山东东方海洋科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议
公告
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2016-051
山东东方海洋科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决
议。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
二、会议召开和出席情况
1、会议届次：2016年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议主持人：董事长兼总经理车轼先生
4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
5、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2016年12月5日（星期一）下午14：30。
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2016年12月5日9：30-11：30，13：00-15：00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月4日15：00 至2016年12月5日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
6、现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室
7、出席情况
现场出席本次股东大会投票的股东及股东代理人共计7人，代表公司股份282,804,500股，占公司有效表决权股份总数的41.12%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共2人，代表公司股份16,400股，占公司有效表决权股份总数的0.0024%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表公司股份282,820,900股，占公司有效表决权股份总数的41.13%。其中，中小投资者股东及股东代理人共计4人，代表公司股份710,500股，占公司有效表决权股份总数的0.10%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
三、会议审议表决情况
（一）审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
该议案在表决时实行了累积投票制，同意聘任车轼、李存明、赵玉山、战淑萍、于深基、李兴祥六人担任公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。具体如下：
1、车轼先生
表决结果：282,804,512股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中，中小股东表决情况： 694,112股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.69%。
2、李存明先生
表决结果：282,804,501股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中，中小股东表决情况： 694,101股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.69%。
3、赵玉山先生
表决结果：282,804,501股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中，中小股东表决情况： 694,101股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.69%。
4、战淑萍女士
表决结果：282,804,501股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中，中小股东表决情况： 694,101股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.69%。
5、于深基先生
表决结果：282,804,501股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中，中小股东表决情况： 694,101股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.69%。
6、李兴祥先生
表决结果：282,804,501股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中，中小股东表决情况： 694,101股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.69%。
二、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
该议案在表决时实行了累积投票制，同意聘任李家强先生、刘保玉先生、王全宁先生三人担任公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。具体如下：
1、李家强先生
表决结果：282,804,501股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中，中小股东表决情况： 694,101股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.69%。
2、刘保玉先生
表决结果：282,804,501股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中，中小股东表决情况： 694,101股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.69%。
3、王全宁先生
表决结果：282,804,501股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中，中小股东表决情况： 694,101股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.69%。
三、审议通过《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
该议案在表决时实行了累积投票制，同意聘任朱春生先生、曲善村先生二人担任公司第六届监事会股东代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
1、朱春生先生
表决结果：282,804,501股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中，中小股东表决情况： 694,101股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.69%。
2、曲善村先生
表决结果：282,804,501股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中，中小股东表决情况： 694,101股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.69%。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师对公司2016年第三次临时股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：本所律师认为，公司2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、山东东方海洋科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2016年12月6日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2016-052
山东东方海洋科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第六届董事会第一次会议通知于2016年11月22日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2016年12月5日下午16:00在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事车轼先生主持，高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
会议以无记名投票方式表决，选举车轼先生为公司董事长。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
会议以无记名投票方式表决，选举李兴祥先生为公司副董事长。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事长提名，董事会同意聘任车轼先生担任公司总经理；经总经理提名，董事会同意聘任战淑萍女士担任公司副总经理；于德海先生担任公司副总经理；于春松先生担任公司副总经理；唐积玉先生担任公司副总经理兼海洋事业部总裁；李兴祥先生担任公司副总经理兼大健康事业部总裁；车志远先生担任公司副总经理兼大健康事业部执行总裁；于雁冰先生担任公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。工作简历见附件一。
独立董事意见：我们认为公司董事会聘任的上述高级管理人员符合相关任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定。我们参与了本次董事会的全过程,上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会同意聘任于德海先生担任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。工作简历见附件一。
独立董事意见：我们认为公司董事会聘任的董事会秘书符合相关任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定。我们参与了本次董事会的全过程,该任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于聘任公司审计部长的议案》
同意聘任崔蓬勃先生担任公司审计部长。工作简历见附件二。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任刘益宏女士担任公司证券事务代表。工作简历见附件三。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
同意董事会各专门委员会由以下委员组成：
1、战略委员会：由5名董事组成，由董事长车轼担任主任委员（召集人），成员为董事李存明、董事赵玉山、董事兼副总经理战淑萍和独立董事刘保玉；
2、审计委员会：由3名董事组成，由独立董事王全宁担任主任委员（召集人），成员为董事兼副总经理战淑萍和独立董事李家强；
3、提名委员会：由3名董事组成，由独立董事刘保玉担任主任委员（召集人），成员为董事长车轼和独立董事王全宁；
4、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事王全宁担任主任委员（召集人），成员为董事长车轼和独立董事李家强。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2016年12月6日
附件一：公司高级管理人员工作简历
1、车轼先生工作简历
姓 名：车轼
性 别：男
出生年月：1960年10月
学 历：本科
职 称：高级工程师
政治面貌：中共党员
工作经历：
1979.12—1983.12 龙口武警中队 班长
1983.01—1992.06 蓬莱刘旺水产公司 副经理
1992.07—1993.10 烟台市水产技术推广中心冷藏厂 副厂长
1993.11—1996.08 烟台市水产技术推广中心 副主任、冷藏厂厂长
1996.09—1998.07 烟台市水产技术推广中心 主任
1998.08—2007.03 山东东方海洋集团有限公司 董事、总经理
2007.04--至今 山东东方海洋集团有限公司 董事长
2001.12—2005.07 山东东方海洋科技股份有限公司 董事长、总经理
2005.07—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事长
2013.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 总经理
主要社会职务：中国渔业协会副会长、中国水产流通与加工协会副会长、山东省人大代表、山东省渔业协会副会长、山东省农业产业化龙头企业协会副理事长、山东省海藻产业协会副会长、烟台市渔业协会会长、烟台市工商联合会副会长、烟台市食品工业协会副会长、烟台市红十字会荣誉会员。
与公司高级管理人员车志远先生为父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东东方海洋集团有限公司47.97%的股份，现任山东东方海洋集团有限公司董事长。持有公司16,090,400股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。
2、战淑萍女士工作简历
姓 名：战淑萍
性 别：女
民 族：汉
出生年月：1956年7月
学 历：大学
职 称：高级会计师
工作经历：
1982.07—1983.03 龙口市农业局经管科 经管员
1983.04—1986.10 烟台农业学校 教师
1986.11—1992.04 烟台财会中专 教师
1992.05—2001.08 山东乾聚会计师事务所 副所长
2001.09—2004.7 天同证券有限公司投资银行部 首席会计师
2004.12—2015.04 山东东方海洋科技股份有限公司 财务总监
2004.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事兼副总经理
社会兼职：山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事、山东中际电工装备股份有限公司独立董事。
与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。
3、于德海先生工作简历
姓 名：于德海
性 别：男
出生年月：1968年7月
民 族：汉
政治面貌：中共党员
学 历：大专
专 业：现代经济管理
工作经历：
1988.11—1990.07 烟台新潮实业股份有限公司 安全科科长
1990.08—1994.09 烟台新潮实业股份有限公司 团委书记
1994.10—1996.11 烟台新鲁针织有限公司 办公室主任
1996.12—1999.06 烟台新潮实业股份有限公司 证券部副主任
1999.07—2005.06 烟台新潮实业股份有限公司 董事会秘书
2005.07—2007.12 山东东方海洋科技股份有限公司 董事会秘书
2007.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 副总经理兼董事会秘书
社会兼职：山东上市公司协会第三届董事会秘书专业委员会副主任委员、山东省风险管理专业委员会理事、 烟台宏观经济学会常务理事。
与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。
4、于春松先生工作简历
姓 名：于春松
性 别：男
出生年月：1958年10月
学 历：大学
职 称：高级工程师
工作经历：
1976.12—1985.09 乳山市水产供销公司冷藏厂 车间主任
1985.09—1987.07 厦门水产学院企业管理专业
1987.08—2006.12 烟台市水产供销公司 加工厂副厂长、厂长、公司副经理
1999年-2001年 山东省青年管理干部学院企业管理专业
2007.02—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 副总经理
与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。
5、唐积玉先生工作简历
姓 名：唐积玉
性 别：男
民 族：汉
出生年月：1965年6月
政治面貌：党员
学 历：本科
工作经历：
1987.07月—2003.12 山东省烟台市水产供销公司
历任团委副书记、办公室副主任、主任、科技开发科科长、进出口部部长、总经理助理
2003.12—2006.04 山东东方海洋科技股份有限公司 标准化管理部部长
2004.12—2012.04 山东东方海洋科技股份有限公司 监事
2006.05—2016.01 烟台山海食品有限公司 总经理
2012.08—2016.04 山东东方海洋科技股份有限公司 副总经理
2016.04—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 副总经理兼海洋事业部总裁
社会兼职：烟台市食品工业协会会员，烟台市食品安全专家委员会委员，烟台市专利协会会员，烟台市农业专家委员会成员，烟台职业学院客座教授。
与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。
6、李兴祥先生工作简历
姓名：李兴祥
性别：男
国籍：美国
学位：博士
出生年月：1962年11月
工作经历：
1996年—2000年 高级研究员，生物制品评估和研究中心，FDA
2000年—2002年 生物学家（终身）和监管科学家，生物制品评估和研究中心，FDA
2002年—2007年 创始人、首席执行官及首席科学官，Cellex, Inc.
2007年—2016.02 创始人、董事长，Avioq, Inc.
2016.02—至今 总裁，Avioq, Inc.
与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。
7、车志远先生工作简历
姓名：车志远
性别：男
民族：汉
出生年月：1986年2月
学历：研究生
工作经历：
2009.07—2012.02 中国工商银行牡丹卡中心 经理
2012.02—2013.02 农业部农业贸易促进中心 副主任科员
2013.02—2015.09 中国常驻联合国粮农机构代表处 三等秘书
2015.09—2016.04 任职于山东东方海洋科技股份有限公司
2016.02—至今 Avioq,Inc, 董事长
2016.04—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 副总经理兼大健康事业
部执行总裁
公司实际控制人之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司4,000,000股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。
8、于雁冰先生工作简历
姓名：于雁冰
性别：男
出生年月：1973 年 12 月
学历：大专
职称：助理会计师
工作经历：
1994.10—2001.04 烟台市物资配套有限公司 会计、财务科长
2001.05—2006.10 包头佳蒙实业有限公司 财务科长
2006.11—2015.04 山东东方海洋科技股份有限公司 审计部长
2015.04—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 财务总监
公司董事于深基先生之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。
附件二： 崔蓬勃先生工作简历
姓名：崔蓬勃
性别：男
出生年月：1969 年 1 月
民族：汉
政治面貌：中共党员
文化程度：中专
职称：初级会计师
工作经历：
1987.07—1991.11 蓬莱商业综合批发公司 会计
1991.11—1992.10 烟台开发区商业公司 会计
1992.10—2002.11 烟台鲁星食品有限公司 财务部长
2002.11—2008.07 烟台山海食品有限公司 副总经理
2008.07—2015.04 山东东方海洋科技股份有限公司 财务部
2015.04—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 审计部长
附件三： 刘益宏女士工作简历
姓名：刘益宏
性别：女
民族：汉
出生年月：1981年7月
学历：本科
政治面貌：中共党员
工作经历：
2000.09—2004.07 烟台大学经济与工商管理学院 学生
2004.07—2005.06 山东东方海洋科技股份有限公司 财务部
2005.07—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 证券部
2007.02—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 证券事务代表
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2016-053
山东东方海洋科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第六届监事会第一次会议通知于2016年11月22日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于2016年12月5日下午16:30在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事于善福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
会议以无记名投票方式表决，选举于善福先生为公司监事会主席。于善福先生工作简历详见公司于2016年11月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（临2016-046）
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
监事会
2016年12月6日
