南京新街口百货商店股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2016-134
南京新街口百货商店股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第一次会议（以下简称会议）于2016年12月2日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年11月30日以电话通知的方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举杨怀珍女士为公司董事长的议案》
会议决定选举杨怀珍女士为公司第八届董事会董事长。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》
根据公司各专门委员会工作细则，会议决定选举以下人员为第八届董事会各专门委员会委员：
1、董事会战略委员会：
主任委员：杨怀珍 委员：傅敦汛、朱爱华、卜江勇、张居洋
2、董事会审计委员会：
主任委员：胡晓明 委员：仪垂林、杨春福、陈枫
3、董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：杨春福 委员：胡晓明、陈枫、傅敦汛、朱爱华
4、董事会提名委员会
主任委员：陈枫 委员：胡晓明、傅敦汛、朱爱华
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
会议决定聘任傅敦汛先生为公司总裁。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总裁提名，决定聘任以下人员为公司高级管理人员：
1、聘任朱爱华女士为公司副总裁；
2、聘任苏杰先生为公司副总裁；
3、聘任王云健先生为公司副总裁；
4、聘任金之颖先生为公司副总裁；
5、聘任吴晓梅女士为公司副总裁；
6、聘任潘利建先生为公司副总裁、董事会秘书兼财务总监；
7、聘任胡雪飞先生为公司副总裁。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司实际工作需要，决定聘任杨军先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
上述议案选举与聘任人员任期均为三年。
（简历见附件）
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2016年12月3日
附件：
杨怀珍，女，1963年出生，大学学历，历任南京制药厂有限公司财务处处长、副总会计师、三胞集团有限公司副总裁、监事会主席、董事、副总裁兼财务总监。现任三胞集团有限公司总裁、党委书记，江苏宏图高科技有限公司董事长，本公司董事长。
仪垂林，男，1974年出生，博士学位，拥有律师资格。曾在江苏联合信托投资公司、南京财经大学任职。现任三胞集团有限公司高级副总裁，南京富士通计算机设备有限公司董事长、江苏宏图高科技股份有限公司董事，本公司董事。
傅敦汛，男，1954年出生，研究生，高级经济师，历任本公司副总经理、芜湖南京新百大厦有限公司总经理。现任芜湖南京新百大厦有限公司董事长、南京东方商城有限责任公司董事长，本公司总裁、董事。
朱爱华，女，1962 年出生，研究生，高级经济师。历任本公司服装分公司经理助理、男装商场党支部副书记、书记、总经理助理兼女装商场经理、精品女装商场经理、副总经理、中心店总经理、纪委书记，现任南京新百房地产开发有限公司董事长，本公司副总裁、党委书记、董事。
卜江勇，男，1975年出生，中欧商学院EMBA。历任无锡小天鹅股份有限公司北京分公司总经理，上海永乐家用电器股份有限公司总经理，百安居中国营运总监，上海盛大汽车服务公司CEO。现任三胞集团有限公司副总裁，安康通总经理。
张居洋，男，1970年9月出生，管理学硕士，江苏大学硕士生导师。现任江苏省徐州市肿瘤医院院长，主任医师，研究员；兼任中国医院协会肿瘤医院分会 委员、副秘书长，中国地市级肿瘤医院联盟副主任委员，江苏省医院协会肿瘤医院分会副主任委员，江苏省医学会核医学分会委员，徐州市核学会理事长等职。
胡晓明，男，1963年出生，南京财经大学会计学院教授、硕士生导师、博士。中国注册会计师非执业会员，中国会计学会高级会员，中国资产评估准则委员会咨询专家，中国资产评估协会特约研究员，全国资产评估教育研究会秘书长，江苏省资产评估协会技术委员会委员，南京财经大学资产评估研究所主任。
杨春福，男，1967年出生，博士学位，曾任南京大学法学院讲师、法学院副教授、法学院教授，现为河海大学法学院教授。
陈枫，男，1949年出生，本科，注册管理咨询师，长期从事经济管理和经济研究工作，曾为中石油集团等多家大型企业进行过战略统筹管理讲座与研究，并被北京奥运组委会聘为2008年奥运规划评审专家。历任中国社会科学院工业经济研究所实习研究员，北京工艺美术服务部经理、党总支书记，北京工艺美术公司总经理助理，北京市旅游研究所所长，海南机场股份有限公司董事局秘书长，中国社会调查所副所长，全国妇联《世界华人经济成就展览会》筹备组负责人，中国发展战略研究会战略管理咨询中心主任。
苏杰，男，1974年出生，硕士，曾任金鹰国际商贸（中国）公司副总裁、大连万达集团总裁助理兼万达百货常务副总经理。现任本公司副总裁。
王云健，男，1957年出生,在职研究生，高级经济师，历任公司工会干事、副主席，公司文体商品部副书记、书记，董事长办公室主任，发展部部长，公司总经理助理，副总经理。现任本公司副总裁、工会主席、纪委书记。
金之颖，男，1958年出生，在职研究生，高级经济师，历任公司家电部副经理、业务科长、发展部部长、超市分公司经理兼党支部书记、业务部 部长、公司总经理助理，公司副总经理兼芜湖南京新百大厦有限公司总经理兼党支部书记。现任本公司副总裁。
吴晓梅，女，1962年出生，本科，高级经济师，历任本公司教培中心主任、日用百货商场党支部书记、公司监事、工会副主席、副总经理兼任东 方商城总经理、党支部书记，芜湖南京新百大厦总经理、东方商城总经理。现任本公司副总裁、中心店总经理。
潘利建，男，1970年出生，硕士，会计师，历任中化江苏进出口公司副总经理兼财务总监，金鹰国际汽车销售服务集团有限公司常务副总经理， 南京新百投资控股集团有限公司副总经理，南京新百董事会秘书兼财务总监。现任本公司副总裁、董事会秘书兼财务总监。
胡雪飞，男，1972年出生，大学学历，经济师，曾任公司纪检监察室审计员、部长助理、针棉织品商场、精品鞋商场经理助理、党支部副书记、副经理、 精品男装商场经理，公司总经理助理兼精品男装商场经理、男装商场经理，公司中心店商品部总监，公司中心店副总经理。现任本公司副总裁。
杨军，男，1970年出生，本科，曾在本公司中心店工作，现任本公司证券事务代表、董办及证券管理中心副经理。
