吉视传媒股份有限公司
关于董事会秘书、
证券事务代表辞职的公告
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2016-034
吉视传媒股份有限公司
关于董事会秘书、
证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2016年11月24日收到董事会秘书麻卫东先生、证券事务代表孙毅先生的辞呈。因工作需要，麻卫东先生辞去董事会秘书一职；孙毅先生辞去证券事务代表一职。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，麻卫东先生、孙毅先生的辞呈自送达公司董事会时生效。
公司董事会对麻卫东先生、孙毅先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十八日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2016-035
吉视传媒股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2016年11月25日以现场方式召开。会议通知于2016年11月21日以送达、传真、电话通知等形式发出，本次会议应参加董事11人，亲自参加会议董事8人。董事耿昆中、王文生、万春梅因公出差分别委托董事李永贵、金哲男、吴国萍代为表决。董事长王胜杰先生主持现场会议，本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于审议全资子公司项目投资的议案》
同意全资子公司三亚樾城投资有限公司开发运营“吉视传媒三亚视觉文化体验基地项目”，并授权公司经营管理层全权操作项目后续具体事宜。详细内容公司已刊登于上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、《关于拟转让中吉金服互联网有限公司股权的议案》
同意公司在产权交易中心公开挂牌转让持有的中吉金服全部股权，并授权公司经营管理层全权操作股权转让后续具体事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
麻卫东先生因工作需要,申请辞去公司董事会秘书一职。根据董事长提名，董事会同意聘任孙毅先生为公司董事会秘书。简历见附件。
任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司总经理提名，董事会同意聘任李铁峰先生为公司副总经理。简历见附件。
任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司证券事务代表孙毅先生因工作需要，辞去公司证券事务代表一职。董事会同意聘任刘晓慧女士担任公司证券事务代表。简历见附件。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此决议。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十八日
附件
董事会秘书、高级管理人员及证券事务代表简历
孙毅，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，毕业于吉林大学软件学院。历任吉视传媒计划财务部主任助理、证券投资部副主任，现任公司证券事务代表兼证券投资部主任。
李铁峰，男，1969年7月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。历任辉南电视台记者，辉南县广电局宣传科长，辉南县有线电视台副台长，吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司辉南分公司副经理，吉视传媒长白分公司经理、柳河分公司经理、辽源分公司经理，现任吉视传媒市场营销部主任。
刘晓慧，女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生，毕业于吉林大学经济学院，高级会计师，吉林省会计领军人才。历任吉视传媒股份有限公司计划财务部高级主管、上市办公室高级主管，现任吉视传媒股份有限公司证券投资部主任助理。
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2016-036
吉视传媒股份有限公司
关于全资子公司项目投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：吉视传媒三亚视觉文化体验基地项目（以下简称：项目）
●投资金额：项目预计整体投资18.58亿元人民币；
●特别风险提示：项目虽然属于吉视传媒（以下简称：公司）在多元化投资领域重点布局的“文化旅游”产品且已经过充分的规划与论证，但相对公司主业而言，存在因跨界经营或管理不善带来的投资效率低下等投资风险；另外，由于本项目尚未开始施工建设，且所在区域的配套目前尚不成熟，如后续项目建设、销售过程中出现国家宏观经济政策调整、旅游市场低迷或竞争加剧、产品规划定位无法获得市场认可或同质可替代产品增多等因素，项目投产后能否实现预期效益，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、项目概述
2014年7月，公司收购了注册资本1,000万元人民币，且由北京城建投资发展股份有限公司（以下简称：北京城建）全资控股的三亚樾城投资有限公司（以下简称：三亚樾城）100%股权，股权交易价格12,550万元。该项股权收购已于2014年6月22日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)进行了相关信息披露（公告编号：临2014-34）。
2014年7月4日，公司与北京城建正式签订《产权交易合同》，对交易标的、交易价格，以及双方的权利和义务等相关事宜进行了明确约定并发布进展公告（公告编号：临2014-36）。至此，三亚樾城变更为公司全资子公司。
2015年3月30日，公司向三亚樾城增资9,000万元人民币。增资后，其注册资本变更为10,000万元人民币。本次增资已经公司第二届董事会第十六次会议决议审议通过，并通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)进行了相关信息披露（公告编号：临2015-010）。
本次项目整体投资情况已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，并通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)进行了相关信息披露，详见《吉视传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：临2016-035）。
本次投资属公司董事会审批权限，不需经过股东大会批准。董事会将授权经营管理层全权负责项目后续具体事项。
本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
名称：三亚樾城投资有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：海南省三亚市吉阳区凤凰水城规划路（水城路）12号上西侧
法定代表人：梁德武
注册资本：人民币壹亿元
经营范围：酒店开发经营与管理，项目投资与管理，创业投资，实业投资，投资咨询，房地产开发，商品房销售，物业管理，工程施工，房屋装修。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三亚樾城最近一期经审计的主要财务数据为，截止2015年12月31日，资产总额39,208.53万元，营业收入0元，净利润-312.15万元。
三、投资标的基本情况
(一)项目简介与市场定位
三亚樾城拥有海南省三亚市红塘湾旅游度假区“E-05地块”土地所有权，负责本项目的开发及后续运营。项目紧临三亚规划建设的海上机场及空港保税贸易区，东邻 “天涯海角景区”，西接“南山佛教文化旅游区”，南面一线临海，占地面积7.05万㎡，容积率0.7，计容建筑面积4.93万㎡。目前，项目已被确立为“海南省及三亚市重点工程项目”。项目总体分为两大部分，具体如下：
第一部分为万豪傲途格精选酒店，整体建筑面积61,515.02㎡（其中计容面积30,544.36㎡，不计容面积30,970.66㎡），共计270间客房，其中：40套端头户型客房（相当于边户型），1套总统套房，1套副总统套房，228间标准客房。
第二部分为可售物业部分，整体建筑面积59,848.04㎡（其中：计容面积18,769.22㎡，不计容面积41,078.82㎡）。包括：公寓式酒店、低层度假酒店两种。其中：公寓式酒店部分共有54套，总建筑面积12,261.08㎡（其中：计容面积5,588.64㎡，不计容面积6,672.44㎡）；低层度假酒店78套，总建筑面积47,586.96㎡（其中：计容面积13,180.58㎡，不计容面积34,406.38㎡）。产品全部精装修交付、拎包入住。
(二)项目建设期
项目计划于2017年初开工建设。
万豪傲途格酒店，计划2019年第四季度投入试运营。可售物业部分，于2018年1月开盘销售,计划到2020年实现销售率80%以上。
(三)项目进展情况
目前，项目已由日本入江三宅设计事务所联合菅根史郎建筑设计咨询（北京）有限公司完成了规划概念设计及扩初设计，并由中国建筑上海设计研究院有限公司完成了施工图设计，现正处于规划审批阶段。同时，项目已被列入“2016年度三亚百日大行动项目”，并与三亚市政府签署了项目开工建设及投资进度承诺书。为提高项目施工的全程统筹和集中管理能力、提高质量、优化工期、降低投资及内控管理风险，三亚樾城拟通过公开招标方式选取项目建安工程施工总承包单位。
(四)项目投资估算及资金来源
项目总投资约18.58亿元，其中：酒店类物业投资10.62亿元；公寓式酒店物业投资1.52亿元、低层度假酒店类物业投资6.44亿元。具体见下表：
单位：万元
■
项目资金来源将通过三亚樾城注册资本金、自筹、国家文化产业专项建设基金扶持、项目融资贷款、项目预售款等方式解决。
(五)预计收益
1、可售物业部分。低层度假酒店售罄后，预计销售收入为14.07亿元；公寓式酒店售罄后，预计销售收入为2.53亿元，可售物业全部售罄后，预计整体销售收入为16.6亿元。根据综合测算，财务内部收益率32.79%（税后）；静态投资回收期3.82年（税后）；动态投资回收期4.23年（税后）。
2、万豪傲途格酒店。根据三亚高端酒店市场调查分析，项目在开业后头三年经营毛利率预计在25%-33%之间，第五年经营毛利率能达到35%。同时，考虑周边大环境影响，周边配套不完善，第一年保守预测出租率为：66%（三亚湾高端酒店近三年年平均出租率都是在65-75%之间）。根据综合测算竞争项目客房价格、出租率、毛利润等情况，财务内部收益率10.24%（税后）；静态投资回收期8.66年（税后）；动态投资回收期12.26年（税后）。酒店建成后，除托管运营外，按行业平均水平测算的整体市场估值预计在18亿元左右。
四、对外投资对上市公司的影响
本项目是公司贯彻董事会“主业突出、多业并举”战略的重要举措，是公司多业文化旅游板块布局的核心项目，也是公司立足吉林，走向全国的有益尝试。作为公司在三亚投资开发的首个“文化旅游综合体”，将全面提升吉视传媒的知名度与影响力，并对公司打造新的盈利增长点起到积极促进作用，从而进一步提升公司盈利能力，推动公司多元化发展与产业布局。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十八日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2016-037
吉视传媒股份有限公司
关于聘任董事会秘书及
高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司工作需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长王胜杰先生、总经理张群先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查后，公司于2016年11月25日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任孙毅先生为公司董事会秘书；同意聘任李铁峰先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止（简历见附件）。
本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将孙毅先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
公司独立董事就公司董事会秘书及高级管理人员聘任事项发表独立意见，我们认为孙毅先生、李铁峰先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资格要求，审议表决符合法律法规和公司《章程》的有关规定。我们同意孙毅先生担任公司董事会秘书、李铁峰先生担任公司副总经理。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十八日
附件：
高级管理人员及董事会秘书简历
孙毅，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，毕业于吉林大学软件学院。历任吉视传媒计划财务部主任助理、证券投资部副主任，现任吉视传媒证券事务代表兼证券投资部主任。
李铁峰，男，1969年7月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。历任辉南电视台记者，辉南县广电局宣传科长，辉南县有线电视台副台长，吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司辉南分公司副经理，吉视传媒长白分公司经理、柳河分公司经理、辽源分公司经理，现任吉视传媒市场营销部主任。
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2016-038
吉视传媒股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司证券事务代表孙毅先生因工作需要，辞去证券事务代表一职（详见：《吉视传媒股份有限公司关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告》，公告编号2016-034）。经公司第三届董事会第二次会议审议，同意聘任刘晓慧女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责。
刘晓慧女士未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
刘晓慧女士简历及联系方式如下：
刘晓慧，女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生，毕业于吉林大学经济学院，高级会计师，吉林省会计领军人才。历任吉视传媒股份有限公司计划财务部高级主管、上市办公室高级主管，现任吉视传媒股份有限公司证券投资部主任助理。
联系电话：0431-88789022
传真号码：0431-88789990
电子邮箱：liuxiaohui@jishimedia.com
办公地址：吉林省长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心21楼
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十八日
