四川双马水泥股份有限公司
关于公司股东股份被质押的公告

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-127

四川双马水泥股份有限公司

关于公司股东股份被质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司近日接到股东北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）（持股比例5%）（以下简称“北京泛信”）的函告，获悉北京泛信所持有的本公司的股份38,172,019股被质押，具体事项如下：

一、 股东股份质押的基本情况

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二、 股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，北京泛信持有公司38,172,019股股份，占公司总股本的5.00%；北京泛信累计质押的股份数为38,172,019股，占公司总股本的5.00%。

三、 备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2016年12月1日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 编号：2016-128

四川双马水泥股份有限公司

董事长辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川双马水泥股份有限公司董事会于2016年11月30日收到董事长黄灿文先生的书面辞职函，黄灿文先生因工作调整将自2016年11月30日起辞去公司第六届董事会董事长、战略委员会委员、提名委员会委员的职务。黄灿文先生辞职后将继续担任公司的董事兼总经理职务,并将从即日起担任公司审计委员会委员职务。

公司及董事会向黄灿文先生为其在担任董事长及战略委员会委员、提名委员会委员期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月一日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-129

四川双马水泥股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2016年11月30日以现场和通讯的方式召开，现场会议地点为四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座五楼。应出席董事9人，实到9人，会议通知于2016年11月28日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长黄灿文先生主持，监事杨士佳先生，高级管理人员周凤女士列席了会议，符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）《关于选举谢建平先生为第六届董事会董事长的议案》

依据《公司章程》的规定，公司董事会决议选举现任董事谢建平先生担任公司董事长，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

同时，依据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）《关于选举谢建平先生为第六届董事会战略委员会委员的议案》

依据公司《董事会战略委员会实施细则》，经三分之一以上董事提名，公司董事会决议选举现任董事谢建平先生为第六届董事会战略委员会委员，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）《关于选举林栋梁先生为第六届董事会战略委员会委员的议案》

依据公司《董事会战略委员会实施细则》，经三分之一以上董事提名，公司董事会决议选举现任董事林栋梁先生为第六届董事会战略委员会委员，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）《关于选举黄灿文先生为第六届董事会审计委员会委员的议案》

依据公司《董事会审计委员会实施细则》，经三分之一以上董事提名，公司董事会决议选举现任董事黄灿文先生为第六届董事会审计委员会委员，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）《关于选举谢建平先生为第六届董事会提名委员会委员的议案》

依据公司《董事会提名委员会实施细则》，经三分之一以上董事提名，公司董事会决议选举现任董事谢建平先生为第六届董事会提名委员会委员，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票。

（六）《关于选举林栋梁先生为第六届董事会提名委员会委员的议案》

依据公司《董事会提名委员会实施细则》，经三分之一以上董事提名，公司董事会决议选举现任董事林栋梁先生为第六届董事会提名委员会委员，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票。

（七）《关于选举谢建平先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

依据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，经三分之一以上董事提名，公司董事会决议选举现任董事谢建平先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票。

（八）《关于设立全资子公司的议案（注册地江油）》

为满足业务发展需要，公司决议以货币出资，在四川省江油市注册设立一家全资子公司，经营范围为：水泥及水泥制品的生产及销售等（以工商行政管理机关最终核准为准），注册资本：人民币捌佰万元。同时授权公司管理层办理全资子公司有关设立的具体事项。

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次投资事项在公司董事会的批准权限范围内，无需经股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票。

（九）《关于设立全资子公司的议案（注册地成都）》

为满足业务发展需要，提高公司科技研发能力，加强技术储备，公司决议以货币出资，在四川省成都市（含成都高新技术产业开发区和天府新区）注册设立一家全资子公司，经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训等（以工商行政管理机关最终核准为准），注册资本：人民币壹仟万元。同时授权公司管理层办理全资子公司有关设立的具体事项。

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次投资事项在公司董事会的批准权限范围内，无需经股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）、其他。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董事会

2016年12月1日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-130

四川双马水泥股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为满足业务发展需要，四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟于四川省江油市注册设立一家全资子公司，注册资本为人民币800万元（捌佰万元整），出资方式为货币，经营范围为：水泥及水泥制品的生产及销售等（以工商行政管理机关最终核准为准）。

同时，为满足业务发展需要，提高公司科技研发能力，加强技术储备，公司拟于四川省成都市（含成都高新技术产业开发区和天府新区）注册设立一家全资子公司，注册资本为人民币1,000万元（壹仟万元整），出资方式为货币，经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训等（以工商行政管理机关最终核准为准）。

上述两项投资设立全资子公司的议案已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过。

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，以上投资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会批准。

该两项对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。

二、投资合作方基本情况介绍

该待设立的两家公司为公司全资子公司。

三、投资标的的基本情况

该待设立的两家公司的公司类型均为有限责任公司。

出资情况：公司对两家全资子公司的出资方式均为货币出资，出资资金来源为自有资金。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次设立两家全资子公司是为了满足公司业务发展及技术研发需求，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、两家全资子公司成立后，可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、市场变化及宏观政策影响等风险，公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并建立完善的内部控制流程，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

五、备查文件

《第六届董事会第三十七次会议决议公告》

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月一日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-131

四川双马水泥股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一．监事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2016年11月30日以现场和通讯方式召开，现场会议地址成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦五楼，应参加的监事为3人，实际参会监事3人（会议通知于2016年11月28日以书面方式发出）。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二．监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

依据公司《监事会议事规则》，公司监事会决议选举现任监事杨士佳先生为公司第六届监事会监事会主席，其任期自公司监事会批准之日起至本届监事会届满之日止。

三、 备查文件：

1、四川双马水泥股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议；

2、其他。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

监事会

二〇一六年十二月一日

四川双马水泥股份有限公司独立董事

关于选举董事长的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《四川双马水泥股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为四川双马水泥股份有限公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第三十七次会议审议的《关于选举谢建平先生为第六届董事会董事长的议案》发表独立意见如下：

1、本次董事会选举董事长的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；

2、本次董事会选举的董事长的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

3、我们同意选举谢建平先生为公司第六届董事会董事长。

四川双马水泥股份有限公司独立董事

盛毅、冯渊、黄兴旺

二〇一六年十一月三十日