普洛药业股份有限公司
关于在美国投资设立孙公司的公告

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2016-52

普洛药业股份有限公司

关于在美国投资设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为实施制剂国际化战略，进一步开拓海外市场，普洛药业股份有限公司下属全资子公司浙江巨泰药业有限公司（以下简称“巨泰药业”）拟于近期在美国设立全资孙公司“吉泰医药有限公司”， 英文名称“JT Pharmaceutical Inc”（以下简称“美国分公司”）,现将主要有关情况公告如下：

一、对外投资概述：

1、对外投资的基本情况：

巨泰药业于近期使用自有资金100万美元在美国新泽西州投资设立全资子公司“吉泰医药有限公司”，英文名称“JT Pharmaceutical Inc”。

2、审批程序

该事项经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。该事项涉及到在境外投资，已得到政府有关部门批准。

3、此次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资孙公司的基本情况

公司名称：JT Pharmaceutical Inc (中文名称：吉泰药业有限公司)

公司类型：有限责任公司

营业地址：5 Cedar Brook Drive Cranbury NJ 08512

注册资本：100万美元

授权代表：詹威强

经营范围：药品研发、制造及销售；药品技术咨询、转让。

出资方式：巨泰药业以自有资金现金出资，持有该公司100%的股权。

三、对外投资的目的、对公司的影响

美国是全球最发达的医药市场主体，市场容量巨大，设立美国分公司作为公司业务发展以及海外投资的平台，在积极推动现有产品进入美国市场的同时，还将促进公司与世界一流药品研发生产企业的合作，更便捷地获取国外先进技术及资讯，加强国际技术、人才和业务交流，对提升公司竞争力，实施公司的制剂国际化战略具有重要的促进作用。

四、本次对外投资存在的风险

1、新设立的孙公司位于美国，该地区的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，保证美国分公司依照美国法律合法合规运作，避免运作过程中产生的法律风险；

2、由于美国分公司设立在海外，公司可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将加强控制，严格操作规程，合理控制风险。

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 

普洛药业股份有限公司董事会

2016年12月2日

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2016-53

普洛药业股份有限公司

第六届董事会

第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2016年11月22日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2016年12月2日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《普洛药业股份有限公司关于在美国投资设立孙公司的议案》

该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

普洛药业股份有限公司董事会

2016年12月2日