上海外高桥集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2016-046

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第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2016年11月17日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2016年11月18日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

审议通过《关于同意外联发公司参与竞拍信达诺公司房产的议案》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

经审议，同意上海外高桥集团股份有限公司下属全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司（简称“外联发公司”）以不高于6000万元的价格，公开竞拍位于上海自贸区外高桥片区菲拉路45号的上海信达诺有限公司（简称“信达诺公司”）房产， 授权外联发公司总经理决定相关事项（外联发公司总经理有转委托权）。

报备文件：第八届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会

2016年11月25日

上海外高桥集团股份有限公司

关于延缓披露第八届董事会第二十四次

会议决议的情况说明

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年11月18日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十四次会议，董事会决议内容见临时公告临2016-046。

一、关于延缓信息披露的情况

因公司第八届董事会第二十四次会议决议内容含有本公司参与房产竞拍的授权价格，属于临时性商业秘密，及时披露可能会损害本公司利益，故本公司根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、 《上海外高桥集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》规定，对第八届董事会第二十四次会议决议进行了暂缓信息披露。

在实施暂缓信息披露前，本公司严格按照《上海外高桥集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，履行了暂缓信息披露的决策程序，填写了《暂缓或豁免披露事项知情人登记表》，相关内幕信息知情人均签署了《保密承诺书》。

二、关于董事会决议执行情况

在取得公司第八届董事会第二十四次会议决议授权后，上海外高桥保税区联合发展有限公司对标的房产进行了尽职调查，并在董事会授权范围内确定了外联发参与竞拍的合理竞拍价。

2016年11月23日，外联发公司在福建省厦门市产权交易所参与了信达诺公司房产竞拍，在竞拍过程中，因房产价格最终超出外联发预期的合理竞拍价，最终没有成交。

特此说明并公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会

2016年11月25日