安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2016-086
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2016年11月30日以送达方式发出，并于2016年12月5日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《设立全资子公司》的议案。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司计划自筹500万元，拟设立全资子公司“安徽金寨金鸿诺科技有限公司”和湖北鸿路钢结构有限公司计划自筹500万元，拟设立全资子公司“湖北鸿锦新材料科技有限公司”（暂定，最终以工商核准为准）
公司《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-087）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月六日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2016-087
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于设立全资子公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2016年12月5日审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司自筹500万元设立全资子公司“安徽金寨金鸿诺科技有限公司”（暂定，最终以工商核准为准）和全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司自筹500万元设立全资子公司“湖北鸿锦新材料科技有限公司”（暂定，最终以工商核准为准）,并授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜。
一、对外投资概述
根据自身战略布局和业务发展需要，公司设立全资子公司"安徽金寨金鸿诺科技有限公司"和全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司设立全资子公司“湖北鸿锦新材料科技有限公司”（暂定，最终于工商核准为准）。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、投资主体和投资标的基本情况
（一）安徽金寨金鸿诺科技有限公司基本情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司以自有资金出资人民币500万元，持有该公司100%股权。
1、投资标的名称：安徽金寨金鸿诺科技有限公司（暂定，最终于工商核准为准）
2、注册资本：人民币500万元
3、注册地址：安徽省金寨县
4、法定代表人：王军民
5、与本公司关系：系本公司之全资子公司
6、经营范围：新型建材研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、安装；绿色建筑部品部件制作、销售、安装；预制构件、混凝土结构部件生产、销售、安装；高端智能立体车库生产、销售、安装、投资与运营管理；门、建筑外窗生产、安装、销售；金属标准件、机械配件、五金件、电器配件、塑料制品生产、加工、销售；焊接材料生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）湖北鸿锦新材料科技有限公司基本情况
湖北鸿路钢结构有限公司以自有资金出资人民币500万元，持有该公司100%股权。
1、投资标的名称：湖北鸿锦新材料科技有限公司（暂定，最终于工商核准为准）
2、注册资本：人民币500万元
3、注册地址：湖北省团风县
4、法定代表人：王泳
5、与本公司关系：系全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司的全资子公司
6、经营范围：新型建材研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、安装；绿色建筑部品部件制作、销售、安装；预制构件、混凝土结构部件生产、销售、安装；高端智能立体车库生产、销售、安装、投资与运营管理；门、建筑外窗生产、安装、销售；金属标准件、机械配件、五金件、电器配件、塑料制品生产、加工、销售；焊接材料生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、设立子公司的目的和对公司的影响
本次设立全资子公司，是公司发展钢结构绿色建筑及智能立体停车等项目的需要，可以增强公司的相关产品的产能及公司的核心竞争力。也是公司与安徽省金寨县人民政府签订《智慧城市停车系统及绿色建筑制造基地项目》合作框架协议执行过程中的必要组成部分，将加速具体项目的合作进程。
五、存在的风险
子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月六日
