航天科技控股集团股份有限公司
公司第五届董事会第四十七次（临时）
会议决议公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-董-012
航天科技控股集团股份有限公司
公司第五届董事会第四十七次（临时）
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二〇一六年十一月三十日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次（临时）会议以通讯表决的方式召开。公司董事11名,实际参加表决的董事11名。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：
一、《关于公司控股子公司IEE公司向其全资子公司提供借款的议案》。
IEE International Electronics & Engineering S.A. (以下简称IEE公司)为公司持股比例为98.09%的控股子公司，其德国全资子公司IEE Sensing Germany GmbH 公司（以下简称IEE德国公司）拟向IEE公司借款50万欧元，借款期限为5年，借款利率为欧洲银行间同业拆借利率上浮1.25%，到期后一次性偿还本金，借款利息按年支付。所借款项将用于解决IEE德国公司日常经营活动。
上述事项不构成关联交易；无须提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司独立董事宁向东、吴平、赵安立、于永超对本事项进行了事前审核，并提出以下独立董事意见：
IEE公司向IEE德国公司提供借款50万欧元，能够有效解决IEE德国公司在日常经营中面临的经营现金流不足的情况，该事项属公司正常经营过程中形成的资金往来，同意提交董事会审议。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
二、《关于公司控股子公司贵州公司延期一年偿还1,500万元借款的议案》。
贵州航天艾柯思科技有限公司（以下简称“贵州公司”）为公司持股比例为60%的控股子公司。因贵州公司市场拓展流动资金不足，公司拟对贵州公司已提供的1,500万元借款延期一年偿还，借款期限自借款到期之日起一年，借款利率为中国人民银行公布的同期贷款利率。贵州公司另一股东贵州艾柯思科技资讯有限公司（所占股权比例为40%）向公司质押其持有的贵州公司全部股权，并另外提供担保，对1,500万元借款中应由其按股权比例承担的部分（即600万元）承担还款连带责任。
上述事项不构成关联交易；无须提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司独立董事宁向东、吴平、赵安立、于永超对本事项进行了事前审核，并提出以下独立董事意见：
贵州公司通过本次1,500万元借款延期，能降低其当期现金流压力，有效支持其市场开拓并提高市场竞争力，有利于贵州公司业绩的提升。贵州公司对此笔借款提供股权质押及连带担保责任，在有利于上市公司发展的同时，也保障了上市公司股东权益，同意提交董事会审议。
公司董事会审议通过后，贵州公司应严格按照董事会通过的决议专项使用资金，制订资金使用计划并定期向董事会汇报资金使用情况。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、《关于公司全资子公司时空公司延期一年偿还2,000万元借款并增加500万元流动资金借款的议案》。
北京航天时空科技有限公司（以下简称“时空公司”）为公司全资子公司，因项目前期流动资金投入及回款延后等原因，导致时空公司流动资金不足，公司拟对时空公司已提供的2,000万元借款延期一年偿还，并向时空公司另外增加500万元借款用于补充其流动资金。本次借款共计2,500万元，其中2,000万元为到期续借，500万元为新增借款，借款2,000万元的借款期限为到期之日起续借一年，借款500万元的借款期限为自发生借款之日起1年，借款利率均为中国人民银行公布的同期贷款利率下浮10%。
截止到目前，时空公司有息负债余额为6,150万元，时空公司货币资金余额为482万元，预计到2016年12月31日时空公司有息负债余额为6,000万元，资产负债率预计为64%左右。
上述事项不构成关联交易；无须提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司独立董事宁向东、吴平、赵安立、于永超对本事项进行了事前审核，并提出以下独立董事意见：
时空公司通过本次2,000万元借款延期一年偿还并新增500万元流动资金借款，能降低其当期现金流压力，支持其产品研发和市场开拓，有利于时空公司业绩的提升，也有利于整个上市公司的发展，同意提交董事会审议。
公司董事会审议通过后，时空公司应严格按照董事会通过的决议专项使用资金，制订资金使用计划并定期向董事会汇报资金使用情况。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月一日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-临-065
航天科技控股集团股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第四十七次（临时）
会议相关议案的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议相关文件后，基于个人独立判断，对公司召开的第五届董事会第四十七次（临时）会议审议的相关议案涉及事项发表如下独立意见：
一、《关于公司控股子公司IEE公司向其全资子公司提供借款的议案》。
上述议案是公司在完成重大资产重组并实质完成境外标的股权交割后的背景下提出的。IEE S.A.(以下简称IEE公司)向其德国全资子公司IEE Sensing Germany GmbH 公司（以下简称IEE德国公司）提供借款50万欧元，能够有效解决IEE德国公司在日常经营中面临的经营现金流不足的情况，该事项属公司正常经营过程中形成的资金往来，同意提交董事会审议。
二、《关于公司控股子公司贵州公司延期一年偿还1,500万元借款的议案》。
贵州航天艾柯思科技有限公司（以下简称“贵州公司”）为公司控股子公司，通过本次1,500万元借款延期，能降低其当期现金流压力，有效支持其市场开拓并提高市场竞争力，有利于贵州公司业绩的提升。贵州公司对此笔借款提供股权质押及连带担保责任，在有利于上市公司发展的同时，也保障了上市公司股东权益，同意提交董事会审议。
公司董事会审议通过后，贵州公司应严格按照董事会通过的决议专项使用资金，制订资金使用计划并定期向董事会汇报资金使用情况。
三、《关于公司全资子公司时空公司延期一年偿还2,000万元借款并增加500万元流动资金借款的议案》。
北京航天时空科技有限公司（以下简称“时空公司”）为公司全资子公司，通过本次2,000万元借款延期一年偿还并新增500万元流动资金借款，能降低其当期现金流压力，支持其产品研发和市场开拓，有利于时空公司业绩的提升，也有利于整个上市公司的发展，同意提交董事会审议。
公司董事会审议通过后，时空公司应严格按照董事会通过的决议专项使用资金，制订资金使用计划并定期向董事会汇报资金使用情况。
独立董事：宁向东、吴平、赵安立、于永超
二〇一六年十二月一日
