上海龙宇燃油股份有限公司
第三届董事会第二十一次（临时）会议
决议公告
2016-11-25
来源：上海证券报
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临2016-077
上海龙宇燃油股份有限公司
第三届董事会第二十一次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”或“龙宇燃油”）第三届董事会第二十一次（临时）会议于2016年11月18日发出通知，于2016年11月23日上午9:00在上海市浦东新区东方路710号25楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由公司董事长徐增增主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，明确信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序，公司董事会根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定，制定《上海龙宇燃油股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会
2016年11月25日
