宁波华翔电子股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项
停牌进展的公告

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2016-081

宁波华翔电子股份有限公司

关于筹划非公开发行股票事项

停牌进展的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司因筹划非公开发行股票事项，公司股票（证券简称：宁波华翔，证券代码：002048）自2016年11月29日（星期二）开市起停牌，具体详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2016-080）。

截至本公告披露日，公司及相关中介机构正在全力推进本次非公开发行股票事项的各项工作。本次非公开发行股票方案仍在论证及完善过程中，公司将尽快确定方案后提交董事会审议。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2016年12月6日（星期二）开市起继续停牌。

停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2016年12月06日

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2016-082

宁波华翔电子股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2016年12月5日在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名，公司监事列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决及通讯方式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于同意杨晓飞先生辞去公司总经理的议案》

杨晓飞先生自2015年12月28日起担任本公司总经理，近日其因个人原因提出辞去所任公司总经理的职务，董事会对杨晓飞先生在担任总经理期间的工作表示感谢。

杨晓飞先生不担任总经理后，公司将另有任用。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于同意聘任林福青先生为公司总经理的议案》

根据董事长的提名,同意聘任林福青先生为公司总经理，任期与公司五届董事会一致。（林福青先生简历附后）

林福青先生，46岁，大学学历，工程师。曾任宁波华翔质保科科长、技术科科长、总经理助理、总经理，德国华翔总经理。未持有本公司的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述改聘总经理事项发表如下意见：公司五届董事会二十九次会议同意杨晓飞先生辞任总经理，聘任林福青先生为公司总经理，其具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的禁止任职情况。上述辞职、提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。同意董事会关于接受杨晓飞先生的辞职申请，聘任林福青先生为公司总经理的议案。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2016年12月06日