-119
青岛金王应用化学股份有限公司
第六届董事会
第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司第六届董事会第十一次(临时)会议于2016年11月21日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年11月23日下午3：00在公司会议室召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
一、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
为进一步实施公司制定的打造“中国颜值经济产业圈”平台的发展战略，快速全面推进全国化妆品线下优势渠道资源的整合，加大拓展全国线下渠道的深度和宽度，构建高效的多元化线下渠道和线上渠道互动互通的全渠道布局，加强公司渠道运营团队建设，并提高为品牌商服务及为消费者服务的综合能力，公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司拟与天津风向标企业管理合伙企业（有限合伙）、烟台市森美商贸合伙企业（有限合伙）、青岛珑悦喜爱管理咨询企业（有限合伙）分别在天津、烟台、青岛设立公司详情如下：
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二、审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
为进一步实施公司制定的打造“中国颜值经济产业圈”平台的发展战略，快速全面推进全国化妆品线下优势渠道资源的整合，加大拓展全国线下渠道的深度和宽度，构建高效的多元化线下渠道和线上渠道互动互通的全渠道布局，加强公司渠道运营团队建设，并提高为品牌商服务及为消费者服务的综合能力，公司控股子公司湖北晶盟化妆品有限公司及浙江金庄化妆品有限公司拟设立控股子公司，详情如下：
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三、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
详情请查询同日公告的《青岛金王应用化学股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十四日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-120
青岛金王应用化学股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年11月23日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司（以下简称：“产业链管理公司”）与天津风向标企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：“天津风向标”）签署合资协议，根据合资协议，产业链管理公司与天津风向标共同出资设立天津弘方化妆品有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准名称为准，以下简称：“天津弘方”），其中产业链管理公司出资2550万元，占注册资本的51%；天津风向标出资2450万元，占注册资本的49%。
根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次对外投资属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
1、青岛金王产业链管理有限公司
公司名称：青岛金王产业链管理有限公司
类型：有限责任公司
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：唐风杰
注册地址：青岛市市北区昆山路17号1号楼1306
经营范围：化妆品、日化产品全产业链管理，化妆品的品牌及渠道管理、投资管理；自有资金的对外投资；化妆品产品领域的技术开发、技术服务；化妆品的进出口及批发、售后服务；批发、零售：化妆品、护肤品、美容用品、香水、洗涤用品、洗发护发、沐浴液、日用百货、日用化学品(不含危险品)、美容美发仪器、个人护理用品及其他相关产品；从事化妆品成品、半成品及原料的进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；提供计算机软硬件、电子产品、电子商务的技术咨询、技术服务、技术转让。(最终以工商行政管理局核准为准)
2、天津风向标企业管理合伙企业（有限合伙）
公司名称：天津风向标企业管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：王宝琳
主要经营场所：天津华苑产业区海泰西路18号北2-302工业孵化-6-28
经营范围：企业管理咨询；财务信息咨询；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙人：王宝琳、周辉
三、投资标的的基本情况
公司名称：天津弘方化妆品有限公司（暂定名）
注册资本：5000万元人民币
法定代表人：周辉
注册地址：天津市
经营范围：化妆品、日化产品全产业链管理；企业管理；品牌策划；化妆品产品领域的技术开发、技术服务；批发、零售：化妆品、护肤品、美容用品、香水、洗涤用品、洗发护发、沐浴液、日用百货、日用化学品；提供计算机软硬件、电子产品、电子商务的技术咨询、技术服务、技术转让。(最终以工商行政管理局核准为准)
股东情况：
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四、对外投资合同的主要内容
（一）合作方式
双方共同设立天津弘方化妆品有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准登记为准），公司形式为有限责任公司。
双方确认将按照以下比例认缴公司注册资本，新设公司的股权结构如下：
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双方应于新设公司账户开立之日起90日内一次性支付其所认缴的全部出资。
（二）新公司机构设置
董事会是股东会的常设权力机构，向股东会负责。在股东会闭会期间，负责公司重大事宜的决策。董事会由3名董事组成，产业链管理公司指派2名，天津风向标指派1名，董事任期三年，可连选连任。董事长由产业链管理公司指派，总经理为公司的法定表人。
（三）运营管理
新设公司应当按照法律规定从事经营活动，包括但不限于根据业务发展的需要，依法对其他公司运营的业务项目（品牌代理权/经营权）、营销渠道（客户）、人力资源及有关资产等资源实施整合。新设公司应当依据产业链管理公司对其控股子公司的有关管理规定，以及上市公司规范运营的要求开展经营活动。
（四）竞业禁止
1、天津风向标及合伙人周辉、王宝琳承诺在其直接或间接持有新设公司的股权期间以及不再持有新设公司的任何股权之日起三(3)年内（以下简称“竞业禁止期间”），天津风向标及合伙人周辉、王宝琳及其关联人（指直接或间接被该人控制或者其为该人的亲属的任何其他人）不得直接或间接：
1.1拥有、管理、控制、投资与天津弘方正在进行或有具体计划进行的业务相同、相类似或具有竞争关系的业务（以下简称“竞争业务”），竞争业务包括美容、化妆品的研发、代理、销售等业务；
1.2参与拥有、管理、控制、投资竞争业务，或在竞争业务中直接或间接享有任何权益或利益；
1.3担任从事竞争业务的公司或组织的董事、管理层人员、顾问或员工，或以任何其它形式或名义向从事竞争业务的公司或组织提供服务或支持；
1.4向从事竞争业务的公司或组织提供贷款、客户信息或其他任何形式的协助；
1.5以任何形式争取与竞争业务相关的客户,或和天津弘方竞争业务相关的客户进行或试图进行交易，无论该等客户是天津弘方在交割日之前的或是交割日之后的客户；
1.6以任何形式泄露、披露、使用、允许第三人使用天津弘方的知识产权及保密信息；
1.7在天津弘方的人员终止与天津弘方的雇佣关系后的二十四(24)个月内，雇佣或试图雇佣或招揽该等雇员；
1.8诱使、劝诱或试图影响天津弘方的人员终止与天津弘方的雇佣关系；
1.9允许、支持、通过他人从事前述任何一项（以上1.1至1.8项合称“竞业禁止义务”）的行为。
2、天津风向标及合伙人周辉、王宝琳违反上述竞业限制的约定，天津风向标及合伙人周辉、王宝琳须向产业链管理公司支付产业链管理公司出资总额30%的违约金，且天津风向标及合伙人周辉、王宝琳因违反竞业限制所获得所有收入均归产业链管理公司所有。
3、 天津风向标及合伙人周辉、王宝琳承诺于2018年6月30日之前，将其持有股份的天津开发区信达成商贸有限公司进行清算并完成工商注销手续。
（五）协议生效条件
1、产业链管理公司的董事会或股东大会（需根据最终确定的交易金额及公司情况确定）审议通过本次合作；
2、产业链管理公司主管审批机关的审批（如需）
3、法律法规规定的其他所需取得的批准、核准等手续。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和影响
天津弘方设立后将在天津市区域及周边区域等地区经营护肤品等产品的销售代理。
周辉、王宝琳在天津市及周边区域具有丰富的行业经验，其主要经营的天津开发区信达成商贸有限公司目前代理销售包括欧莱雅、美宝莲、曼秀雷敦、兰芝、佰草集、珀莱雅、梦妆、泊美、姬芮、水之密语、天芮、莫施薇姿、理肤泉等多个国际国内知名品牌产品，经营渠道包括购物中心、CS渠道、KA渠道、超市、百货等几大类。
周辉、王宝琳未来将专职于天津弘方，并负责搭建一线销售管理团队，将其在天津开发区信达成商贸有限公司的运营经验快速复制到天津弘方，使天津弘方拥有10余个品牌的区域销售代理权，产品进驻1000余个营销渠道终端。
本次交易符合公司制定的打造“中国颜值经济产业圈”平台的发展战略，有利于公司快速全面推进全国化妆品线下优势渠道资源的整合，加大拓展全国线下渠道的深度和宽度，构建高效的多元化线下渠道和线上渠道互动互通的全渠道布局，加强公司渠道运营团队建设，并提高为品牌商服务及为消费者服务的综合能力。本次交易对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
（二）对外投资的资金来源
产业链管理公司对外投资的资金来源于自筹资金。
（三）对外投资的风险
公司对外投资风险主要来自于宏观经济风险，以及天津弘方未来业绩达不到预期的风险。
六、备查文件
青岛金王应用化学股份有限公司第六届董事会第十一次（临时）会议决议
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十四日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王公告编号：2016-121
青岛金王应用化学股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年11月23日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司（以下简称：“产业链管理公司”）与青岛珑悦喜爱管理咨询企业（有限合伙）（以下简称：“青岛喜爱”）签署合资协议，根据合资协议，产业链管理公司与青岛喜爱共同出资设立青岛金王喜爱零售管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准名称为准，以下简称：“金王喜爱”），其中产业链管理公司出资816万元，占注册资本的51%；青岛喜爱出资784万元，占注册资本的49%。
根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次对外投资属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
1、青岛金王产业链管理有限公司
公司名称：青岛金王产业链管理有限公司
类型：有限责任公司
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：唐风杰
注册地址：青岛市市北区昆山路17号1号楼1306
经营范围：化妆品、日化产品全产业链管理，化妆品的品牌及渠道管理、投资管理；自有资金的对外投资；化妆品产品领域的技术开发、技术服务；化妆品的进出口及批发、售后服务；批发、零售：化妆品、护肤品、美容用品、香水、洗涤用品、洗发护发、沐浴液、日用百货、日用化学品(不含危险品)、美容美发仪器、个人护理用品及其他相关产品；从事化妆品成品、半成品及原料的进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；提供计算机软硬件、电子产品、电子商务的技术咨询、技术服务、技术转让。(最终以工商行政管理局核准为准)
2、青岛珑悦喜爱管理咨询企业（有限合伙）
公司名称：青岛珑悦喜爱管理咨询企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：杨琦
主要经营场所：山东省青岛市市南区山东路10号乙区8楼
经营范围：企业管理咨询，商品信息咨询，市场调研，企业营销策划，企业形象策划，礼仪服务，会议会展服务，运输信息咨询，旅游信息咨询，庆典活动策划，文艺晚会策划服务，舞台艺术造型策划，航空货运信息咨询，文化交流信息咨询；批发零售：办公用品、电子产品、日用百货、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、床上用品、工艺品、玩具、五金交电、办公设备、文化办公用品、文体用品、包装材料；广告设计；日用品、化妆品的生产（不得在此住所生产）、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙人：杨琦、李新悦
三、投资标的基本情况
公司名称：青岛金王喜爱零售管理有限公司（暂定名）
注册资本：1600万元人民币
法定代表人：杨琦
注册地址：青岛市
经营范围：化妆品、日化产品全产业链管理；企业管理；品牌策划；化妆品产品领域的技术开发、技术服务；批发、零售：化妆品、护肤品、美容用品、香水、洗涤用品、洗发护发、沐浴液、日用百货、日用化学品；提供计算机软硬件、电子产品、电子商务的技术咨询、技术服务、技术转让。(最终以工商行政管理局核准为准)
股东情况：
■
四、对外投资合同的主要内容
（一）合作方式
双方共同设立青岛金王喜爱零售管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准登记为准），公司形式为有限责任公司。
双方确认将按照以下比例认缴公司注册资本，新设公司的股权结构如下：
■
双方应于新设公司账户开立之日起90日内一次性支付其所认缴的全部出资。
（二）新公司机构设置
董事会是股东会的常设权力机构，向股东会负责。在股东会闭会期间，负责公司重大事宜的决策。董事会由3名董事组成，产业链管理公司指派2名，青岛喜爱指派1名，董事任期三年，可连选连任。董事长由产业链管理公司指派，总经理为公司的法定表人。
（三）运营管理
新设公司应当按照法律规定从事经营活动，包括但不限于根据业务发展的需要，依法对其他公司运营的业务项目（品牌代理权/经营权）、营销渠道（客户）、人力资源及有关资产等资源实施整合。新设公司应当依据产业链管理公司对其控股子公司的有关管理规定，以及上市公司规范运营的要求开展经营活动。
（四）竞业禁止
1、青岛喜爱及合伙人杨琦、李新悦承诺在其直接或间接持有新设公司的股权期间以及不再持有新设公司的任何股权之日起三(3)年内（以下简称“竞业禁止期间”），青岛喜爱及合伙人杨琦、李新悦及其关联人（指直接或间接被该人控制或者其为该人的亲属的任何其他人）不得直接或间接：
1.1拥有、管理、控制、投资与金王喜爱正在进行或有具体计划进行的业务相同、相类似或具有竞争关系的业务（以下简称“竞争业务”），竞争业务包括美容、化妆品的研发、代理、销售等业务；
1.2参与拥有、管理、控制、投资竞争业务，或在竞争业务中直接或间接享有任何权益或利益；
1.3担任从事竞争业务的公司或组织的董事、管理层人员、顾问或员工，或以任何其它形式或名义向从事竞争业务的公司或组织提供服务或支持；
1.4向从事竞争业务的公司或组织提供贷款、客户信息或其他任何形式的协助；
1.5以任何形式争取与竞争业务相关的客户,或和金王喜爱竞争业务相关的客户进行或试图进行交易，无论该等客户是金王喜爱在交割日之前的或是交割日之后的客户；
1.6以任何形式泄露、披露、使用、允许第三人使用金王喜爱的知识产权及保密信息；
1.7在金王喜爱的人员终止与金王喜爱的雇佣关系后的二十四(24)个月内，雇佣或试图雇佣或招揽该等雇员；
1.8诱使、劝诱或试图影响金王喜爱的人员终止与金王喜爱的雇佣关系；
1.9允许、支持、通过他人从事前述任何一项（以上1.1至1.8项合称“竞业禁止义务”）的行为。
2、青岛喜爱及合伙人杨琦、李新悦违反上述竞业限制的约定，青岛喜爱及合伙人杨琦、李新悦须向产业链管理公司支付产业链管理公司出资总额30%的违约金，且青岛喜爱及合伙人杨琦、李新悦因违反竞业限制所获得所有收入均归产业链管理公司所有。
3、 青岛喜爱及合伙人杨琦、李新悦承诺于2017年6月30日之前，将其持有股份的青岛建勋喜爱企业管理服务有限公司进行清算并完成工商注销手续。
（五）协议生效条件
1、产业链管理公司的董事会或股东大会（需根据最终确定的交易金额及公司情况确定）审议通过本次合作；
2、产业链管理公司主管审批机关的审批（如需）
3、法律法规规定的其他所需取得的批准、核准等手续。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和影响
金王喜爱设立后将在青岛市区域及周边区域等地区经营护肤品等产品的销售代理。
杨琦、李新悦在青岛市及周边区域具有丰富的行业经验，其主要经营的青岛建勋喜爱企业管理服务有限公司目前在青岛市区有二十余家直营店，主要经营护肤、彩妆、面膜、香水、洗护、日用品等产品，合作品牌有资生堂、欧莱雅、古兰朵、花肌粹、茵葩兰、韩方美人、自然堂、百雀羚、曼秀雷敦、卡姿兰、高柏诗、爱丽、美宝莲、美即、膜之恋、高夫、施华蔻、温雅等众多知名国际、国内百余品牌，
杨琦、李新悦未来将专职于金王喜爱，并负责搭建一线销售管理团队，将其在青岛建勋喜爱企业管理服务有限公司的运营经验快速复制到金王喜爱，使金王喜爱拥有10余个品牌的区域销售代理权。
本次交易符合公司制定的打造“中国颜值经济产业圈”平台的发展战略，快速全面推进全国化妆品线下优势渠道资源的整合，加大拓展全国线下渠道的深度和宽度，构建高效的多元化线下渠道和线上渠道互动互通的全渠道布局，加强公司渠道运营团队建设，并提高为品牌商服务及为消费者服务的综合能力。本次交易对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
（二）对外投资的资金来源
产业链管理公司对外投资的资金来源于自筹资金。
（三）对外投资的风险
公司对外投资风险主要来自于宏观经济风险，以及金王喜爱未来业绩达不到预期的风险。
六、备查文件
青岛金王应用化学股份有限公司第六届董事会第十一次（临时）会议决议
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十四日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-122
青岛金王应用化学股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告（三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年11月23日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司（以下简称：“产业链管理公司”）与烟台市森美商贸合伙企业（有限合伙）（以下简称：“烟台森美”）签署合资协议，根据合资协议，产业链管理公司与烟台森美共同出资设立烟台合美零售管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准名称为准，以下简称：“烟台合美”），其中产业链管理公司出资510万元，占注册资本的51%；烟台森美出资490万元，占注册资本的49%。
根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次对外投资属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
1、青岛金王产业链管理有限公司
公司名称：青岛金王产业链管理有限公司
类型：有限责任公司
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：唐风杰
注册地址：青岛市市北区昆山路17号1号楼1306
经营范围：化妆品、日化产品全产业链管理，化妆品的品牌及渠道管理、投资管理；自有资金的对外投资；化妆品产品领域的技术开发、技术服务；化妆品的进出口及批发、售后服务；批发、零售：化妆品、护肤品、美容用品、香水、洗涤用品、洗发护发、沐浴液、日用百货、日用化学品(不含危险品)、美容美发仪器、个人护理用品及其他相关产品；从事化妆品成品、半成品及原料的进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；提供计算机软硬件、电子产品、电子商务的技术咨询、技术服务、技术转让。(最终以工商行政管理局核准为准)
2、烟台市森美商贸合伙企业（有限合伙）
公司名称：烟台市森美商贸合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：姜旭辉
主要经营场所：山东省烟台市牟平区北关大街文峰路东华苑
经营范围：管理咨询、电子商务、预包装食品、化妆品、卫生用品、清洁用品、日用百货、办公用品、劳保用品、针织内衣、儿童用品、批发零售、美容美体服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙人：姜旭辉、矫庆丽
三、投资标的的基本情况
公司名称：烟台合美零售管理有限公司（暂定名）
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：姜旭辉
注册地址：烟台市
经营范围：化妆品、日化产品全产业链管理；企业管理；品牌策划；化妆品产品领域的技术开发、技术服务；批发、零售：化妆品、护肤品、美容用品、香水、洗涤用品、洗发护发、沐浴液、日用百货、日用化学品；提供计算机软硬件、电子产品、电子商务的技术咨询、技术服务、技术转让。(最终以工商行政管理局核准为准)
股东情况：
■
四、对外投资合同的主要内容
（一）合作方式
双方共同设立烟台合美零售管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准登记为准），公司形式为有限责任公司。
双方确认将按照以下比例认缴公司注册资本，新设公司的股权结构如下：
■
双方应于新设公司账户开立之日起90日内一次性支付其所认缴的全部出资。
（二）新公司机构设置
董事会是股东会的常设权力机构，向股东会负责。在股东会闭会期间，负责公司重大事宜的决策。董事会由3名董事组成，产业链管理公司指派2名，烟台森美指派1名，董事任期三年，可连选连任。董事长由产业链管理公司指派，总经理为公司的法定表人。
（三）运营管理
新设公司应当按照法律规定从事经营活动，包括但不限于根据业务发展的需要，依法对其他公司运营的业务项目（品牌代理权/经营权）、营销渠道（客户）、人力资源及有关资产等资源实施整合。新设公司应当依据产业链管理公司对其控股子公司的有关管理规定，以及上市公司规范运营的要求开展经营活动。
（四）竞业禁止
1、烟台森美及合伙人姜旭辉、矫庆丽 承诺在其直接或间接持有新设公司的股权期间以及不再持有新设公司的任何股权之日起三(3)年内（以下简称“竞业禁止期间”），烟台森美及合伙人姜旭辉、矫庆丽 及其关联人（指直接或间接被该人控制或者其为该人的亲属的任何其他人）不得直接或间接：
1.1拥有、管理、控制、投资与烟台合美正在进行或有具体计划进行的业务相同、相类似或具有竞争关系的业务（以下简称“竞争业务”），竞争业务包括美容、化妆品的研发、代理、销售等业务；
1.2参与拥有、管理、控制、投资竞争业务，或在竞争业务中直接或间接享有任何权益或利益；
1.3担任从事竞争业务的公司或组织的董事、管理层人员、顾问或员工，或以任何其它形式或名义向从事竞争业务的公司或组织提供服务或支持；
1.4向从事竞争业务的公司或组织提供贷款、客户信息或其他任何形式的协助；
1.5以任何形式争取与竞争业务相关的客户,或和烟台合美竞争业务相关的客户进行或试图进行交易，无论该等客户是烟台合美在交割日之前的或是交割日之后的客户；
1.6以任何形式泄露、披露、使用、允许第三人使用烟台合美的知识产权及保密信息；
1.7在烟台合美的人员终止与烟台合美的雇佣关系后的二十四(24)个月内，雇佣或试图雇佣或招揽该等雇员；
1.8诱使、劝诱或试图影响烟台合美的人员终止与烟台合美的雇佣关系；
1.9允许、支持、通过他人从事前述任何一项（以上1.1至1.8项合称“竞业禁止义务”）的行为。
2、烟台森美及合伙人姜旭辉、矫庆丽 违反上述竞业限制的约定，烟台森美及合伙人姜旭辉、矫庆丽须向产业链管理公司支付产业链管理公司出资总额30%的违约金，且烟台森美及合伙人姜旭辉、矫庆丽 因违反竞业限制所获得所有收入均归产业链管理公司所有。
3、 烟台森美及合伙人姜旭辉、矫庆丽 承诺于2017年10月30日之前，将其持有股份的烟台小小润美化妆品有限公司进行清算并完成工商注销手续。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和影响
烟台合美设立后将在烟台市区域及周边区域等地区经营护肤品等产品的销售代理。
姜旭辉、矫庆丽在烟台市及周边区域具有丰富的行业经验，其主要经营的烟台小小润美化妆品有限公司目前拥有婷美、韩束、丹姿水密码、百雀羚、相宜本草、韩后、乐活美、生活加芬、梦迪莎、秀丽韩、老中医、雅韵诗、植美村、娇妍物语、野菜、资生堂、泊美、ZA、妮维雅、玉兰油、欧莱雅、京润珍珠、玛丽黛佳、凯芙兰、小蜜坊、卡姿兰、丹蒂、美宝莲、珀薇、一叶子、美即、玫瑰佳人、甜蜜时光、圣美伦、汇香坊、贝丽丝、真丽斯、优妮、宫品、黑头发、水之密语、高夫、曼秀雷敦等多个国际国内知名品牌产品的烟威地区零售运营权。
姜旭辉、矫庆丽 未来将专职于烟台合美，并负责搭建一线销售管理团队，将其在烟台小小润美化妆品有限公司的运营经验快速复制到烟台合美 ，使烟台合美拥有20余个品牌的区域销售代理权。
本次交易符合公司制定的打造“中国颜值经济产业圈”平台的发展战略，有利于公司快速全面推进全国化妆品线下优势渠道资源的整合，加大拓展全国线下渠道的深度和宽度，构建高效的多元化线下渠道和线上渠道互动互通的全渠道布局，加强公司渠道运营团队建设，并提高为品牌商服务及为消费者服务的综合能力。本次交易对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
（二）对外投资的资金来源
产业链管理公司对外投资的资金来源于自筹资金。
（三）对外投资的风险
公司对外投资风险主要来自于宏观经济风险，以及烟台合美未来业绩达不到预期的风险。
六、备查文件
青岛金王应用化学股份有限公司第六届董事会第十一次（临时）会议决议
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十四日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-123
青岛金王应用化学股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年11月23日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司湖北晶盟化妆品有限公司（以下简称：“湖北晶盟”）与陈启贵、张国振签署合资协议，设立湖南弘方化妆品有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准名称为准，以下简称：“湖南弘方”），注册资本5000万元，湖北晶盟出资2550万元，占注册资本的51%；陈启贵出资1400万元，占注册资本的28%；张国振出资1050万元，占注册资本的21%。
根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次对外投资属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
1、湖北晶盟化妆品有限公司
公司名称：湖北晶盟化妆品有限公司
类型：有限责任公司
注册资本：5000万元人民币
法定代表人：陈晶
注册地址：武汉市东西湖区人民政府东山办事处东岳村161号
经营范围：化妆品、日化产品的产业链管理；企业管理；品牌策划；化妆品领域的技术开发、技术服务；批发及网上销售；化妆品、护肤品、美容美发用品、香水、洗涤用品、日用百货、服装、饰品、办公用品、化工产品（不含危险品）、计算机软硬件、电子产品的技术咨询、技术服务、技术转让；电子商务信息咨询（不含商业秘密）；仓储。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、陈启贵
身份证号：36040319671211****
住所：长沙市雨花区东二环一段578号皮具城7栋511房
3、张国振
身份证号：51070219711222****
住所：长沙市天心区竹塘西路180号天鸿小区他城时代公寓A1820房
三、拟成立公司基本情况
湖南弘方化妆品有限公司
名称：湖南弘方化妆品有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准登记为准）
类型：有限责任公司
注册资本：5000万元
法定代表人：陈启贵
注册地址： 湖南长沙
经营范围：化妆品、日化产品全产业链管理；企业管理；品牌策划；化妆品产品领域的技术开发、技术服务；批发、零售：化妆品、护肤品、美容用品、香水、洗涤用品、洗发护发、沐浴液、日用百货、日用化学品；提供计算机软硬件、电子产品、电子商务的技术咨询、技术服务、技术转让。(最终以工商局核准为准)
股东情况：
■
四、对外投资合同的主要内容
（一）付款方式
各方应于新设公司账户开立之日起90日内一次性支付其所认缴的全部出资。
（二）新公司机构设置
湖南弘方公司董事会设三名董事，其中湖北晶盟指派二名董事，董事长由湖北晶盟指派，总经理担任公司法定代表人。
（三）运营管理
新设公司应当按照法律规定从事经营活动，包括但不限于根据业务发展的需要，依法对其他公司运营的业务项目（品牌代理权/经营权）、营销渠道（客户）、人力资源及有关资产等资源实施整合。新设公司应当依据浙江金庄公司对其控股子公司的有关管理规定，以及上市公司规范运营的要求开展经营活动。
（四）协议生效条件
1、湖北晶盟公司的董事会或股东大会（需根据最终确定的交易金额及公司情况确定）审议通过本次合作；
2、湖北晶盟公司主管审批机关的审批（如需）
3、法律法规规定的其他所需取得的批准、核准等手续。
（五）违约及赔偿
1、任何一方未履行其于本协议项下的任何义务及/或责任，即构成违约，违约方即应赔偿守约方因此所遭受的损失。违约方应就上述任何损失(包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费)赔偿履约方。违约方向履约方支付的赔偿金总额应当与因该违约行为产生的损失相同，上述赔偿包括履约方因履约而应当获得的利益。
2、在计算履约方的损失时，除需要计算履约方直接遭受的损失外，还应考虑：由于违约方的违约行为给公司造成的损失和成本费用的增加；如违约导致公司遭受损失，则履约方的损失应按照其在公司中的权益比例计算，履约方有权要求违约方赔偿。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
湖南弘方化妆品有限公司将在湖南省区域内通过名品流通、CS渠道、百货等销售渠道运营曼秀雷敦、妮维雅、雅芳、施华蔻、丝蕴、高夫、青蛙王子、利洁时、奇缔、韩束、一叶子、嘉媚乐、红色小象、索薇娅、小蜜坊、蜜思肤、秀丽韩等多个国际国内知名品牌的护肤类产品。
本次交易符合公司制定的打造“中国颜值经济产业圈”平台的发展战略，有利于公司快速全面推进全国化妆品线下优势渠道资源的整合，加大拓展全国线下渠道的深度和宽度，构建高效的多元化线下渠道和线上渠道互动互通的全渠道布局，加强公司渠道运营团队建设，并提高为品牌商服务及为消费者服务的综合能力。本次交易对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
（二）对外投资的资金来源
湖北晶盟公司对外投资的资金来源于自筹资金。
（三）对外投资的风险
公司对外投资风险主要来自于宏观经济风险，以及所投资公司未来业绩达不到预期的风险。
六、备查文件
青岛金王应用化学股份有限公司第六届董事会第十一次（临时）会议决议
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十四日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-124
青岛金王应用化学股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年11月23日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司浙江金庄化妆品有限公司（以下简称：“浙江金庄”）与任勇、李红辉、朱江滨、方连田、潘荣荣、烟台汇嘉企业管理合伙企业（有限合伙）签署合资协议，其中与任勇签署合资协议，设立宁波金庄化妆品有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准名称为准，以下简称：“宁波金庄”），注册资本2000万元，浙江金庄出资1020万元，占注册资本的51%；与李红辉、朱江滨、方连田签署合资协议，设立浙江鸿承化妆品有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准名称为准，以下简称：“浙江鸿承”），注册资本2500万元，浙江金庄出资1275万元，占注册资本的51%；与潘荣荣、烟台汇嘉企业管理合伙企业（有限合伙）签署合资协议，设立温州弘方化妆品有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准名称为准，以下简称：“温州弘方”），注册资本2500万元，浙江金庄出资1275万元，占注册资本的51%。
根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次对外投资属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
1、浙江金庄化妆品有限公司
公司名称：浙江金庄化妆品有限公司
类型：有限责任公司
注册资本：2249.88万元人民币
法定代表人：黄波
注册地址：杭州市江干区凯旋路137号二楼-329
经营范围：一般经营项目：批发、零售：化妆品，日用百货，纺织品；服务：美容咨询，成年人的非学历文化教育培训（涉及前置审批的项目除外），成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）。
2、任勇
身份证号：33020419771130****
住所：浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道桑菊新村桑园新村17幢90号
3、李红辉
身份证号：33260219780516****
住所：浙江省临海市东塍镇娄村村2-85号
4、朱江滨
身份证号：33260319691117****
住所：浙江省台州市路桥区路桥街道月河南街293号
5、方连田
身份证号：33010519741023****
住所：浙江省台州市椒江区东京湾自由城3幢2单元401室
6、潘荣荣
身份证号：33032519640206****
住所：浙江省瑞安市玉海街道汇头街47号
7、烟台汇嘉企业管理合伙企业（有限合伙）
名称：烟台汇嘉企业管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：冯飞
主要经营场所：山东省烟台市海阳市海滨中路163号创新创业大厦919号
经营范围：企业管理，化妆品、日化产品全产业链管理；品牌策划；化妆品产品领域的技术开发、技术服务；化妆品、护肤品、美容用品、香水、洗涤用品、洗发护发、沐浴液、日用百货、日化用品的批发、零售；提供计算机软硬件、电子产品的技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙人：冯飞、陈世暖
三、拟成立公司基本情况
（一）宁波金庄化妆品有限公司
名称：宁波金庄化妆品有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准登记为准）
类型：有限责任公司
注册资本：2000万元
法定代表人：任勇
注册地址：浙江宁波
经营范围：化妆品、日化产品全产业链管理；企业管理；品牌策划；化妆品产品领域的技术开发、技术服务；批发、零售：化妆品、护肤品、美容用品、香水、洗涤用品、洗发护发、沐浴液、日用百货、日用化学品；提供计算机软硬件、电子产品、电子商务的技术咨询、技术服务、技术转让。(最终以工商局核准为准)
股东情况：
■
（二）浙江鸿承化妆品有限公司
名称：浙江鸿承化妆品有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准登记为准）
类型：有限责任公司
注册资本：2500万元
法定代表人：李红辉
注册地址：浙江台州
经营范围：化妆品、日化产品全产业链管理；企业管理；品牌策划；化妆品产品领域的技术开发、技术服务；批发、零售：化妆品、护肤品、美容用品、香水、洗涤用品、洗发护发、沐浴液、日用百货、日用化学品；提供计算机软硬件、电子产品、电子商务的技术咨询、技术服务、技术转让。(最终以工商局核准为准)
■
（三）温州弘方化妆品有限公司
名称：温州弘方化妆品有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准登记为准）
类型：有限责任公司
注册资本：2500万元
法定代表人：冯飞
注册地址：浙江温州
经营范围：化妆品、日化产品全产业链管理；企业管理；品牌策划；化妆品产品领域的技术开发、技术服务；批发、零售：化妆品、护肤品、美容用品、香水、洗涤用品、洗发护发、沐浴液、日用百货、日用化学品；提供计算机软硬件、电子产品、电子商务的技术咨询、技术服务、技术转让。(最终以工商局核准为准)
■
四、对外投资合同的主要内容
（一）付款方式
各方应于新设公司账户开立之日起90日内一次性支付其所认缴的全部出资。
（二）新公司机构设置
拟设立的三家公司董事会均设三名董事，其中浙江金庄指派二名董事，董事长由浙江金庄指派，总经理担任公司法定代表人。
（三）运营管理
新设公司应当按照法律规定从事经营活动，包括但不限于根据业务发展的需要，依法对其他公司运营的业务项目（品牌代理权/经营权）、营销渠道（客户）、人力资源及有关资产等资源实施整合。新设公司应当依据浙江金庄公司对其控股子公司的有关管理规定，以及上市公司规范运营的要求开展经营活动。
（四）协议生效条件
1、浙江金庄公司的董事会或股东大会（需根据最终确定的交易金额及公司情况确定）审议通过本次合作；
2、浙江金庄公司主管审批机关的审批（如需）
3、法律法规规定的其他所需取得的批准、核准等手续。
（五）违约及赔偿
1、任何一方未履行其于本协议项下的任何义务及/或责任，即构成违约，违约方即应赔偿守约方因此所遭受的损失。违约方应就上述任何损失(包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费)赔偿履约方。违约方向履约方支付的赔偿金总额应当与因该违约行为产生的损失相同，上述赔偿包括履约方因履约而应当获得的利益。
2、在计算履约方的损失时，除需要计算履约方直接遭受的损失外，还应考虑：由于违约方的违约行为给公司造成的损失和成本费用的增加；如违约导致公司遭受损失，则履约方的损失应按照其在公司中的权益比例计算，履约方有权要求违约方赔偿。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和影响
宁波金庄化妆品有限公司将在台州、舟山及周边地区通过购物中心、CS渠道、百货等渠道运营佰草集、鸥美药妆等国内外知名品牌的护肤类产品。
浙江鸿承化妆品有限公司将在台州及周边地区通过KA渠道、超市等渠道运营黑人、洁柔、幸福阳光、波斯猫、滋源、蒂花之秀、京润珍珠、法兰琳卡、契尔氏、三笑等多个国际国内知名品牌洗护、口腔、护肤等产品。
温州弘方化妆品有限公司将在温州、台州及周边区域通过购物中心、CS渠道、KA渠道、超市、百货等渠道运营自然堂、丸美、梦妆、韩束、玛丽黛佳、相宜本草、里海之谜、LG高端洗护、同仁堂牙膏等多个国际国内知名品牌洗护、口腔、护肤、彩妆等产品。
本次交易符合公司制定的打造“中国颜值经济产业圈”平台的发展战略，有利于公司快速全面推进全国化妆品线下优势渠道资源的整合，加大拓展全国线下渠道的深度和宽度，构建高效的多元化线下渠道和线上渠道互动互通的全渠道布局，加强公司渠道运营团队建设，并提高为品牌商服务及为消费者服务的综合能力。本次交易对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
（二）对外投资的资金来源
浙江金庄对外投资的资金来源于自筹资金。
（三）对外投资的风险
公司对外投资风险主要来自于宏观经济风险，以及所投资公司未来业绩达不到预期的风险。
六、备查文件
青岛金王应用化学股份有限公司第六届董事会第十一次（临时）会议决议
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十四日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-125
青岛金王应用化学股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年11月23日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司（以下简称：“产业链管理公司”）对其控股子公司甘肃博文弘方商贸有限公司（以下简称：甘肃博文弘方）进行同比例增资。本次增资完成后，甘肃博文弘方注册资本3500万元，其中产业链管理公司出资1785万元，占注册资本的51%。
根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次对外投资属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
1、青岛金王产业链管理有限公司
公司名称：青岛金王产业链管理有限公司
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：唐风杰
注册地址：青岛市市北区昆山路17号1号楼1306
经营范围：化妆品、日化产品全产业链管理，化妆品的品牌及渠道管理、投资管理；自有资金的对外投资；化妆品产品领域的技术开发、技术服务；化妆品的进出口及批发、售后服务；批发、零售：化妆品、护肤品、美容用品、香水、洗涤用品、洗发护发、沐浴液、日用百货、日用化学品(不含危险品)、美容美发仪器、个人护理用品及其他相关产品；从事化妆品成品、半成品及原料的进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；提供计算机软硬件、电子产品、电子商务的技术咨询、技术服务、技术转让。(最终以工商局核准为准)
2、张玉文、
身份证号：37293019730110****
住所： 甘肃省兰州市城关区东岗东路2676号
3、臧晓方
身份证号：37080219750922****
住所：甘肃省兰州市七里河区西津西路49号银信大厦1906室
三、投资标的基本情况
1、标的公司基本情况
甘肃博文弘方商贸有限公司
公司于2016年7月12日召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，同意公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司与自然人张玉文、臧晓方签署合资协议。根据合资协议，产业链管理公司与张玉文、臧晓方共同出资设立甘肃博文弘方日化有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准名称为准），其中产业链管理公司出资433.5万元，占注册资本的51%；张玉文出资212.50万元，占注册资本的25%；臧晓方出资204万元，占注册资本的23%。
目前公司已经完成注册，具体情况如下：
公司名称：甘肃博文弘方商贸有限公司
注册资本：850万元人民币
法定代表人：张玉文
注册地址：甘肃省兰州市七里河区西站街道西津西路49号银信大厦19层006室
经营范围：化妆品、卫生用品、文体用品、针纺织品、日用品、金属材料、装饰材料、不锈钢材料、橡塑制品、水暖器材、劳保用品的批发零售；会议及展览展示服务（以上各项依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
增资前股东情况：
■
增资后股东情况：
■
2、增资款支付
本次产业链管理公司新增投资1351.5万元；张玉文新增投资662.5万元；臧晓方新增投资636万元。
协议生效后15日内，产业链管理公司向甘肃博文弘方支付增资款612万元；张玉文向甘肃博文弘方支付增资款300万元；臧晓方向甘肃博文弘方支付增资款288万元。
2017年12月31日前，根据业务需要，产业链管理公司、张玉文、臧晓方按比例向甘肃博文弘方支付剩余增资款。
3、其他约定
2016年7月份，产业链管理公司与张玉文、臧晓方《青岛金王产业链管理有限公司与张玉文、臧晓方合资协议》项下的承诺、保证以及相关的责任包括但不限于相关业绩承诺、回购等等义务，均适用于本次产业链管理公司新增的注册资本对应的权益。
四、本次增资的目的和对公司的影响。
甘肃博文弘方成立后，已经逐步开展业务，为进一步拓展市场及引入新的品牌，满足甘肃博文弘方对资金的需求，公司全资子公司产业链管理公司及张玉文、臧晓方一致同意对甘肃博文弘方进行同比例增资。
本次增资，有利于甘肃博文弘方加快市场拓展及新品牌的引入步伐，快速推进区域内化妆品线下优势渠道资源的整合，进一步提高为品牌商服务及为消费者服务的综合能力，符合公司制定的打造“中国颜值经济产业圈”平台，构建高效多元化线下渠道和线上渠道互动互通的全渠道布局的发展战略。本次交易对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
五、备查文件
青岛金王应用化学股份有限公司第六届董事会第十一次（临时）会议决议
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十四日
