贵州益佰制药股份有限公司关于投资设立
辽宁益佰艾康肿瘤医生联盟医疗有限公司的公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2016－060
贵州益佰制药股份有限公司关于投资设立
辽宁益佰艾康肿瘤医生联盟医疗有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司（以下简称“贵州肿瘤医生集团”或“甲方”）决定以现金出资510万元，持股51%，与10名专家和3名管理团队共同投资设立控股孙公司——辽宁益佰艾康肿瘤医生联盟医疗有限公司（以下简称“新公司”）。2016年11月22日，公司总经理办公会审议批准了本次投资。2016年11月24日，合作各方签署了《合作协议》。
本议案经公司总经理办公会审议通过即可生效，无需提交本公司董事会和股东大会审议。
本次甲方与协议各方的合作，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作各方基本情况
1、公司名称：贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司；
统一社会信用代码：91520103MA6DLCTQ42；
住所：贵州省贵阳市云岩区白云大道220号A幢；
法定代表人：张圣贵；
注册资本：贰仟万元整 ；
成立日期：2016年05月05日；
经营期限：2016年05月05日至2066年05月04日；
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营、法律、法规、国务院规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（医疗管理；医疗投资；医疗技术研发、技术转让；互联网医疗服务；（凭资质方可经营）远程医疗软件、Ⅰ类医疗器械的研究、开发及销售；医疗设备技术开发；医院后勤管理服务；健康信息咨询；商务信息咨询；展览展示服务。）
贵州肿瘤医生集团为本公司的控股子公司，是公司面向各省进行肿瘤医生集团投资的管理平台，并为各省级医生集团提供关键的医生资源和资金支持。
2、专家团队
专家团队分别为赵子龙（以下简称“乙方”）、丁洁宁（以下简称“丙方”）、徐惠绵（以下简称“丁方”），李光（以下简称“戊方”）、孟子谨（以下简称“己方”）、刘放（以下简称“庚方”）、贾鑑慧（以下简称“辛方”）、姜大庆（以下简称“壬方”）、李森（以下简称“癸方”）、林吉（以下简称“子方”），基本情况如下：
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3、管理团队
管理团队分别为苏伟（以下简称“丑方”）、宋业辉（以下简称“寅方”）、丁一（以下简称“卯方”），基本情况如下：
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三、投资标的基本情况
公司名称：辽宁益佰艾康肿瘤医生联盟医疗有限公司（公司名称已获工商名称预先核准）
公司类型：有限责任公司
注册地址：辽宁省沈阳市大东区小何沿路158号1号楼2单元1801室
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：以工商部门登记的为准
日前，新公司工商注册登记事宜正在办理过程，以上信息均应以工商部门登记的为准。
辽宁益佰艾康肿瘤医生联盟医疗有限公司章程约定出资如下:
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四、协议的主要内容
（一）、新公司的设立
1、新公司名称：辽宁益佰艾康肿瘤医生联盟医疗有限公司，属于有限责任公司。
2、经营范围：以工商部门登记的为准
3、注册资金： 1000万元
4、出资形式与比例： 甲方以现金出资510万元，占新公司出资总额的51%；乙方以现金出资50 万元，占新公司出资总额的5%；丙方以现金出资30万元，占新公司出资总额的3%；丁方以现金出资20万元，占新公司出资总额的2%；戊方以现金出资20万元，占新公司出资总额的2%；己方以现金出资20万元，占新公司出资总额的2%；庚方以现金出资10万元，占新公司出资总额的1%；辛方以现金出资10万元，占新公司出资总额的1%；壬方以现金出资10万元，占新公司出资总额的1%；癸方以现金出资10万元，占新公司出资总额的1%；子方以现金出资10万元，占新公司出资总额的1%；丑方以现金出资10万元，占新公司出资总额的1%；寅方以现金出资160万元，占新公司出资总额的16%；卯方以现金出资130万元，占新公司出资总额的13%。
5、注册地址：沈阳市大东区小河沿路158号1号楼2单元1801室。
（二）、新公司设立目的：
设立的新公司将在辽宁省范围进行肿瘤医生集团的投资及管理。
（四）、甲方及剩余其他出资人的权利和义务
甲方的权利和义务：负责办理新公司的有关注册、报批等手续；协助专家方制定肿瘤医生集团相关管理各项工作的整体规划；甲方签署本协议后，不得直接或间接在辽宁省境内以新公司外的名义从事肿瘤医生集团的经营与管理；按照约定比例履行出资义务；负责新公司并购资金的筹措，各自承担债务；按照约定的比例享有公司的利润分配；按照约定和公司法的相关规定拥有的其他权利。
专家方（指乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸、子方）的权利和义务：协助甲方办理新公司的有关注册、报批等手续；专家方负责制定肿瘤医生集团各项工作的整体规划；按照约定在新公司中配备专业技术团队；专家方签署本协议后，不得直接或间接在新公司外从事肿瘤医生集团的经营与管理；按照约定比例履行出资义务；按照约定比例享有新公司的利润分配；按照约定和公司法的相关规定拥有的其他权利。
管理方（指丑方、寅方、卯方）的权利和义务：协助甲方及其他方办理新公司的有关注册、报批等手续；协助专家方制定肿瘤医生集团相关管理各项工作的整体规划；帮助新公司开拓肿瘤医生集团的相关业务标的；管理方签署本协议后，不得直接或间接在新公司外从事肿瘤医生集团的经营与管理；按照约定比例履行出资义务；按照约定比例享有新公司的利润分配；按照约定和公司法的相关规定拥有的其他权利。
（五）、组织结构及管理方式
公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。公司设董事会，按照投资比例设定各投资方董事会人数，其成员为5人，其中甲委派3人，剩余其他出资人选出2人。任期三年。董事任期届满，可以连任。董事会设董事长一人，董事长由甲方提名候选人，由董事会在候选人名单中选举产生。公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责。
五、对上市公司的影响及存在的风险
1、新公司作为肿瘤医生集团，将在辽宁省范围为肿瘤治疗平台提供医生资源和技术支撑，符合公司战略转型方向。
2、本次拟出资设立标的公司的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、新公司将聚集肿瘤医生资源，由于政策原因存在聚集不到医生资源的风险；新公司成立后将在辽宁省范围开展肿瘤医生集团的投资及管理，存在投资不达成目标以及与医院合作不顺利的相关风险；新公司未来业绩暂时无法预计，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《合作协议》。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2016年11月26日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2016－061
贵州益佰制药股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月25日，公司董事会收到副总经理张圣贵先生提交的书面辞职报告，张圣贵先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述辞职报告自送达董事会时生效。张圣贵先生辞去副总经理职务后将不在公司担任任何职务。
张圣贵先生在担任公司高管期间勤勉尽责，公司对张圣贵先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2016年11月26日
