深圳万润科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议
公告
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-130
深圳万润科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2016年11月26日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2016年11月30日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人，其中：副董事长郝军先生及唐伟先生、董事苏军先生、独立董事李杰先生及韦少辉先生以通讯方式出席并表决。本次董事会由董事长李志江先生主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司投资建设万润科技湖北工业园项目的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案的具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于全资子公司投资建设万润科技湖北工业园项目的公告》。
（二）审议通过《关于受让鲁强认缴的深圳昱凯投资企业（有限合伙）40%财产份额价格调整的议案》
前期，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于受让鲁强认缴的深圳昱凯投资企业（有限合伙）40%财产份额的议案》，同意公司以零元价格受让鲁强先生认缴的深圳昱凯投资企业（有限合伙）（以下简称“昱凯企业”）40%的财产份额即人民币200万元出资额，公司以自有资金承担人民币200万元的出资义务。
因昱凯企业办理工商变更手续需要，本次董事会同意公司受让鲁强认缴的昱凯企业40%财产份额的价格由0元调整为1元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《第三届董事会第二十九次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月一日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-131
深圳万润科技股份有限公司
关于全资子公司投资建设万润科技
湖北工业园项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目投资概述
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万润科技”）之全资子公司万润科技湖北有限公司（以下简称“湖北万润”）拟自筹资金19,815万元在湖北省仙桃市投资建设万润科技湖北工业园项目，进一步完善万润科技在国内LED市场的产业布局和区域布局，增强LED产业的综合竞争实力和盈利能力。
2016年11月30日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司投资建设万润科技湖北工业园项目的议案》。根据《公司章程》和《投资管理制度》的规定，本次项目投资在公司董事会审批权限范围内，无需经股东大会批准。
本次项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
1、项目名称：万润科技湖北工业园建设项目
2、项目投资/实施主体：万润科技湖北有限公司
3、项目建设地点：湖北省仙桃市沔州大道
4、项目建设规模及内容： 项目建筑总面积64,766.55㎡，建设2栋厂房、1栋研发楼和2栋宿舍，用于研发、生产及销售LED光源器件产品和LED照明产品。
5、项目建设期限：18个月
6、投资估算及资金来源：项目总投资19,815万元人民币（不含土地投资）其中：固定资产投资18,015万元，铺底流动资金1,800万元。
7、资金来源：湖北万润自筹资金
三、项目投资及实施主体基本情况
公司名称：万润科技湖北有限公司
统一社会信用代码：91429004316509700Y
类型：有限责任公司
住所：仙桃市沔州大道东段9号
法定代表人：李志江
注册资本：3,000万元
成立日期：2014年10月17日
股东：万润科技持有其100%股权
营业期限：长期
经营范围：研发、生产、销售：LED光电元器件及相关应用、照明产品与配件；货物及技术进出口。
四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）项目投资的目的和对公司的影响
公司全资子公司湖北万润自筹资金在湖北省仙桃市投资建设万润科技湖北工业园项目，将有利于进一步完善万润科技LED产品在国内市场的产业布局和区域布局，提升LED产品在中西部市场的占有率及知名度，培育新的利润增长区域，增强LED产业的综合竞争实力和盈利能力。
（二）项目投资可能存在的风险
本项目投资过程中，可能存在以下风险：（1）本项目工程量较大，可能存在管理与组织失误、施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素导致项目延期的风险；（2）本项目投资额相对较大，资金由湖北万润自筹解决，可能存在资金不能按期到位的风险；（3）如果国内LED市场增长空间不能达到预期或者LED市场竞争进一步激烈化，生产的LED产品可能面临市场销售风险。
公司将通过不断完善子公司法人治理结构，建立优秀的经营管理团队，充分利用以往在工程建设、资金筹措、市场营销及风险管控等方面积累的经验和优势，指导湖北万润的前期建设和后期运营管理，推动该子公司的健康、稳定和可持续发展。
深圳万润科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月一日
