广西桂冠电力股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2016-039
广西桂冠电力股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第七次会议于2016年11月25日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2016年11月17日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、以6票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避，表决通过了《关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司与大唐电力燃料有限公司签订购煤框架协议的议案》。
同意公司控股子公司合山公司以不高于市场价格，向中国大唐集团公司全资子公司大唐电力燃料有限公司购买500,000吨煤炭（4,800-7,000千卡/千克），预计金额约3.25亿元，并签署《购煤框架协议》。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司与大唐电力燃料有限公司签订购煤框架协议的关联交易公告》（编号：临2016-040）。
本议案属于公司与关联法人之间的关联交易事项，关联董事已回避表决。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。
同意公司吸收合并全资子公司浙江纵横能源实业有限公司，吸收合并后公司将存续经营，浙江纵横能源实业有限公司独立法人资格将被注销。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（编号：临2016-041）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，6票回避，表决通过了《关于追加2016年度日常关联交易计划的议案》。
同意公司与广西大唐电力检修有限公司追加机组检修维护关联交易计划7189万元。追加后，预计公司2016年度日常关联交易业务总额不超过12937万元。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于追加2016年度日常关联交易的公告》（编号：临2016-042）。
本议案属于公司与关联法人之间的关联交易事项，关联董事已回避表决。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于全资子公司之间吸收合并事项的议案》。
同意公司全资子公司天龙湖公司吸收合并公司全资子公司金龙潭公司，吸收合并后天龙湖公司将存续经营，金龙潭公司独立法人资格将被注销。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并事项的公告》（编号：临2016-043）。
五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
同意召开2016年第二次临时股东大会，审议《关于吸收合并全资子公司的议案》，并授权公司董事会办理与吸收合并相关的一切事宜，授权有效期至吸收合并相关事宜全部办理完毕止。详见同日披露的公司2016年第二次临时股东大会通知（编号：临2016-044）。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2016年11月25日
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2016-040
广西桂冠电力股份有限公司
关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司与大唐
电力燃料有限公司签订购煤框架协议的关联交易公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易是公司控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司（公司持股83.24%，以下简称“合山公司”）与控股股东中国大唐集团公司控股子公司大唐电力燃料有限公司（以下简称“大唐燃料公司”）签订《购煤框架协议》，购买发电用煤500,000吨,预计交易金额约3.25亿元。
《购煤框架协议》及其项下交易构成关联交易，根据《公司章程》的规定和预计交易金额，上述交易事项无需提交公司股东大会审议批准。
公司认为，《购煤框架协议》属于公司正常经营中按一般商务条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因为该协议及其项下交易对关联人形成依赖。
一、关联交易基本情况
（一）本次关联交易履行的审批程序
本公司于2016年11月25日召开的第八届第七次董事会审议《关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司与大唐电力燃料有限公司签订购煤框架协议的议案》，全部6名非关联董事（包括4名独立董事）一致表决通过，关联董事回避表决。
本公司董事会（含独立董事）认为：签署《购煤框架协议》属于公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，协议条款公平、合理及符合本公司股东的整体利益。
（二）本次关联交易预计金额和类别
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方大唐燃料公司基本情况
大唐燃料公司是中国大唐集团公司的全资子公司，主营业务：发电燃料加工、销售、运输和仓储；能源及其运输的投资、开发、建设和管理等。
注册资本：64379.16万元
公司住所：北京市怀柔区庙城镇工业开发区028号
法定代表人：刘小平
截至2015年12月31日，大唐燃料公司经审计的总资产为255249.11万元，净资产为16768.97万元，营业收入为334354.97万元，净利润为-94088.86万元。
（二）合山公司基本情况
合山公司为桂冠电力的控股子公司（桂冠电力持有83.24%），主营业务：火力发电。
注册资本：112,154万元。
公司住所：广西合山市。
法定代表人：罗赤橙。
截至2015年12月31日，合山公司总资产为306706.50万元，净资产为-27452.98万元，营业收入为126312.77万元，净利润为-19791.58万元。
（三）与上市公司的关联关系
大唐燃料公司是中国大唐集团公司的全资子公司，根据有关规定，大唐燃料公司为本公司的关联人，故本公司控股子公司合山公司与大唐燃料公司签署《购煤框架协议》，向关联人购买煤炭，构成关联交易。
（四）关联交易履约能力分析
大唐燃料公司是依法存续的企业法人，以煤炭等燃料采购和销售为主营业务，具备对《购煤框架协议》及其项下交易的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）协议方：大唐燃料公司、合山公司
（二）协议签署日期：2016年11月25日
（三）协议期限：自协议签署之日起12个月。协议有效期内，双方根据合山公司生产经营情况，不时就合山公司煤炭购买事项签订具体的《煤炭买卖合同》，该等合同受《购煤框架协议》条款约束。
（四）协议标的：合山公司向大唐燃料公司购买500,000吨动力煤（4800-7000千卡/千克）。
（五）定价：不高于市场价格，交易总金额按实际结算价、实际交货结算。《购煤框架协议》交易金额3.25亿元按协议有效期内合山公司预计向大唐燃料公司购买的煤炭总量及目前煤炭市场价格估算。实际结算价格和数量将根据具体采购时的市场情况，经双方公平磋商并签署《煤炭买卖合同》确定。
（六）煤炭结算及付款方式：以合山公司实际收到的煤炭数量和质量（根据计量单据、化验结果等）为准，并根据双方确认的结算单据进行结算，付款方式采用电汇办理。具体方式由双方签署的《煤炭买卖合同》详细约定。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
由于合山本地煤发热量不高（动力煤2800-4500千卡/千克），含硫量较高(St,ad@4.8>)，不能满足国家日趋严格的排放要求；考虑到目前煤炭市场走势，为提高燃料供应的可靠性，保证正常生产经营需要，合山公司以不高于市场价格，向大唐燃料公司购买日常经营所需的煤炭。
公司认为，上述交易有利于合山公司提高经营效率和降低燃料成本费用，保证其正常生产经营，优化煤源结构和运输方式。
五、备查文件目录
（一）第八届董事会第七次会议决议；
（二）独立董事事前认可该交易的书面意见
（三）独立董事意见
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2016年11月25日
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2016-041
广西桂冠电力股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
为优化广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）管理架构，降低管理成本，提高运营效率，2016年11月25日召开的公司第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司吸收合并全资子公司浙江纵横能源实业有限公司（以下简称“浙江纵横”）。吸收合并完成后，浙江纵横的独立法人资格将被注销。该议案尚需提交股东大会审议。
二、合并方基本情况
公司名称：广西桂冠电力股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
注册地址：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道126号
法定代表人：王森
注册资本：6,063,367,540元
经营范围：开发建设和管理水电站、火电厂和输变电工程，独资、联营开办与本公司主营有关的项目，电力金融方面的经济技术咨询，兴办宾馆、饮食、娱乐业，日用百货、通用机械、电子产品、电子器材的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营情况：截至2016年6月30日，上市公司的资产总额为人民币3,989,598.27万元，归属于上市公司股东的所有者权益为人民币1,241,685.68万元；2016年1-6月份实现营业收入496,947.33万元，归属于上市公司股东净利润为人民币182,316.24万元。（以上财务数据未经审计）。
三、被合并方基本情况
公司名称：浙江纵横能源实业有限公司
公司类型：有限责任公司（国有控股）
注册地址：杭州市凤起路96号之俊大厦19楼
法定代表人：王询
注册资本：100,000,000元
经营范围：投资水力发电行业，能源建设项目投资及管理，基础设施项目的投资及管理，国内贸易，经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营情况：截至2016年6月30日，浙江纵横的资产总额为7,809.62万元，净资产3,848.37万元；2016年1-6月实现营业收入为零，实现净利润-5.90万元。（以上财务数据已经审计）。
浙江纵横公司为本公司全资子公司。
四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、本公司吸收合并浙江纵横全部资产、负债、权益和业务，吸收合并完成后公司继续存续经营，浙江纵横的独立法人资格将被注销，浙江纵横控股子公司继续存续。吸收合并不涉及公司的股本及股东变化。
2、合并基准日为2016年6月30日。
3、本次合并完成后，浙江纵横所有资产、负债、权益将由公司享有或承担。浙江纵横公司的业务和全部人员将由公司承接或吸收。
4、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担和享有。
5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
6、合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续
7、合并双方将签署《吸收合并协议》并尽快实施。
8、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
五、本次吸收合并目的及对上市公司影响
本次吸收合并有利于公司整合资源，优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率。由于浙江纵横系公司的全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。
六、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
根据《公司章程》的有关规定，吸收合并事宜须提交股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司董事会办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于办理相关的资产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。
七、备查文件
第八届董事会第七次会议决议
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2016年11月25日
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2016-042
广西桂冠电力股份有限公司
关于追加2016年度日常关联交易计划的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次追加的日常关联交易无需提交股东大会审议。
●本次追加的日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需，不影响公司的独立性，公司主营业务不会对关联方形成依赖。
一、追加2016年度日常关联交易计划情况
2016年7月29日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了公司2016年度日常关联交易计划5748万元。根据生产经营需要，公司计划追加与控股股东中国大唐集团公司下属子公司广西大唐电力检修有限公司（以下简称“检修公司”）2016年度机组检修维护的关联交易7189万元。追加后，预计公司2016年度日常关联交易业务总额不超过12937万元。
（一）追加日常关联交易项目及原因
根据目前的经济形势、流域来水情况及检修业务开展情况，公司统筹安排并适时开展2016年冬季机组检修维护计划，所属各电厂检修维护业务计划追加7189万元。
（二）2016年度日常关联交易计划
追加后，公司2016年度日常关联交易预计金额为12937万元，具体情况如下：
■
二、追加的关联交易关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
关联方名称：广西大唐电力检修有限公司
法定代表人：徐维友
注册资本：6000万元
住所：南宁市望仙坡一里3号
主营业务：电力设施、水利水电机电设备承装、承修、承试；电力技术开发，技术咨询；电力检修工具租赁；水工金属结构制作与安装；计算机及软件、自动化办公设备销售与维修等。
经营情况：截至2015年12月31日，检修公司资产总额为1,529.45万元，净资产973.72万元；主营业务收入2,597.65万元，净利润215.50万元。（以上财务数据已经审计）。
检修公司为大唐集团广西聚源电力有限公司全资子公司。
（二）与公司的关联关系
中国大唐集团公司持有大唐集团广西聚源电力有限公司65%股权，大唐集团广西聚源电力有限公司持有广西大唐电力检修有限公司100%股权。因此大唐集团广西聚源电力有限公司是中国大唐集团公司直接控制的法人，广西大唐电力检修有限公司是中国大唐集团公司间接控制的法人，与公司的关系均符合《股票上市规则》第10.1.3条第一、二项规定的情形，构成关联关系。
（三）关联交易履约能力分析
广西大唐电力检修有限公司是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备提供专业检修服务的履约能力。
三、追加的关联交易计划定价政策和定价依据
追加的日常关联交易计划主要是公司及全资、控股子公司委托检修公司开展2016年冬季机组检修和设备维护业务。
1.定价依据
（1）检修定额以《中国大唐集团公司设备检修管理办法》、《中国大唐集团公司广西分公司水电机组检修费用定额暂行规定》等相关管理办法为基础，并参照国内同行业或本地区同类机组检修业务的交易价格，经双方协商后确定。
（2）若提供的部分检修服务无上述指导价格时，按提供服务一方的实际成本加上合理利润确定交易价格。
（3）当提供的部分检修服务在没有确切的市场价格，经双方协商确定交易价格，协商价格不高于向其他第三方提供同类服务的价格。
（4）上述定价依据确定的检修价格均低于公司所属各电厂运检一体自行检修时的检修成本。
2.结算方式
设备维护按“季度支付、年度结算”方式，机组检修按“进度结算”方式，具体根据双方签署的合同约定执行。
四、追加关联交易计划的审议程序
2016年11月25日，公司召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于追加2016年度日常关联交易计划的议案》，会议的召开和表决符合公司法和公司章程的有关规定，关联董事按照公司章程的有关规定回避表决，该项议案无需提交公司股东大会审议。
独立董事对该议案进行了事前审核，同意提交董事会审议，在董事会审议过程中发表独立意见，认为：表决时关联董事回避表决，关联交易表决程序合法。关联交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，关联交易行为规范，不存在损害公司及其它股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响。对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。
五、追加的关联交易目的和对公司的影响
委托检修公司开展今年冬季的检修维护业务是基于公司正常生产经营的需要。检修公司能够为公司系统内的电厂提供专业化的机组检修和设备维护管理服务，有利于公司优化配置资源，提高管理效率，降低管理成本。
公司与检修公司发生的交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营及未来财务状况产生不利影响，公司的主营业务不会对关联方形成依赖。
六、备查文件
第八届董事第七次会议决议。
特此公告
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2016年11月25日
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2016-043
广西桂冠电力股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并事项的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、吸收合并基本情况
茂县天龙湖电力有限公司（以下简称“天龙湖公司”）和茂县金龙潭电力有限公司（以下简称“金龙潭公司”）是广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司。为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合四川地区的水电资源，由天龙湖公司为主体吸收合并金龙潭公司。吸收合并完成后，天龙湖公司继续存续，金龙潭公司依法注销，金龙潭公司全部业务、资产、债权、债务由天龙湖公司依法承继。
二、吸收合并审批情况
公司于2016年11月25日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于全资子公司之间吸收合并事项的议案》。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并不需提交公司股东大会审议。
三、合并方基本情况
公司名称：茂县天龙湖电力有限公司
公司类型：有限责任公司（国有控股）
注册地址：四川省阿坝州茂县叠溪镇排山营村
法定代表人：张志强
注册资本：166,850,000.00元
经营范围：电力生产、水力开发、电力项目的开发设计、电力生产建设所需物资的销售、电力技术服务、高新技术产业投资与开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营情况：截至2016年9月30日,天龙湖公司资产总额98,488.60万元,负债50,665.71万元,净资产47,822.89万元,资产负债率为51.44%；2016年1-9月累计实现营业收入10,708.97万元，实现净利润2,446.56万元（以上财务数据已经审计）。
天龙湖公司为公司全资子公司。
四、被合并方基本情况
公司名称：茂县金龙潭电力有限公司
公司类型：有限责任公司（国有控股）
注册地址：四川省阿坝藏族羌族自治州茂县石大关乡栓马村
法定代表人：张志强
注册资本：169,150,000.00元
经营范围：电力生产、水力开发、电力项目的开发设计、电力生产建设所需物资的销售、电力技术服务、高新技术产业投资与开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营情况：截至2016年9月30日,公司资产总额93,313.54万元,负债39,381.35万元,净资产53,932.19万元,资产负债率为42.20%；2016年1-9月累计实现营业收入8,768.32万元，实现净利润1596.58万元。（以上财务数据已经审计）。
金龙潭公司为公司全资子公司。
五、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、由天龙湖公司为主体整体吸收合并金龙潭公司。吸收合并完成后，天龙湖公司继续存续，金龙潭公司依法注销，金龙潭公司全部业务、资产、债权和债务由天龙湖公司依法承继，天龙湖公司注册资本暂不变动（金龙潭公司注册资本进入天龙湖公司资本公积），主营业务范围不变。
2、合并基准日为2016年9月30日。
3、相关安排：公司董事会审议批准该事项后，合并双方依法定程序办理相关资产移交、资产权属变更登记、变更注销等相关手续。本次吸收合并完成后，被合并方金龙潭公司员工安置按照相关法规及公司员工管理规定执行。
五、本次吸收合并目的及对上市公司影响
天龙湖公司吸收合并金龙潭公司符合公司发展战略，吸收合并完成后有利于发挥整体资源优势，提高运营效率，降低管理成本并促进公司在四川地区的发展，实现公司利益最大化。天龙湖公司和金龙潭公司均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合对公司正常经营不构成实质性影响，合并事项不构成关联交易及重大资产重组，不会损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件
第八届董事会第七次会议决议
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2016年11月25日
证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2016-044
广西桂冠电力股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月12日14点30分
召开地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月12日
至2016年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经桂冠电力第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：议案1：关于吸收合并全资子公司的议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：无。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
6、上述议案的内容详见公司另行刊登的2016年第二次临时股东大会会议资料，有关本次大会的会议资料将不晚于2016年12月2日（星期五）前在上海证券交易所网站刊登。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证,法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（一）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证,法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记，以2016年12月9日16:30前收到为准。
（四）现场登记时间：2016年12月9日（星期五）上午9:00-11:30及下午2：00-4:30。
（五）现场登记地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2303室。
联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2303室证券资本部
邮编：530029
联系人：梁先生
联系电话：0771-6118880
传真：0771-6118899
六、其他事项
股东出席股东大会的食宿和交通费自理。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会
2016年11月25日
附件1：授权委托书
附件2：2016年第二次临时股东大会登记函
报备文件
公司第八届董事会第七次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
广西桂冠电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月12日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2016年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
广西桂冠电力股份有限公司
2016年第二次临时股东大会登记函
广西桂冠电力股份有限公司:
兹登记参加贵公司2016年第二次临时股东大会会议。
姓名/名称：
身份证号码/营业执照号：
股东账户号：
股东持股数：
联系电话：
联系地址：
邮编：
2016年 月 日
注：上述登记函的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
