中国长城计算机深圳股份有限公司
关于公司重大资产重组项目实施进展情况的公告
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-131
中国长城计算机深圳股份有限公司
关于公司重大资产重组项目实施进展情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国长城计算机深圳股份有限公司吸收合并长城信息产业股份有限公司及向中国电子信息产业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2016］1968号）核准及相关必要批准。
在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次重大资产重组方案、相关协议以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次重大资产重组的相关工作。本次重大资产重组现已进入实施阶段，各项工作正在有序推进中，过程中不存在导致本次项目发生实质性变动的事项。
公司已于2016年10月28日刊登了《关于公司重大资产重组项目实施进展情况的公告》（公告编号：2016-113号）。截至目前，本次重大资产重组所涉及的公司异议股东收购请求权安排已实施完毕，公司已于2016年11月23日复牌，详见公司于2016年11月23日刊登的《关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司收购请求权行权结果公告》（公告编号：2016-129号）、《关于公司股票复牌的公告》（公告编号：2016-130号）。同时，置入资产（武汉中原电子集团有限公司100%股权、北京圣非凡电子系统技术开发有限公司100%股权）以及置出资产（公司所持冠捷科技有限公司24.32%股权，对应570,450,000股股份）的过户手续及相关的工商登记手续也在积极推动办理中。
因公司本次重大资产重组方案较为复杂，涉及事宜较多，相关工作的全部完成需要一定的时间。公司将持续积极推进本次重大资产重组实施工作，并将按照相关规定及时披露实施进展工作情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十六日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-132
中国长城计算机深圳股份有限公司
关于部分董事及高管变更并提名
董事候选人的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月25日，公司董事会收到了董事长杨军先生、董事杨林先生、董事兼总裁周庚申先生及董事兼副总裁吴列平先生的书面辞职报告。因工作调整变动原因，杨军先生决定辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务；杨林先生决定辞去公司董事、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务；周庚申先生决定辞去公司董事及总裁职务；吴列平先生决定辞去公司董事及副总裁职务。其中，杨军先生、杨林先生和吴列平先生辞职后，不再担任公司任何职务；周庚申先生辞去董事及总裁职务后，将在公司担任高级副总裁。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，前述董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
杨军先生、杨林先生、周庚申先生及吴列平先生在公司任职期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对前述董事任职期间的工作表示衷心感谢。
同日，公司董事会以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事五名，实际参与表决董事五名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、选举第六届董事会董事长
鉴于原董事长杨军先生因工作调整变动原因已辞任董事及董事长职务，经董事会审议，同意选举靳宏荣先生为公司第六届董事会董事长，任期同第六届董事会。
审议结果：表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、提名陈小军先生、李峻先生、孙劼先生及孔雪屏女士为董事候选人
根据股东单位中国电子信息产业集团有限公司的推荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意提名陈小军先生、李峻先生、孙劼先生及孔雪屏女士为公司第六届董事会董事候选人（候选人简历附后），任期同第六届董事会。此议案需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司独立董事对上述提名董事候选人发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。
三、聘任公司总裁
鉴于原总裁周庚申先生因工作调整变动原因已辞任董事及总裁职务，根据董事会提名委员会的建议，经董事会审议，决定聘任陈小军先生（简历附后）为公司总裁，任期同第六届董事会。
审议结果：表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、聘任公司高级副总裁
根据董事会提名委员会的提议及总裁陈小军先生的建议，经董事会审议，决定聘任周庚申先生（简历附后）为公司高级副总裁，任期同第六届董事会。
审议结果：表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司独立董事对公司上述聘任总裁及高级副总裁事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。
五、提议召开2016年度第四次临时股东大会
（详见同日公告2016-134号《关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知公告》）
审议结果：表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二O一六年十一月二十六日
附：
1、董事候选人简历
（1）陈小军先生，中国国籍，毕业于天津大学电子工程系无线电技术专业，大学本科学历，工学学士，工程师。曾任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部主任、中国瑞达系统装备有限公司总经理和党委书记、中国通广电子公司副总经理、通广-北电网络有限公司总经理等职。
陈小军先生与本公司实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈小军先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
（2）李峻先生，中国国籍，毕业于武汉大学遥感与信息工程学院，博士，高级工程师。现任中国电子信息产业集团有限公司规划科技部主任，兼任冠捷科技有限公司董事、晶门科技有限公司董事，曾任中国电子信息产业集团有限公司规划科技部副主任兼科技处处长、中国电子信息产业发展研究院副总工程师、赛迪顾问股份有限公司总裁等职。
李峻先生与本公司实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李峻先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
（3）孙劼先生，中国国籍，毕业于安徽大学计算机科学与工程系，大学本科学历，工学学士，研究员级高级工程师。现任中国电子信息产业集团有限公司军工事业部（系统装备部）主任，曾任中国电子信息产业集团有限公司市场营销部副主任（主持工作）、中国电子科技集团公司第38研究所电子工程部副主任、国际合作部主任、所长助理等职。
孙劼先生与本公司实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙劼先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
（4）孔雪屏女士，中国国籍，毕业于北京大学法律系，硕士研究生学历，拥有企业法律顾问执业资格、中华人民共和国律师执业资格、高级风险管理师资格。现任中国电子信息产业集团有限公司法律事务部主任、兼任长城科技股份有限公司监事，曾任中国电子信息产业集团有限公司法律事务部负责人、中国电子信息产业集团有限公司办公厅法律事务处处长、中国电子信息产业集团有限公司集团总部办公室法律事务室副主任等职。
孔雪屏女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孔雪屏女士不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
2、高级副总裁简历
周庚申先生，中国国籍，毕业于清华大学精密仪器系、清华大学经济管理学院，获工学学士和工商管理硕士学位，教授级高级工程师。2007年12月当选“2007品牌中国年度人物”，2008年、2010年两次当选“中国信息产业年度经济人物”。现兼任工业和信息化部电子科学技术委员会委员、中国计算机行业协会副会长；曾任本公司董事兼总裁，本公司打印机事业部总经理、显示器事业部副总经理和总经理。
周庚申先生与本公司实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；持有本公司股份31,680股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周庚申先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-133
中国长城计算机深圳股份有限公司
关于监事辞职及提名监事候选人的
公告
2016年11月25日，公司监事会收到了监事韩宗远先生的书面辞职报告。因工作调整变动原因，韩宗远先生申请辞去公司监事职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。鉴于韩宗远先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在改选出的监事就任前，韩宗远先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职务。
韩宗远先生在担任公司监事期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司监事会对韩宗远先生任职期间的工作表示衷心感谢。
同日，公司监事会以传真/专人送达方式召开临时会议，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议审议通过了《关于提名李福江女士为监事候选人的议案》：
根据股东单位中国电子信息产业集团有限公司的推荐，经监事会研究决定，同意提名李福江女士为公司第六届监事会监事候选人（候选人简历附后），任期同第六届监事会。此议案需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
监事会
二O一六年十一月二十六日
附：监事候选人简历
李福江女士，中国国籍，毕业于中央财政金融学院，大学本科学历，会计师。现任中国电子信息产业集团有限公司审计部主任，曾任中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任、中国电子信息产业集团有限公司财务部会计信息处处长、综合处处长和财税处处长、中国长城计算机集团公司资财部副经理、本公司第三届董事会及第四届董事会董事等职。
李福江女士与本公司实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李福江女士不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-134
中国长城计算机深圳股份有限公司
关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司于2016年11月25日召开第六届董事会临时会议，审议通过了提议召开2016年度第四次临时股东大会的议案，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年度第四次临时股东大会
2、召 集 人：中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开的时间：2016年12月13日下午14:30
网络投票的时间：2016年12月12日－2016年12月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月12日下午15:00－2016年12月13日下午15:00期间的任意时间。
5、会议方式：
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日2016年12月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦16楼
8、公司将于2016年12月8日（星期四）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
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说明：上述议案已经2016年11月25日公司第六届董事会、第六届监事会审议通过，同意提交公司临时股东大会审议。具体内容请参见同日《关于部分董事及高管变更并提名董事候选人的公告》（2016-132号）、《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（2016-133号）。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：股东参加会议，请持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。
2、登记时间：2016年12月7日－2016年12月8日上午9:00－12:00，下午14:00－17:00（异地股东可用信函或传真方式登记）
3、登记地点：深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦董事会办公室
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统及互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，其具体投票流程详见附件二。
五、其它事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦
（2）邮政编码：518057
（3）电 话：0755-26634759
（4）传 真：0755-26631106
（5）联 系 人：郭镇 龚建凤
2、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
提议召开2016年度第四次临时股东大会的董事会决议
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二O一六年十一月二十六日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司2016年度第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
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委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐户： 有效期限：
委托人签字（盖章）： 委托日期：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码：360066；
2、投票简称：长城投票；
3、议案设置及表决
（1）议案设置
■
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。
股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
选举董事（如议案1，有4位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给4位董事候选人，也可以在4位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月13日股票交易时间，即
上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年12月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
