华东医药股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2016-039公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无增加临时、变更或否决提案；

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重要事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指：除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、召开时间：2016年12月5日下午15：00

2、召开地点： 公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长李邦良先生

6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东67人，代表股份296,916,916股，占上市公司总股份的61.0867％。

其中：通过现场投票的股东14人，代表股份290,212,568股，占上市公司总股份的59.7074％。

通过网络投票的股东53人，代表股份6,704,348股，占上市公司总股份的1.3793％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东65人，代表股份13,878,539股，占上市公司总股份的2.8553％。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份7,174,191股，占上市公司总股份的1.4760％。

通过网络投票的股东53人，代表股份6,704,348股，占上市公司总股份的1.3793％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。

三、提案审议和表决情况

1、审议通过了《关于采用累积投票制选举亢伟女士公司第八届董事会非独立董事的议案》

总表决结果如下：

同意293,550,009股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8660%；反对755,026股，占出席会议所有股东所持股份的0.2543％；弃权2,611,881股，占出席会议所有股东所持股份的0.8797％。

中小股东表决情况：

同意10,511,632股，占出席会议中小股东所持股份的 75.7402%；反对755,026股，占出席会议中小股东股东所持股份的5.4402％；弃权2,611,881股，占出席会议中小股东所持股份的18.8196％。

（上述董事简历详见2016年11月18日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》发布的八届五次董事会决议公告。）

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名： 吕崇华、吕晓红

3、结论性意见：本所律师认为，华东医药本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2016年第二次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所对公司2016年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

华东医药股份有限公司

董事会

2016年12月5日