顾家家居股份有限公司
第二届董事会第十五次
会议决议公告

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2016-007

顾家家居股份有限公司

第二届董事会第十五次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月28日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十五次会议。公司于2016年11月22日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第二届董事会第十五次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（1）审议通过《关于公司向全资子公司增资及授权设立募集资金专户、签署四方监管协议的议案》

根据公开披露的信息，经公司2014年第三次临时股东大会审议通过，公司“年产97万标准套软体家具生产项目”实施主体由顾家家居变更为顾家家居和其全资子公司浙江顾家梅林家居有限公司（以下简称“顾家梅林”）共同实施。现公司拟对顾家梅林增资14,000.00万元，并授权顾家梅林在中国银行股份有限公司浙江省分行开设募集资金专项账户，授权公司董事长、顾家梅林法定代表人与保荐机构、银行签订募集资金四方监管协议及相关补充协议等相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于修改公司章程的公告》。

（3）审议通过《关于公司变更“连锁营销网络扩建项目”资金用途的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

（4）审议通过《关于对公司闲置资金进行管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

（5）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

根据公司未来发展战略，公司拟对组织架构进行调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）审议通过《关于公司为全资子公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

其中为杭州精效家具制造有限公司提供担保额度的议案因其资产负载率超过70%，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《为全资子公司、控股子（孙）公司提供担保额度的公告》。

（7）审议通过《关于制订<重大事项报告制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（8）审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2016年11月 29日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2016-008

顾家家居股份有限公司

第二届监事会第十次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月28日以通讯表决的方式召开了第二届监事会第十次会议。公司于2016年11月22日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第二届监事会第十次会议的通知以及提交审议的议案、表决票。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司变更“连锁营销网络扩建项目”资金用途的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司监事会成员一致认为：本次变更部分募投项目的事宜，充分考虑了公司募投项目的市场状况，符合公司生产经营的实际情况，且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，同意公司变更该募投项目资金用途并将该议案提交公司股东大会。

（二）审议通过《关于对公司闲置资金进行管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，公司监事会成员一致认为：本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

同意公司使用不超过人民币200,000万元自有闲置资金进行现金管理并将该议案提交公司股东大会。

（三）审议通过《关于公司补选监事的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

因工作变动原因，陈统松先生不再担任公司监事职务。由于陈统松先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，陈统松先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前陈统松先生仍需继续履行监事的职责。经公司股东推荐，张建闻先生为监事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会

2016年11月29日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2016-009

顾家家居股份有限公司

关于变更部分募集资金

投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●原项目名称：连锁营销网络扩建项目

●新项目名称：补充流动资金

●变更募集资金投向的金额：40,330.67万元

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准顾家家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1881号）核准，并经上海证券交易所同意，顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于2016年10月14日首次公开发行普通股（A股）8,250万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币24.66元，募集资金总额为203,445万元，扣除发行费用7,765.83万元后，募集资金净额共计人民币195,679.17万元。上述资金于2016年10月10日全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2016〕408号《验资报告》。

公司在公开披露的《招股说明书》第十三节中，披露了募集资金投资项目的详细内容。根据公开披露的信息，公司“连锁营销网络扩建项目”拟投入47,076.60万元，具体内容如下：

■

截至目前，本项目前期已经投入的6,745.93万元（包括前期投资、租金及铺底流动资金等）已经置换，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于顾家家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕7713号）鉴证。

为了提高募集资金使用效率，公司拟将该项目尚未投入的40,330.67万元募集资金全部补充公司流动资金。本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。

上述事项已经公司2016年11月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议全票通过。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更“连锁营销网络扩建项目”资金用途的意见。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

公司“连锁营销网络扩建项目” 于2012年12月6日经杭州经济技术开发区经济发展局核准。该项目预计总投资47,076.60万元，实施主体为顾家家居。

截至2016年9月30日，本项目前期已经投入的6,745.93万元（包括前期投资、租金及铺底流动资金等）已经置换，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于顾家家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕7713号）鉴证。具体情况如下：

单位:人民币万元

■

（二）变更的具体原因

原投资计划中，门店房产的购置是本项目的主要投资方向。随着公司发展战略进一步优化以及国内房地产市场环境的迅速变化，购置房产已不再是公司连锁营销网络扩建的优先选项。以租赁形式开设直营门店不仅能加快细分市场开拓步伐，迅速占据城镇核心地段，进一步提升品牌知名度和市场占有率，而且有利于减少公司的资本投入，降低募集资金的投资风险，提高剩余募集资金的使用效率。

基于以上考量，公司董事会计划变更本募投项目的实现形式，后续新开直营门店的房产由购置改为租赁，相关投资支出（包括租赁、装修等）由公司自筹资金解决。本募投项目变更后，原募集资金中未使用的部分共计40,330.67万元将用于补充公司流动资金。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：本募投项目因该项目的内外环境和经济可行性已经发生变化，将募集资金中未使用的部分用于补充公司流动资金符合公司所面临市场的实际情况，更符合公司和全体股东的利益。

从内容和程序上，此次变更部分募投项目符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。此次变更部分募投项目没有损害公司股东特别是中小股东的利益，独立董事同意公司将募集资金中未使用的部分将用于补充公司流动资金。

（二）监事会意见

公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司变更“连锁营销网络扩建项目”资金用途的议案》，公司监事会成员一致认为：本次变更部分募投项目的事宜，充分考虑了公司募投项目的市场状况，符合公司生产经营的实际情况，且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，同意公司变更该募投项目。

（三）保荐机构意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了《中信建投证券股份有限公司关于顾家家居股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》，意见认为：

公司变更原募投项目中的“连锁营销网络扩建项目”，将剩余资金人民币40,330.67万元用于补充流动资金事项，有利于提高整体募集资金的使用效率，符合公司实际发展的需要，不存在损害公司股东利益的情况，不会对原募集资金投资项目下的其他项目正常运行产生不利影响。公司变更该部分募投项目已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关法律法规及公司章程的规定。

保荐机构对公司变更“连锁营销网络扩建项目”资金用途无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

关于本次部分变更募集资金投资项目事项，尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议批准。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2016年11月29日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2016-010

顾家家居股份有限公司

关于使用自有闲置资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居” 或“公司”）于2016年11月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于对公司闲置资金进行管理的议案》，为提高自有闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，在保证正常经营所需流动资金的情况下，同意公司拟使用总额度不超过人民币200,000万元（含）的自有闲置资金进行现金管理。上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司2016年第四次临时股东大会审议批准之日起一年内有效。

一、使用自有闲置资金进行现金管理概述

（一）本次现金管理为购买货币基金、银行理财产品，目的是为提高资金的运作效益和收益。

（二）产品种类：选择适当时机，阶段性投资安全性高、流动性好、风险较低的产品，单笔投资期限不超过12个月。

（三）公司拟使用资金额度不超过200,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）公司董事会授权投资管理中心副总裁自公司2016年第四次临时股东大会审议批准之日起一年内行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司资金管理部门具体实施。

二、资金来源

公司进行现金管理的闲置资金来源均为公司自有资金。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

（1）尽管货币基金、银行保本型理财产品以及银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）董事会授权公司投资管理中心副总裁行使该项投资决策权并签署相关合同，公司资金管理部负责人负责组织实施。公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（3）公司资金管理部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

（5）公司将根据实际资金管理情况，在定期报告中披露报告期内低风险金融产品买卖以及相应的损益情况。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司目前经营及财务状况良好，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

因此，独立董事同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过200,000万元人民币进行现金管理，并将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

六、关于本次使用自有闲置资金进行现金管理事项提交股东大会审议的相关事宜

关于本次使用自有闲置资金进行现金管理事项，尚需提交公司2016年第四次股东大会审议、批准。

七、备查文件

（一）公司第二届董事会第十五次会议决议

（二）公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

（三）公司第二届监事会第十次会议决议

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2016年11月29日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2016-011

顾家家居股份有限公司

为全资子公司、控股子（孙）公司

提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称

顾家家居（宁波）有限公司

杭州顾家寝具有限公司

宁波梅山保税港区顾家寝具有限公司

杭州精效家具制造有限公司

●担保金额：预计总金额不超过人民币17,000万元

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

根据公司各全资子公司、控股子（孙）公司的经营发展需要，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案》。

（一）公司拟对全资子公司、控股子（孙）公司提供担保总额不超过人民币17,000万元的担保。

（二）拟授权公司管理层在上述额度范围内办理具体担保业务。

二、被担保人基本情况

（一）顾家家居（宁波）有限公司（以下简称“顾家宁波”）

●注册地点：宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼1313室

●法定代表人：王威

●经营范围：一般经营项目：批发、零售：沙发、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套产品和零配件、装饰材料、工艺美术品；企业信息咨询服务。

●财务状况：截至2016年9月30日，资产总额224,303.57万元、负债总额195,801.34万元（其中流动负债总额195,801.34万元）、资产净额28,502.24万元、营业收入148,675.29万元、净利润23,587.84万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

●与上市公司关系：本公司全资子公司

（二）杭州顾家寝具有限公司（以下简称“杭州寝具”）

●注册地点：杭州江东本级区块前进工业园区三丰路189号5号厂房2层

●法定代表人：王才良

●经营范围：一般经营项目：批发、零售：寝具、家具、五金配件、装饰材料、工艺美术品；服务：家具的上门维修。

●财务状况：截至2016年9月30日，资产总额8,066.43万元、负债总额5,795.60万元（其中流动负债总额5,795.60万元）、资产净额2,270.84万元、营业收入9,590.97万元、净利润770.83万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

●与上市公司关系：本公司控股子公司，持股比例为75%。

（三）宁波梅山保税港区顾家寝具有限公司（以下简称“宁波寝具”）

●注册地点：宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼1391室

●法定代表人：王才良

●经营范围：一般经营项目：寝具、家具、五金配件、装饰材料、工艺美术品的批发、零售；家具的上门维修服务。（以登记机关核定为准）

●财务状况：截至2016年9月30日，资产总额5,676.60万元、负债总额4,800.95万元（其中流动负债总额4,800.95万元）、资产净额875.65万元、营业收入13,091.82万元、净利润400.90万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

●与上市公司关系：本公司控股子公司杭州寝具的全资子公司

（四）杭州精效家具制造有限公司（以下简称“杭州精效”）

●注册地点：杭州经济技术开发区白杨街道20号大街128号6幢1楼

●法定代表人：王威

●经营范围：许可经营项目：制造、加工：沙发、床、餐桌、椅、茶几和其配套产品以及上述产品的零部件（经向环保部门排污申报后方可经营）。一般经营项目：批发、零售：家具，家居用品；服务：家具设计；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

●财务状况：截至2016年9月30日，资产总额2951.99万元、负债总额2696.72万元（其中流动负债总额2696.72万元）、资产净额255.28万元、营业收入1283.71万元、净利润-242.97万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

●与上市公司关系：本市公司控股子公司浙江领尚美居家居有限公司（以下简称“浙江领尚”）的全资子公司，本公司拥有浙江领尚63%的股权。

三、担保协议的主要内容

（一）顾家宁波因经营发展需要拟向浙商银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度10000万元人民币。本公司为上述授信额度10000万元提供连带责任担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（二）杭州寝具因经营发展需要拟向浙商银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度1000万元人民币。本公司为上述授信额度1000万元提供连带责任担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（三）宁波寝具因经营发展需要拟向浙商银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度1000万元人民币。本公司为上述授信额度1000万元提供连带责任担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（四）杭州精效因经营发展需要拟向浙商银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度5000万元人民币。本公司为上述授信额度5000万元提供连带责任担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

上述为杭州精效提供担保额度的议案，因其资产负债率为90.11%，需提交公司股东大会审议。

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

（一）公司对全资子公司、控股子（孙）公司提供担保事项是经综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。

（二）本次担保有利于公司项目开发经营，提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。

（三）本次担保符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司没有对外担保事宜。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2016年11月29日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2016-012

顾家家居股份有限公司

关于召开2016年第四次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年12月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年12月15日 13点30 分

召开地点：浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦一楼会议中心大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年12月15日

至2016年12月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1）上述第1-4项议案，公司已于2016年11月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，并于2016年11月29日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站 http://sse.com.cn 披露；上述第5项议案，公司已于2016年11月28日召开的第二届监事会第十次会议审议通过，并于2016年11月29日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站 http://sse.com.cn 披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授

权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授

权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登

记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦

电话：0571-85016342

传真：0571-85016488

联系人：李晓洁

（三）登记时间

2016年12月9日（上午 9 点 30 分至 11 点 30 分，下午 14：00-16：00 时）

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）会务费用：与会股东一切费用自理。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2016年11月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

顾家家居股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月15日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2016-013

顾家家居股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事陈统松先生的书面辞呈。陈统松先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务。

由于陈统松先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，陈统松先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前陈统松先生仍需继续履行监事的职责。公司监事会对陈统松先生在担任公司监事期间所作出的贡献表示衷心感谢！

公司第二届监事会第十次会议审议通过《关于公司补选监事的议案》，提名张建闻先生（简历后附）为股东代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议批准之日至本届监事会任期届满之日止。张建闻先生担任公司监事须经股东大会审议通过。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会

2016年11月29日

附：张建闻先生简历

张建闻，男，1980年出生，中国国籍，研究生学历。2009年11月至2012年4月历任顾家家居股份有限公司国际事业部战略执行管理中心总监、欧洲区总监。2012年5月至今任顾家集团有限公司董事长助理、战略发展中心副总经理。

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2016-014

顾家家居股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司于2016年10月14日公开发行人民币普通股（A股）股票8,250万股，总股本由33,000万股增加至41,250万股。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会对《顾家家居股份有限公司章程》作出相应修订。

根据公司生产经营的需要，公司拟在原经营范围中增加“销售：家用电器，家电产品的安装、维修及售后服务。”（以工商局核定为准），并拟修改《公司章程》第十三条。本议案尚需提交公司股东大会审议，并授权公司董事会办理相关工商变更手续。

拟修改的《公司章程》相关条款如下：

■

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2016年11月29日