阳煤化工股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2016-085
阳煤化工股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》 、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 本次董事会会议通知和议案于2016年11月25日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会会议于2016年12月2日以通讯方式召开。
（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。
（五）公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》。
为了方便公司的生产经营活动，经公司研究决定，拟增加公司的经营范围。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0票。
2、 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。
鉴于公司拟对经营范围进行变更，根据相关法律法规的规定，拟将《公司章程》中涉及公司经营范围之相关条款做相应修改。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0票。
3、审议通过了《关于阳煤化工股份有限公司申请注册40亿元超短期融资券的议案》。
为了调整资金结构、保障资金需求，公司拟在中国银行间交易商协会申请注册人民币40亿元超短期融资券，用于补充流动资金及归还到期有息负债。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0票。
4、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。
经研究，公司董事会决定于2016年12月19日召开本公司2016年第五次临时股东大会，会议各项安排如下：
会议时间：2016年12月19日14:00
现场会议召开地点：山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦15层会议室
召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的形式
股权登记日：2016年12月12日
会议审议事项：
1、审议《阳煤化工股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》
2、审议《阳煤化工股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于阳煤化工股份有限公司申请注册40亿元超短期融资券的议案》
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0票。
三、上网公告附件
《经董事签字和董事会盖章的董事会决议》
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2016-086
阳煤化工股份有限公司
关于变更经营范围暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月2日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》和《阳煤化工股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》，同意增加公司经营范围（具体以工商登记机关核准为准），并对《公司章程》中相应条款予以修订。
《公司章程》经营范围具体修订如下：
■
上述修订的经营范围最终以工商部门核准意见为准，《公司章程》其他条款不作修订。该项议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议批准。
特此公告
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2016-087
阳煤化工股份有限公司
关于申请注册40亿元超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●注册发行总金额：不超过人民币40亿元（含40亿元）
●发行期限：不超过270天
●该事项尚须提请公司股东大会审议批准
为了调整资金结构、保障资金需求，阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中国银行间交易商协会申请注册人民币40亿元超短期融资券（以下简称“本次超短期融资券”），用于补充流动资金及归还到期有息负债。
一、发行方案：
发行主体：阳煤化工股份有限公司；
拟注册私募规模：不超过人民币40亿元（含40亿元）
主承销商：兴业银行、华夏银行联合发行；
拟发行计划：根据公司资金需求，拟分批发行；
注册有效期：2年；
发行期限：270天；
拟发行利率：根据市场情况而定；
发行承销费：按照中国银行间交易商协会的承销费收费标准，年承销费为实际发行额的千分之四；
评级费用：拟使用大公国际进行资信评级，评级费用25万元；
法律意见费用：拟使用北京国枫律师事务所，费用5万元/次；
担保方式：阳泉煤业（集团）有限责任公司提供担保；
款项用途：补充流动资金和偿还有息债务本息。
二、本次注册发行授权事项
为保证本次超短期融资券顺利注册发行，董事会提请股东大会授权董事长全权处理本次注册发行超短期融资券的相关事宜，包括但不限于：
（一）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
（二）根据需要以及市场条件决定注册发行超短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率等。
（三）签署与本次超短期融资券注册发行有关的文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等。
（四）办理必要的手续，包括但不限于相关的注册发行登记手续。
（五）其他一切与本次注册发行有关的必要行动。
三、审议情况
公司于2016年12月2日召开第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于阳煤化工股份有限公司申请注册40亿元超短期融资券的议案》。具体表决情况请详见《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》（临2016-085号）。
本次申请注册发行超短期融资券事项尚须提请公司2016年第五次临时股东大会审议批准。
四、其他
超短期融资券发行事宜需在取得中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2016-088
阳煤化工股份有限公司
关于召开2016年第五次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月19日 14：00
召开地点：山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦15层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月19日
至2016年12月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2016年12月2日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、登记手续
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1302室证券部。
3、登记时间：2016年12月16日8:30—11:30、14:00—17:00，12月19日8:30—11:30。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
5、联系方式：
联 系 人：杨印生
联系电话：0351-7255820
联系传真：0351-7255820
联系地址：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1302室证券部
六、 其他事项
1、现场会议会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。
2、会议期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司董事会
2016年12月2日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
阳煤化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月19日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2016-089
阳煤化工股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审査反馈意见通知书》（162936号）。
中国证监会依法对公司提交的《阳煤化工股份有限公司非公开发行新股核准申请文件》进行了审查，要求公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，积极推进相关工作，在规定期限内将有关材料报送至中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二日
