芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议
决议公告

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-121

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第三十七次会议通知于2016年11月25日以专人送达、邮件及传真方式发出，会议于2016年11月29日（星期二）上午10:00在本公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事审议表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于子公司拟对外投资暨参与设立文化产业基金的议案》

本公司之全资子公司西藏泰富文化传媒有限公司（以下简称“西藏泰富”）与上海富海万盛投资管理有限公司（以下简称“富海万盛”）拟签署《合作备忘录》。西藏泰富与富海万盛达成合作意向，拟共同出资设立一支文化产业基金，并共同设立资产管理公司管理运营该基金，基金拟投向大文化产业，包括但不限于电影、电视剧、网剧及大文化产业的股权投资。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

详细情况见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司拟对外投资暨参与设立文化产业基金的公告》。

2、审议通过《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》

为规范本公司银行间债券市场债务融资工具信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《公司章程》等有关规定，特制订《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于拟发行超级短期融资券的议案》

为降低融资成本，优化融资结构，增加资金流动性管理，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超级短期融资券业务指引》等有关规定并结合公司业务发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超级短期融资券，注册规模不超过人民币10亿元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于本次超级短期融资券的发行方案详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟发行超级短期融资券的公告》。

4、审议通过《关于召开公司2016年第九次临时股东大会的议案》

同意提请公司于2016年12月15日召开公司2016年第九次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。此次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第九次临时股东大会的通知》。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十九日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-122

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于子公司拟对外投资暨参与

设立文化产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三七互娱”）之全资子公司西藏泰富文化传媒有限公司（以下简称“西藏泰富”）与上海富海万盛投资管理有限公司（以下简称“富海万盛”）签署《合作备忘录》（以下简称“协议”）。西藏泰富与富海万盛达成合作意向，拟共同出资设立一支文化产业基金，并共同设立资产管理公司管理运营该基金，基金拟投向大文化产业，包括但不限于电影、电视剧、网剧及大文化产业的股权投资。

2、2016年11月29日，本公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于子公司拟对外投资暨参与设立文化产业基金的议案》，董事会同意上述投资，并授权管理层负责具体办理本次对外投资相关事宜，包括但不限于签署协议，协助办理注册登记等手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未来不参与投资基金份额认购；公司董事李卫伟、杨军未来或将出任基金管理公司董事职务。合作方富海万盛未直接或间接持有三七互娱股份。截止目前，文化产业基金尚未成立，未实际开展相关业务，该合作投资事项未来存在导致同业竞争或关联交易的可能，根据备忘录约定，西藏泰富将对基金投资项目的并购退出提供相应支持，公司将及时履行信息披露义务。

4、本备忘录签署前十二个月内，公司不存在将募集资金用途变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款以及使用闲置募集资金暂时补充流动资金之情况。

5、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、合作双方基本情况

1、上海富海万盛投资管理有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

经营场所：上海市杨浦区波阳路16号8号楼二层2611室E

法定代表人：周可人

注册资本：1000.00万人民币

统一社会信用代码：91310110072906530D

成立日期：2013年7月2日

经营范围：投资管理，投资咨询，资产管理，企业管理咨询，商务咨询（以上咨询不得从事经纪），财务咨询（不得从事代理记帐）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、西藏泰富文化传媒有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所（址）：拉萨市金珠西路158号世通阳光新城3幢4单元3层1号

法定代表人：程琳

统一社会信用代码：915400913213905055

注册资本：1,000万元

成立日期：2014年12月22日

经营范围：文化艺术交流策划，会务服务，展览展示服务，网络技术、从事计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。企业管理咨询，企业营销策划，市场营销策划，动漫设计，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售、设计、制作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、拟投资标的情况

拟成立的文化产业基金由富海万盛与西藏泰富共同出资募集设立，基金规模总计20亿元人民币，基金第一期金额为5亿元。基金拟投向大文化产业，包括但不限于电影、电视剧、网剧及大文化产业的股权投资（准确的基金投资方向以基金有限合伙协议约定为准）。基金存续期限为5年，经双方同意，基金期限可以延长不超过2年。基金管理人由双方共同设立的资产管理公司担任，其中富海万盛持股55%，西藏泰富持股45%。

四、出资方式

以货币方式出资，资金为公司自有资金。

五、协议主要内容

1、合作模式

（1）基金规模：基金由双方共同出资募集设立，基金规模总额20亿元人民币，基金第一期金额为5亿元。其中富海万盛承诺由富海万盛或其关联方出资5,000万元，并负责另行募集第一期基金总额的45%，即2.25亿元；西藏泰富承诺出资1亿元，并协助另行募集第一期基金总额的25%，即1.25亿元。（2）基金投向：基金拟投向大文化产业，包括但不限于电影、电视剧、网剧及大文化产业的股权投资（准确的基金投资方向以基金有限合伙协议约定为准）。（3）基金期限：基金存续期限为5年，经双方同意，基金期限可以延长不超过2年。

2、管理公司的设立与运营

（1）股权比例：双方共同设立一家资产管理公司管理运营该项基金，其中富海万盛持股55%，西藏泰富持股45%。（2）公司治理：公司设5名董事，其中富海万盛有权委派3名，西藏泰富有权委派2名。设监事一名，由富海万盛指派；财务、出纳由双方共同协商指派。（3）公司注册地：公司注册地位于深圳。

3、基金日常运营

（1）日常运营：富海万盛通过基金管理公司负责该项基金的募集及日常运营。西藏泰富负责配合该项基金的募集和运营，并对基金投资项目的并购退出提供相应支持。（2）投委会议事规则：投委会共设5名成员，其中富海万盛有权委派3名，西藏泰富有权委派2名。投委会决策实行4票通过制。（3）咨询委员会：基金咨询委员会共设2名成员。

六、对外投资的目的、存在的风险、对上市公司的影响

1、对外投资目的：随着文化产业成为经济转型发展的突破口，飞速发展的互联网和科技产业推动着文化产业自身的发展和转型，“互联网＋”深刻改造了传统文化娱乐产业，成为贯穿全产业链的重要推动力；另外，国家也出台一系列政策持续推进文化投资产业的发展。鉴于此，双方认为文化产业投资前景广阔，大有可为。富海万盛是深圳市东方富海投资管理股份有限公司之全资子公司，作为资深的私募股权管理机构，具备专业的团队以及多年文化产业投资经验；西藏泰富为三七互娱之全资子公司，三七互娱围绕以游戏为核心进行泛娱乐生态产业链相关布局，通过外延式并购发展整合了大量与游戏相关的游戏、动漫、VR内容及产品资源，初步搭建了泛娱乐产业链的雏形，未来仍存在通过外延并购延伸产业链的需求。通过不断的内部探索优化及外部并购延伸，强化核心竞争力，三七互娱最终旨在打造一个全方位、多层次、立体化的满足玩家精神需求的泛娱乐世界。公司本次拟联合富海万盛，与其共同发起设立文化产业基金，在作为基金投资者的同时共同参与设立基金管理公司，深度参与文化产业基金的日常运作，在获取投资收益、分享快速发展的文化产业回报的同时，有助于为公司未来在文化创意、TMT行业储备更多潜在的并购和整合标的，抓住市场发展机遇，助力三七互娱达成“平台化、全球化、泛娱乐化”的战略目标。

2、公司本次投资存在的风险：如后期基金募集过程中相关发起人未按协议的约定履行出资义务，则基金面临资金募集失败的风险。同时，基金的投资受到宏观经济、资本市场、内部管理、风险控制、投资与交易方案等多种因素影响，存在战略决策、目标选择、信息不对称、资金财务操作、投后管理等多种风险。公司已充分认识到本次投资所面临的风险及不确定性，将密切关注基金日常运作情况，积极参与基金管理及投资决策，做好风险的防范和控制。

3、本次投资对公司的影响：本次投资有利于进一步推进公司泛娱乐产业战略布局，有利于增强公司的综合竞争实力，能够有效扩大公司在泛娱乐产业的影响力，为股东谋取满意的投资回报。本次投资金额对公司未来财务状况和经营业绩无不利影响。

七．其他

相关合作条款和条件以后期签署的正式合作协议为准，公司将根据有关法律法规的规定,对本次对外投资事项的后续情况及时履行相应的信息披露义务。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；

2、《合作备忘录》。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十九日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-123

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于拟发行超级短期融资券的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为降低融资成本，优化融资结构，增加资金流动性管理，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超级短期融资券业务指引》等有关规定并结合芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超级短期融资券，申请的具体方案如下：

一、计划注册规模

本次拟注册发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

二、超级短期融资券发行日期

公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。

三、发行超级短期融资券的目的

发行超级短期融资券募集的资金将用于公司经营活动，包括但不限于偿还银行贷款以及补充公司及控股子公司的营运资金等。发行超级短期融资券可有效降低融资成本，优化融资结构，实现资金的高效运作。

四、超级短期融资券发行期限

公司拟发行的超级短期融资券的期限为不超过270天。

五、超级短期融资券发行方式

公司本次拟申请发行的超级短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

六、超级短期融资券发行利率

公司本次拟申请发行的超级短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

七、需提请股东大会授权事项

为合法、高效地完成本次超级短期融资券的发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营层依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况，从维护公司股东及债权人利益的原则出发，在股东大会审议通过的框架和原则下，全权决定、办理发行此次债务融资的相关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次超级短期融资券注册发行的具体发行方案以及修订、调整本次超级短期融资券的发行条款，包括发行日期、发行期限、发行额度、发行利率等与发行条款有关的全部事宜；

2、聘请中介机构，办理本次超级短期融资券册发行申报事宜；

3、签署与本次发行超级短期融资券注册发行有关的合同、协议和相关的法律文件；

4、及时履行信息披露义务；

5、办理与本次发行超级短期融资券注册发行有关的其他事项；

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

八、本次发行超级短期融资券注册发行的审议程序

本次超级短期融资券注册发行事项经由公司第三届董事会第三十七次会议审议通过后，需提交股东大会审议并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，在具体超级短期融资券的注册有效期内持续有效。公司将按照有关规定及时披露本次超级短期融资券注册发行的情况。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

2016年11月29日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-124

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2016年第九次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2016年11月29日召开，会议决议于2016年12月15日（星期四）召开公司2016年第九次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年12月15日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月15日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年12月14日下午15:00至2016年12月15日下午15:00中的任意时间。

3、股权登记日：2016年12月9日（星期五）。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司会议室。

6、出席对象：

（1）截止2016年12月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

二、会议审议事项

1、审议《关于拟发行超级短期融资券的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司指定的信息披露网站的相关公告及文件。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。

4、登记时间：2016年12月12日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30，以传真或信函到达本公司的时间为准。

5、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司董秘办。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月15日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362555；投票简称：“三七投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。不同表决意见对应“委托数量”如下表：

■

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票的操作流程：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2016年第九次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月14日15:00 至2016年12月15日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

联系地址：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司董秘办

联系人：陈振华

电话：（0553）7653737 传真：（0553）7653737

邮编：241000

2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、临时提案请于会议召开十天前提交。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；

2、其他备查文件。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

2016年11月29日

附件：授权委托书

2016年第九次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司股东，兹全权委托（ 先生/女士）代表本人（本公司）出席2016年12月15日召开的芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2016年第九次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名： 受托日期及期限：

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。