上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：603030 证券简称：全筑股份公告编号：临2016-111
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2016年12月1日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2016年11月25日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于公司设立控股子公司的议案》。
公司在现有住宅全装修业务的基础上拟拓展定制精装业务。区别于客户为房地产开发商（TO B）的住宅全装修，定制精装的最终客户为个人小业主（TO C），其作为公司现有装修业务的补充，或将为公司业绩带来新的增长。
为更好地调动定制精装团队的工作积极性，激励优秀管理人员和业务骨干，公司拟在上海设立控股子公司（以下简称“定制精装公司”），从事定制精装业务，同时引入核心骨干员工持股。
定制精装公司注册资本为人民币2000万元，其中公司出资1600万元，持股比例80%，核心骨干员工以有限合伙企业形式出资400万元，持股比例20%。
具体内容详见公司于指定媒体及上海证券交易所网站披露的公告《关于公司设立控股子的公告》（公告编号：临2016-112）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2016年12月1日
证券代码：603030证券简称：全筑股份公告编号：临2016-112
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称:上海全筑住宅新军科技有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准）
投资金额：人民币1600万元
一、 对外投资概述
（一）对外投资基本情况
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“全筑股份”）主营业务中以面对房地产开发商的住宅全装修为主。公司在现有住宅全装修业务的基础上拟拓展定制精装业务。区别于客户为房地产开发商（TO B）的住宅全装修，定制精装的最终客户为个人小业主（TO C），其作为公司现有装修业务的补充，或将为公司业绩带来新的增长。
为更好地调动定制精装团队的工作积极性，激励优秀管理人员和业务骨干，公司拟在上海设立控股子公司即上海全筑住宅新军科技有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准。以下简称“住宅新军公司”或“新公司”），从事定制精装业务，同时引入核心骨干员工持股。
住宅新军公司注册资本人民币2000万元，其中公司出资1600万元，持股比例80%，核心骨干员工以有限合伙企业形式出资400万元，持股比例20%。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。
（三）本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、拟设立公司名称：上海全筑住宅新军科技有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准）
2、拟注册地址：上海
3、拟经营范围：建筑装饰装修等
4、出资额、出资比例及出资方式
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上述均以登记机关核定为准。
三、交易对象基本情况
1、上海全经投资管理合伙企业（以下简称“全经合伙”）
成立时间：2015年9月18日
住所：上海市徐汇区冠生园路227号3幢120室
执行事务合伙人：钱俊杰
经营范围：投资咨询，投资管理咨询，实业投资，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
全经合伙出资人情况如下：
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注：钱俊杰为全经合伙执行事务合伙人，其余合伙人为住宅新军公司主要管理人员及核心骨干
四、投资协议主要内容
1、新公司设董事会，成员3名，其中全筑股份委派2名，全经合伙委派1名，由股东会选举产生。
2、新公司不设监事会，设监事一名，由股东会选举产生。
3、新公司总经理由董事会聘任，财务负责人由全筑股份委派。
4、新公司成立三年内，任一股东不得以任何形式直接或间接转让其持有的全部或部分公司股权。但另有约定的，且经董事会专项决议批准的除外。全经合伙的合伙人不得以任何形式直接或间接转让其持有的合伙份额，但合伙协议另有约定的除外。
5、本协议自双方签字盖章之日起生效。
6、若新公司不能依法设立，经双方协商一致同意后，本协议终止。
五、对外投资对上市公司的影响
公司本次对外投资定位住宅装饰存量市场，通过房地产开发商（TO B）资源平台实现向最终端即个人小业主（TO C）的导入，为个人小业主提供个性化定制装修服务。定制精装业务或将成为公司现有主营住宅全装修业务的有力补充。
六、对外投资的风险分析
本次对外投资符合公司经营发展的需要。公司提请投资者注意以下风险：
1、拟设立的公司尚未在工商行政管理部门登记注册完成，存在一定的不确定性；
2、新公司的业务拓展可能受到国内经济、上下游行业、监管等因素的影响，存在一定的不确定性；
3、新公司将纳入公司合并报表范围，或将对公司未来业绩产生影响。
请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2016年12月1日
证券代码：603030证券简称：全筑股份公告编号：临2016-113
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司对外投资参股公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 投资标的：深圳市凤博投资管理有限公司
● 投资金额：人民币100万元
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
深圳市凤博投资管理有限公司（以下简称“深圳凤博”或“标的公司”）为北京凤博汇富投资管理有限公司（以下简称“北京凤博”）的全资子公司，注册资本为人民币500万元。近日，上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“全筑股份”）受让北京凤博持有的深圳凤博10%的股权并对其增资扩股。本次对外投资完成后，深圳凤博注册资本为人民币1000万元，公司持有其10%的股权。深圳凤博现已完成了相关工商变更程序。
（二）董事会审议情况
本次对外投资在董事长授权范围内，无需提交公司董事会审议。
（三）本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：深圳市凤博投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：常军
注册资本：人民币1000万元
经营范围：投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后按批准的内容开展经营活动）
本次投资前，标的公司股东结构如下：
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本次投资后，标的公司股东结构如下：
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三、其他投资主体基本情况
1、常军
男，中国国籍，1968年生，本科学历。
2、张磊
女，中国国籍，1980年生，本科学历。
3、李学东
男，中国国籍，1968年生，大专学历。
四、对外投资协议的主要内容
1、北京凤博向全筑股份以每股1元的价格转让其持有的深圳凤博10%的股权，同时全筑股份出资人民币50万元对深圳凤博增资扩股。
2、全筑股份按照股权比例分享标的公司利润、亏损及分担风险。
3、北京凤博如在本次股权转让及增股扩股前隐瞒其存在的包括但不限于诉讼、债务、劳动纠纷等，由此而对全筑股份造成损失的，全筑股份有权向北京凤博追偿。
4、标的公司设董事会，成员三名，由股东会选举产生。
5、标的公司不设监事会，设监事一名，由股东会选举产生。
6、标的公司设总经理一名，由董事会选举产生。
7、经双方一致协商，可终止本协议。
8、本着友好协商的原则，双方就产生的分歧、争议等协商解决。若协商不成的，可向上海仲裁委员会申请仲裁。
9、协议自双方盖章之日起生效。
五、本次投资的目的及对上市公司的影响
本次对外投资仅是公司作为财务投资人进行的股权投资。公司出资金额较小，所占注册资本比例较低，标的公司仅为公司的参股公司，未来不会合并报表，对公司不会产生重大影响。
六、风险提示
1、标的公司未来经营业绩存在一定的不确定性，公司作为股东，投资回报存在一定的不确定性；
2、标的公司或将存在包括但不限于诉讼、劳动纠纷、破产清算的不确定性，公司作为股东需承担由此导致的风险。
公司敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2016年12月1日
