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2016年

11月26日

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重庆川仪自动化股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

2016-11-26 来源:上海证券报

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2016-054

重庆川仪自动化股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2016年11月25日以通讯方式召开,会议通知已于2016年11月23日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事4名,实际参加表决监事4名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会监事认真审议,通过了《关于补选公司监事的议案》

鉴于罗明亮先生已向公司监事会递交书面辞职报告,因工作变动请求辞去公司监事及监事会主席的职务。且根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

近日,公司收到控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司《关于提名周伟同志担任川仪股份监事的函》,提名周伟先生为公司第三届监事会监事。经本次监事会会议审议,同意增补周伟先生为公司第三届监事会监事候选人,提交公司股东大会选举。(周伟先生简历详见附件。)

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司监事会

2016年11月26日

附件:周伟先生简历

周伟,男,1963年7月出生,中共党员,硕士研究生学历。周伟先生于1981年7月参加工作,历任四川省黔江地区团委干事、团委办公室副主任、主任、团委副书记,四川省秀山烟厂副厂长,重庆市黔江开发区团委副书记、团委书记、扶贫办主任、党组书记,重庆市黔江区扶贫办主任、党组书记,重庆市彭水自治县委常委、副县长,县委副书记、副县长、代理县长、县长,重庆市酉阳自治县委副书记、副县长、代理县长、县长,重庆市大足区委副书记,中国四联仪器仪表集团有限公司监事会主席等职。