上海来伊份股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2016-021
上海来伊份股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11月18日以邮件和电话的方式发出召开第三届董事会第二次会议的通知，会议于2016年11月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。本次会议由董事长施永雷先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意授权公司管理层办理相关事项的工商变更等手续，经营范围最终以工商登记核准为准，并提请公司2016年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见《上海来伊份股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》，同意提请公司2016年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，同意提请公司2016年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务审计机构，并同意提请公司2016年第四次临时股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，同意续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务审计机构，同意将本议案提交股东大会审议。
具体内容详见《上海来伊份股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于在上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款的日常关联交易的议案》，同意公司及其全资子（孙）公司在上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款业务，且单日存款总额不超过人民币5,000万元（含本数），期限至2016年年度股东大会召开之日止。本议案得到了独立董事的事前认可，独立董事同意将上述议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，同意本项日常关联交易的实施。表决时，关联董事施永雷、郁瑞芬、徐赛花回避表决。
具体内容详见《上海来伊份股份有限公司关于在上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款的日常关联交易公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》，同意于2016 年12月19日召开公司2016年第四次临时股东大会。
具体内容详见《上海来伊份股份有限公司2016年第四次临时股东大会通知公告》。
三、上网公告附件
1、《上海来伊份股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2016年11月30日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2016-022
上海来伊份股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称本次会议）于2016年11月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议的通知和材料于2016年11月18日以邮件和电话的形式向各位监事发出。本次会议由监事会主席冯轩天先生主持。
二、监事会会议审议情况
一、审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》，同意提请公司2016年第四次临时股东大会审议。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司监事会
2016年11月30日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2016-023
上海来伊份股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海来伊份股份有限公司于2016年11月30日召开公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，有关条款进行修订如下：
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本次《公司章程》修订需提交股东大会审议。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2016年11月30日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2016-024
上海来伊份股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月30日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务报告审计机构，聘期壹年，报酬为人民币120万元，本议案尚需提交股东大会审议。
一、拟续聘的会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证。
主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
执行事务合伙人：朱建弟
成立日期：2011年1月24日
经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。
二、董事会审计委员会意见
立信会计师事务所具备证券、期货等相关业务审计从业资格，具备承担公司财务审计的专业能力，符合为公司提供2016年度财务审计的要求，同意续聘立信会计师事务所为本公司2016年度财务审计机构，并提请董事会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，立信会计师事务所具备证券、期货等相关业务审计从业资格，具备承担公司财务审计的专业能力，能够满足公司财务审计工作的要求；同意续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务审计机构，同意将本议案提交股东大会审议。
四、上网公告附件
1、上海来伊份股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
2、上海来伊份股份有限公司董事会审计委员会关于第三届审计委员会第一次会议相关事项的意见
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2016年11月30日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2016-025
上海来伊份股份有限公司
关于在上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款的日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易概述：公司及其全资子（孙）公司拟在上海松江富明村镇银行股份有限公司（以下简称“富明村镇银行”）办理存款，且单日存款总额不超过人民币5,000万元（含本数，以下同）。
2、本议案无需提交股东大会审议。
3、本次交易对上市公司的影响：本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成公司业务对该关联方形成重大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2016年11月30日，上海来伊份股份有限公司（以下简称“来伊份”或“公司”）第三届董事会第二次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果，审议通过《关于在上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款的日常关联交易的议案》，关联董事施永雷、郁瑞芬、徐赛花回避了表决。
因公司与关联方发生的交易金额在3,000万元以上，但未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本议案无需提交股东大会审议。
2、独立董事事前认可和独立意见
本议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事事前认可，同意该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。
公司独立董事对本次日常关联交易进行了认真审核后发表独立意见如下：
公司及其全资子（孙）公司在富明村镇银行办理存款，并出于风险防范考虑设置单日存款总额上限，使公司风险相对可控，本次交易有助于公司日常经营业务的正常开展，符合公平、市场定价的原则，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形，亦不构成公司业务对该关联方形成重大依赖。公司在审议日常关联交易时，关联董事已按有关规定回避了表决，该议案由非关联董事表决通过。会议的召开、表决程序及会议形成的决议，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，同意本项日常关联交易的实施。
3、董事会审计委员会意见
公司及其全资子（孙）公司在上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款，出于风险防范考虑设置单日存款总额上限，使公司风险相对可控，本次交易有助于公司日常经营业务的正常开展，符合公平、市场定价的原则，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形，亦不构成公司业务对该关联方形成重大依赖；同意本项日常关联交易的实施，并提请董事会审议。
4、保荐机构意见
本次日常关联交易事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。本次日常关联交易事项符合公司战略目标，有助于公司日常经营业务的正常开展，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形，符合公平、市场定价的原则。中信建投对公司本次日常关联交易事项无异议。
（二）日常关联交易概述
本关联交易系首次发生。
为进一步拓展合作银行的数量及银企合作的广度，寻求更多金融支持，公司于2016年11月30日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于在上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款的日常关联交易的议案》，同意公司及公司全资子（孙）公司在富明村镇银行办理存款，且单日存款总额不超过人民币5,000万元（含本数），期限至2016年年度股东大会召开之日止。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：上海松江富明村镇银行股份有限公司
住 所：上海市松江区新松江路1501号
类 型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：蔡美焦
注册资本：人民币10,000万元整
成立日期：2016年7月1日
经营范围：吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据承兑和贴现，从事同业拆借，办理银行卡业务，代理发行、代理兑付、承销政府债券，代理收付款及代理保险业务，经银行业监督管理机构批准的其他业务。
富明村镇银行是经中国银行业监督管理委员会上海监管局批准成立的地方性法人金融机构。富明村镇银行于2016年7月1日成立，目前，共辖1个营业部，刚开办尚未盈利。
（二）与本公司的关联关系
公司实际控制人、董事长施永雷先生持有富明村镇银行9%的股权并任富明村镇银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，富明村镇银行为公司关联方，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价依据
1、业务范围：公司及其全资子（孙）公司可在富明村镇银行办理流动资金存款。
2、存款限额：单日存款总额上限不超过人民币5,000万元（含本数）。
3、期限：至2016年年度股东大会召开之日止。
4、定价原则：存款利息按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加利率上浮区间的指导价格上限计付存款利息。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、富明村镇银行是经中国银行业监督管理委员会上海监管局批准成立的地方性法人金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司将部分流动资金存入在富明村镇银行开立的帐户，符合公司日常经营管理活动的需要。
2、公司与富明村镇银行合作，一方面可进一步拓展合作银行的数量，分散资金至各个银行，避免因单个银行资金调拨困难出现流动性风险；另一方面公司与富明村镇银行的合作可进一步拓宽银企合作的广度，寻求更多金融支持。
3、公司将部分流动资金存入在富明村镇银行开立的账户，富明村镇银行按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加利率上浮区间的指导价格上限计付存款利息，遵循了公平自愿原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
4、公司将按照内控管理标准，加强对公司在富明村镇银行所办理业务的监控和管理，确保公司资金安全。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成公司业务对该关联方形成重大依赖。
五、备查文件目录
1、上海来伊份股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
2、上海来伊份股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关关联交易事项的事前认可意见
3、上海来伊份股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
4、上海来伊份股份有限公司董事会审计委员会关于第三届审计委员会第一次会议相关事项的意见
5、中信建投证券股份有限公司关于上海来伊份股份有限公司关联交易事项的核查意见
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2016年11月30日
