华讯方舟股份有限公司
第七届董事会第八次会议
决议公告
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-081
华讯方舟股份有限公司
第七届董事会第八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2016年11月27日以电话等方式发出会议通知，并于2016年11月30日上午9:00以通讯方式召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长吕向阳先生主持了本次会议，公司独立董事宋晏女士、曹健先生、谢维信先生、张玉川先生参加了本次会议。
会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》；
（详细内容见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《华讯方舟股份有限公司关于对全资子公司增加注册资本的公告》，公告编号：2016-082）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定<投资者投诉管理工作制度>的议案》。
（详细内容见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《华讯方舟股份有限公司投资者投诉管理工作制度》）。
华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2016年11月30日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-082
华讯方舟股份有限公司
关于对全资子公司增加注册
资本的公告
一、本次增资情况概述
1、增资的基本情况
公司拟以自有资金35,800万元人民币对南京华讯方舟通讯设备有限公司（以下简称“南京华讯”）、成都国蓉科技有限公司（以下简称“成都国蓉”）进行增资。增资后，南京华讯的注册资本将由10,000万元增至41,800万元人民币；成都国蓉的注册资本将由6,000万元增至10,000万元人民币。
2、董事会审议情况
公司于2016年11月30日召开第七届董事会第八次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。
3、本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。
二、本次增资对象的基本情况
（一）南京华讯方舟通讯设备有限公司
1、基本情况
公司名称：南京华讯方舟通讯设备有限公司
成立日期： 2013 年7 月23 日
注册地点： 南京市鼓楼区汉中门大街301 号1002 室
法定代表人： 袁东
注册资本： 人民币10000 万元整
主营业务： 传真打印机、计算机软硬件、微波和光电设备、通讯产品技术开发、生产、销售；电子产品、金属材料销售；通信软件开发、系统集成服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、增资对象与本公司关系
南京华讯系公司下属全资子公司
3、南京华讯主要财务指标
单位：万元
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（二）成都国蓉科技有限公司
1、基本情况
公司名称：成都国蓉科技有限公司
成立日期： 2011年11月1日
注册地点： 成都高新区天宇路2号
法定代表人： 万传彬
注册资本： 人民币6000万元整
主营业务： 电子产品、电气设备、机械设备的开发及技术转让、生产和销售；仪器仪表销售及租赁；传感器制造及销售；飞行器研发；控制系统设计、制造、销售；货物进出口；机电设备安装；计算机系统集成、技术服务、技术咨询。通讯技术研发；网络工程设计、施工；计算机软硬件开发；电路板开发、制作；汽车销售及租赁服务；通信设备维修。（以上经营项目，涉及工业行业另行选择生产地生产或经营地经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、增资对象与本公司关系
成都国蓉系公司下属全资子公司
3、成都国蓉主要财务指标
单位：万元
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三、 本次增资方式及资金来源
增资主体：华讯方舟股份有限公司
增资方式：货币资金
资金来源：自有资金
四、本次增资的目的及对公司的影响
1、本次增资的目的
本次增资的目的是为了提升子公司南京华讯和成都国蓉的资本实力和经营能力，促进子公司进一步持续稳定发展。
2、本次增资对公司的影响
本次增资完成后，将极大提升南京华讯和成都国蓉的资金实力和业务拓展能力，并将进一步促进南京华讯和成都国蓉主营业务的快速发展，从而提升公司整体的经营效益，将有利于推动公司发展战略的有效实施。
五、备查文件
1、华讯方舟股份有限公司第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2016年11月30日
