海南矿业股份有限公司
关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2016-069

债券代码：136667 债券简称：16海矿01

海南矿业股份有限公司

关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年9月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《海南矿业关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2016-054）。主要内容为：原董事会秘书辞职，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书前，公司董事会指定由财务总监颜区涛先生代为履行董事会秘书职责。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《海南矿业董事会秘书制度》等相关规定：董事会秘书空缺期间，公司指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责；公司董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

目前公司财务总监颜区涛先生代为履行董事会秘书职责已达三个月，根据实际情况及相关制度、规定的要求，自本公告日起由公司董事长刘明东先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书(根据本公司《公司章程》的相关规定，公司董事长为法定代表人)。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2016年12月1日