南宁化工股份有限公司
关于2016年第一次临时股东大会的延期公告

证券代码：600301 证券简称：*ST南化 公告编号：临2016-43

南宁化工股份有限公司

关于2016年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议延期后的召开时间：2016年12月15日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2016年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016年11月30日

3. 原股东大会股权登记日

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二、 股东大会延期原因

公司拟通过协议转让的方式，将本公司持有的南宁绿洲化工有限责任公司51%股权转让给南宁化工集团有限公司，2016年10月26日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《南宁化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关议案并于2016年10月28日进行公告。对公司提交的本次重大资产出售相关文件，上海证券交易所仍在审核中。审核完毕时间以及公司根据审核意见修改、完善本次重组信息披露文件的时间存在不确定性，原定于2016年11月30日的股东大会不能如期召开，经公司董事会申请，将 2016 年第一次临时股东大会召开日期推迟至 2016年12月15日。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2016年12月15日 13点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2016年12月15日

至2016年12月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2016年11月23日刊登的公告（公告编号:临2016-40）。

四、 其他事项

无

南宁化工股份有限公司董事会

2016年11月26日

证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2016-44

南宁化工股份有限公司

关于延期回复《关于对南宁化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易

报告书信息披露的问询函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于10月26日第六届董事会第十四次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，详见2016年10月28日公司《第六届董事会第十四次会议决议公告》（编号：临2016-24）。2016年11月9日，公司收到上海证券交易所《关于对南宁化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书信息披露的问询函》(上证公函[2016]2256号)（以下简称“《问询函》”，详见2016年11月11日公司公告临2016-32。公司收到《问询函》后，积极组织公司和相关中介机构就问询函提出的问题进行回复和说明，由于一些问题的回复涉及部分事项需进一步核实、补充，故无法在2016年11月25日之前完成。

公司将继续积极协调各方推进《问询函》的回复工作，预计2016年12月

2日前向上海证券交易所提交回复文件,待上海证券交易所审核通过后发布关

于《问询函》的回复公告。

公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会

2016年11月25日