长春欧亚集团股份有限公司
第八届董事会2016年第六次临时会议决议公告

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2016—049

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第八届董事会2016年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称本公司）第八届董事会于2016年11月22日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决方式召开第八届董事会2016年第六次临时会议的通知。并于2016年11月25日以通讯表决的方式召开了第八届董事会2016年第六次临时会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对郑州百货大楼股份有限公司增资的议案》。

郑州百货大楼股份有限公司（以下简称郑百大楼）是本公司的联营企业，该公司注册资本2,991.15万元。其中：本公司出资1,410.05万元,占注册资本的47.14%；其他法人出资1,545.84万元，占注册资本的51.68%；自然人出资35.26万元，占注册资本的1.18%。

截止2015年12月31日，郑百大楼资产总额35,841.98万元，负债总额32,544.73万元，所有者权益3,297.25万元。2015年,实现营业收入9,688.92万元，实现净利润79.91万元。（已经河南求实会计师事务所有限责任公司审计）。

2016年9月30日，郑百大楼资产总额33,893.72万元，负债总额30,682.23万元，所有者权益3,211.49万元。2016年1-9月，实现营业收入6,089.86万元，实现净利润-85.76万元（未经审计）。

根据郑百大楼临时股东大会决议，郑百大楼注册资本增加至3,500万元，增资部分由本公司认购，其他股东放弃增资认购权。

为进一步推进公司在郑州市的发展，董事会同意：以货币资金对郑百大楼增资508.85万元（占公司2015年12月31日归属于母公司净资产的0.27%）。

增资后，郑百大楼注册资本由2,991.15万元增加到3,500万元。其中：本公司出资1,918.90万元,占注册资本的54.83%；其他法人出资1,545.84万元，占注册资本的44.17%；自然人出资35.26万元，占注册资本的1%。

本次增资完成后，本公司对郑百大楼形成实质控制，郑百大楼由本公司的联营企业变更为控股子公司，纳入公司合并范围，长期股权投资的核算方法由权益法改为成本法。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十六日