深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议
公告
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-354
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2016年12月1日以电子邮件形式发出，会议于2016年12月5日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以5票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
关联董事陈伟民先生、冯均鸿先生拟参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
为进一步完善公司的法人治理结构，完善公司薪酬激励机制，调动公司董事、监事、中高级管理人员及核心骨干人员的积极性，实现公司、公司股东和公司员工利益的有机统一，促进公司稳定、持续、健康发展。根据相关法律法规的规定，公司拟定了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。
董事会认为：公司《第一期员工持股计划》（草案）符合《公司法》、《证券法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。
二、最终以5票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
关联董事陈伟民先生、冯均鸿先生拟参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
为了保证深圳市怡亚通供应链股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关的事宜，包括但不限于下列事项：
（1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
（2）授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于提前终止本次员工持股计划等；
（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
（6）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
（7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案需提交股东大会审议。
三、最终以5票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
关联董事陈伟民先生、冯均鸿先生拟参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
为规范深圳市怡亚通供应链股份有限公司员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》、中国证券登记结算有限责任公司《关于上市公司员工持股计划开户有关问题的通知》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，制定本办法。
本议案的详细内容，请见公告日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
四、最终以5票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于签署员工持股计划集合资金信托信托合同的议案》
关联董事陈伟民先生、冯均鸿先生拟参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，本员工持股计划（草案）获得股东大会批准后，将委托华润深国投信托有限公司管理，并签订《华润信托·怡亚通员工持股一期集合资金信托计划资金信托合同》，全额认购由华润信托设立的怡亚通员工持股一期集合资金信托计划劣后级份额，怡亚通员工持股一期集合资金信托计划通过定向产品以二级市场购买、大宗交易等合法合规方式取得并持有怡亚通股票。
本议案的详细内容，请见公告日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《华润信托·怡亚通员工持股一期集合资金信托计划资金信托合同》。
五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳
市宇商小额贷款有限公司进行债权收益权转让，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司（以下简称“招银前海金融”）平台挂牌转让经宇商小贷确认、招银前海金融认可宇商小贷所持有的债权收益权，同时通过深圳前海滚雪球财富管理有限公司(以下简称“前海滚雪球财富管理”)平台进行债权收益权转让。本次转让金额不超过人民币2亿元，期限拟不超过2年，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产。公司拟向受让方（包括债权收益权再转让的任何最终受让方）出具《债权收益权回购担保函》（以下简称“《担保函》”），拟为宇商小贷在《金融资产转让协议书》项下的义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《担保函》项下的担保金额为人民币2亿元，担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《担保函》约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2017年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》
提案人：周国辉
（一）关于公司向银行申请授信的具体内容如下：
1、截止目前，公司共获银行授信额度人民币235.67亿元人民币，为使公司能够正常开展日常经营业务，特提请股东大会授权公司周国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署公司向以下共计36家银行申请综合授信额度或融资额度（含固定资产投资项目贷款），申请有效期限自2017年01月01日起至2017年12月31日止。具体授信内容包括：各银行的授信申请金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途等并签署相关授信申请决议，并在每年季报时向董事会汇报上季度银行授信情况。
表一：2017年公司申请授信额度计划表
单位：人民币/万元
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2、公司从即日起至2017年12月31日，向上列36家银行及渣打银行（中国）有限公司、华商银行总行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、南洋商业银行（中国 ）有限公司深圳分行、恒生银行（中国）有限公司深圳分行、大华银行（中国）有限公司深圳分行、大新银行（中国）有限公司、花旗银行（中国）有限公司、华侨银行（中国）有限公司 、东亚银行（中国）有限公司深圳分行、法国巴黎银行（中国）有限公司广州分行、富邦华一银行有限公司等银行申请不超过等值美元15亿元（含）的外币或人民币借款/对外基本授信/TT代付/人民币信用证/融资性保函/备用信用证等额度（以下简称“借款额度”），并由公司提供足额的人民币/外币存单/人民币理财产品或全额保证金进行质押；同时申请不超过等值美元壹拾亿元（含）利率掉期/货币掉期/外汇远期等额度，以降低该项“借款额度”使用时的融资成本。
授权周国辉先生、冯均鸿先生二人共同决定以上借款额度及利率掉期/货币掉期/外汇远期等额度的具体金额、期限、担保方式、授信形式及用途等,具体以合同约定为准。并授权以上二人签署相关授信申请决议；授权周国辉先生签署所需相关授信及担保文件，并授权韦兰女士办理上述授信项下具体融资事项。
3、为简化在以上第1、2项所列额度内每次办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字与加盖其私人印章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。
（二）关于公司海外控股子公司向银行申请授信的内容如下：
1、公司海外控股子公司现有银行信贷额度约24亿港币。2017年公司香港及海外控股子公司（包括但不限于联怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、卓怡恒通电脑科技有限公司、兴怡（香港）有限公司、怡海能达（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司、Eternal Asia (s) Pte. Ltd.、Eternal Fortune Fashion LLC、Eternal Asia Supply Chain Management ( USA) Corp、Eternal Asia Distribution (s) Pte. Ltd.、Eternal Asia(Malaysia) Sdn.Bhd.、Eternal Asia (Phillipines) Pte. Ltd.等）拟向交通银行股份有限公司香港分行、渣打银行（香港）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、南洋商业银行有限公司、中国银行（香港）有限公司、香港工银亚洲、香港建银亚洲、恒生银行有限公司、招商银行香港分行、中信银行（国际）、法国巴黎银行香港分行、富邦银行（香港）有限公司、中国信托商业银行股份有限公司香港分行、东亚银行（中国）有限公司深圳分行、华侨银行（中国）有限公司、中国银行股份有限公司澳门分行、大新银行有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、兴业银行香港分行、华侨银行新加坡、Cathay Bank、East West Bank、Standard Chartered Bank Singapore、HSBC Singapore、DBS Singapore、Citibank Singapore、UOB Singapore等银行申请合计不超过50亿港币（或等值美金、跨境人民币）的综合授信额度，具体申请金额、币种、额度期限、担保方式、授信形式及用途等以各银行授信或担保文件约定为准。同时授权周国辉先生签署所需相关授信及担保文件。
2、2017年公司海外控股子公司（联怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、Eternal Asia (s) PTE. Ltd.等）拟向交通银行股份有限公司香港分行、渣打银行（香港）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、南洋商业银行有限公司及中国银行澳门分行、中国银行（香港）有限公司、中国工商银行（亚洲）、中国农业银行香港分行、中国建设银行（亚洲）、招商银行香港分行、花旗银行、香港上海汇丰银行、星展银行、永隆银行、大新银行有限公司、法国巴黎银行香港分行、恒生银行有限公司、中国信托商业银行股份有限公司香港分行、中信银行（国际） 有限公司、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、富邦银行（香港）有限公司、Standard Chartered Bank Singapore、DBS Singapore、HSBC Singapore、UOB Singapore等银行申请不超过50亿美元（或等值其他货币）外汇交易额度（包括但不限于远期、掉期合约等）或足额人民币/外币质押借款额度或备用证/融资性保函担保贷款额度。外汇交易额度用以开展金融套期保值交易。外汇交易额度、足额人民币/外币质押借款额度、备用证/融资性保函担保贷款额度的具体金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。同时授权周国辉先生签署所需相关授信及担保文件。申请有效
期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
本议案需提交股东大会审议。
七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2017年向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2017年向银行申请授信额度，并由公司为其提供担保，具体内容如下：
1、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
2、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向中国银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
3、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
4、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向华夏银行股份有限公司市西支行申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
5、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币4,500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
6、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向平安银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
7、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向天津银行上海分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
8、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向中国建设银行股份有限公司上海自贸区分行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
9、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向上海银行股份有限公司黄浦支行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
10、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司三林支行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
11、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向渤海银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
12、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向交通银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
13、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向上海农村商业银行张江科技支行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
14、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向首都银行(中国)有限公司上海分行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
15、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币1.5亿万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
16、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向江苏银行股份有限公司上海分行南汇支行申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司临港支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司拟向中国银行股份有限公司临港支行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司（以下简称“江苏伊斯特威尔”）拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，同时追加自然人黄华及江苏伊斯特威尔自然人股东陶丹丹为其提供个人连带责任担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请贷款额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请人民币1亿元的贷款额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司拟向中信银行股份有限公司申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司向控股子公司深圳市锦和乐快消品物资供应链有限公司增加投资的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司（以下简称“深圳和乐生活超市”）拟向公司控股子公司深圳市锦和乐快消品物资供应链有限公司（以下简称“深圳锦和乐”）增加投资人民币150万元，深圳锦和乐的自然人股东贺伟拟向其增加投资人民币100万元。本次增资完成后, 深圳锦和乐的注册资本将增至人民币2,500万元，深圳和乐生活超市占其注册资本的60%，自然人股东贺伟占其注册资本的40%。
本议案需提交股东大会审议。
十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司和上海金枫酒业股份有限公司共同出资设立上海枫怡供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司(以下简称“上海深怡供应链”）和上海金枫酒业股份有限公司(以下简称“金枫酒业”)拟共同出资设立“上海枫怡供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“上海枫怡供应链”），上海枫怡供应链的注册资本为人民币2,000万元，上海深怡供应链持股比例为60%，金枫酒业持股比例为10%，自然人董伟民持股比例为7.5%，自然人田健辉持股比例为1.25%，自然人李军持股比例为1.25，自然人盛红持股比例为1.25%，自然人黄松涛持股比例为1.25%，自然人成俊持股比例为1.25%，自然人赵元龙持股比例为2.5%，自然人毕宝生持股比例为2.5%，自然人陆志坚持股比例为1.25%，自然人宋美花持股比例为1.25%，自然人沈月芳持股比例为2.5%，自然人周樑持股比例为2.5%，自然人纪春汉持股比例为2.5%，自然人敖建平持股比例为1.25%。该十四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该十四名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。上海枫怡供应链的经营范围以食品、日用百货、家用电器的销售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。(具体以工商实际注册为准)
本议案需提交股东大会审议。
十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司出资设立深圳市怡亚通流通服务有限公司的议案》
公司拟出资设立“深圳市怡亚通流通服务有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“深圳怡亚通流通服务”），深圳怡亚通流通服务的注册资本为人民币5,000万元，公司持股比例为100%。深圳怡亚通流通服务的经营范围：供应链管理及相关信息咨询；投资咨询、财务咨询、经济信息咨询、企业管理咨询；计算机软硬件技术开发、技术服务；国内贸易、经营进出口业务。(具体以工商实际注册为准)
本议案需提交股东大会审议。
十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2016年第十九次临时股东大会的议案》
提请董事会于2016年12月21日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第十九次临时股东大会。
本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第十九次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2016年12月5日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-355
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司
深圳市宇商小额贷款有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年12月5日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请贷款额度，并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司进行债权收益权转让，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
1、因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请人民币1亿元的贷款额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
2、因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司（以下简称“招银前海金融”）平台挂牌转让经宇商小贷确认、招银前海金融认可宇商小贷所持有的债权收益权，同时通过深圳前海滚雪球财富管理有限公司(以下简称“前海滚雪球财富管理”)平台进行债权收益权转让。本次转让金额不超过人民币2亿元，期限拟不超过2年，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产。公司拟向受让方（包括债权收益权再转让的任何最终受让方）出具《债权收益权回购担保函》（以下简称“《担保函》”），拟为宇商小贷在《金融资产转让协议书》项下的义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《担保函》项下的担保金额为人民币2亿元，担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《担保函》约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年9月30日，怡亚通的总资产为2,560,422.59万元，净资产为369,771.15万元，总负债为2,190,651.44万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债率为85.56%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“深圳宇商小贷”）
注册地点：深圳市福田区福田街道福田路深圳国际文化大厦2708A
法定代表人：周国辉
成立时间：2010年1月19日
经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）
深圳宇商小贷目前注册资本为人民币5亿元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2016年9月30日，深圳宇商小贷的总资产为196,873.54万元，净资产为80,932.68万元，总负债为115,940.86万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为58.89%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币3,262,700万元（或等值外币）（含第五届董事会第十一次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的492.94%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司经审议通过的为除公司合并报表范围内的公司提供担保的额度（非实际发生额）累计为人民币326,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的49.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2016年12月5日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-356
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司
上海怡亚通供应链有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年12月5日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2017年向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》。 因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2017年向银行申请授信额度，并由公司为其提供担保，具体内容如下：
1、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
2、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向中国银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
3、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
4、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向华夏银行股份有限公司市西支行申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
5、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币4,500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
6、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向平安银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
7、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向天津银行上海分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
8、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向中国建设银行股份有限公司上海自贸区分行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
9、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向上海银行股份有限公司黄浦支行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
10、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司三林支行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
11、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向渤海银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
12、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向交通银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
13、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向上海农村商业银行张江科技支行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
14、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向首都银行(中国)有限公司上海分行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
15、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币1.5亿万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
16、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向江苏银行股份有限公司上海分行南汇支行申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年9月30日，怡亚通的总资产为2,560,422.59万元，净资产为369,771.15万元，总负债为2,190,651.44万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债率为85.56%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通”）
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座
法定代表人：周国辉
成立时间：2006年4月24日
经营范围：从事货物和技术的进出口业务，计算机软硬件开发，自有设备租赁，汽车租赁，珠宝首饰、化妆品、玻璃制品、陶瓷制品、通讯设备、电子产品、制冷设备、游艇、办公用品、体育用品、木材、电线电缆、音响设备、机械设备及配件、食用农产品、燃料油（不含化学危险品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑制品、汽车零配件、酒、有色金属、矿产品（除专项审批）、饲料原料、安防设备、智能家居用品、汽车、钟表的销售，钟表维修，食品流通，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（除危险品），物业管理，自有房屋租赁，供应链管理，国际货运代理，货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），展览展示服务，及上述有关业务的咨询服务（除经纪），停车场（库）经营，医疗器械经营。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海怡亚通目前注册资本为人民币35,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2016年9月30日，上海怡亚通的总资产为112,897.86万元，净资产为65,858.75万元，总负债为47,039.11万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为41.67%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币3,262,700万元（或等值外币）（含第五届董事会第十一次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的492.94%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司经审议通过的为除公司合并报表范围内的公司提供担保的额度（非实际发生额）累计为人民币326,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的49.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2016年12月5日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-357
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司
上海怡亚通供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年12月5日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司临港支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》。具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司拟向中国银行股份有限公司临港支行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年9月30日，怡亚通的总资产为2,560,422.59万元，净资产为369,771.15万元，总负债为2,190,651.44万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债率为85.56%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“上海怡亚通供应链管理”）
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区业盛路383号1幢103室
法定代表人：周国辉
成立时间：2014年2月13日
经营范围：供应链管理，海上、航空、公路国际货物运输代理，国内道路货物运输代理，区内商业性简单加工，机械设备的经营性租赁，商务信息咨询，物流信息咨询，贸易咨询服务，展览展示服务，物流软件开发、设计、咨询，国际贸易，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，仓储（除危险品），装卸搬运，计算机软硬件开发，玻璃制品、钢材、化妆品、陶瓷制品、通讯设备、制冷设备、船舶设备、办公用品、木材、电线电缆、音响设备、机械设备及配件，燃料油（除危险品）、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车配件（除危险品）、食用农产品（除大米、粮食）、计算机及辅助设备、机电产品、仪表仪器、通讯设备及相关产品、电子元器件、建材、五金工具、日用百货、塑橡制品、一类医疗器械、有色金属、矿产品（除专控）、饲料原料、金银制品、珠宝首饰（除毛钻、裸钻）、母婴用品、文化用品、体育用品、电子产品、家具的批发、进出口、网上零售（除大宗商品），佣金代理（拍卖除外）及其它相关配套服务，食品流通，汽车销售 。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海怡亚通供应链管理目前注册资本为人民币20,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2016年9月30日，上海怡亚通供应链管理的总资产为20,197.72万元，净资产为20,102.53万元，总负债为95.19万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为0.47%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币3,262,700万元（或等值外币）（含第五届董事会第十一次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的492.94%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司经审议通过的为除公司合并报表范围内的公司提供担保的额度（非实际发生额）累计为人民币326,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的49.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2016年12月5日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-358
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司
江苏伊斯特威尔供应链管理有限
公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年12月5日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议了《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》。具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司（以下简称“江苏伊斯特威尔”）拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，同时追加自然人黄华及江苏伊斯特威尔自然人股东陶丹丹为其提供个人连带责任担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年9月30日，怡亚通的总资产为2,560,422.59万元，净资产为369,771.15万元，总负债为2,190,651.44万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债率为85.56%。
三、被担保人基本情况
公司名称：江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司（以下简称“江苏伊斯特威尔”）
注册地点：南京市雨花台区小行路16号3号楼402室法定代表人：周国辉
成立时间：2015年01月12日
经营范围：供应链管理；电子产品技术研发、技术服务；计算机软硬件研发；商务信息咨询；企业管理咨询；危险化学品经营（须取得许可或批准后方可经营）；化工产品、医疗器械、日用百货、建筑材料、办公用品、工艺品、化妆品、五金工具、家具、皮革制品、纺织品、玩具、酒店用品、机电产品、机械设备、初级农产品、矿产品、煤炭、塑料制品、燃料油、化肥、橡胶及橡胶制品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏伊斯特威尔目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2016年9月30日，江苏伊斯特威尔的总资产为77,037.66万元，净资产为3,878.56万元，总负债为73,159.10万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为94.97%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币3,262,700万元（或等值外币）（含第五届董事会第十一次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的492.94%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司经审议通过的为除公司合并报表范围内的公司提供担保的额度（非实际发生额）累计为人民币326,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的49.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2016年12月5日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-359
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司
深圳市安新源贸易有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年12月5日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议了《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》。具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司拟向中信银行股份有限公司申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年9月30日，怡亚通的总资产为2,560,422.59万元，净资产为369,771.15万元，总负债为2,190,651.44万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债率为85.56%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市安新源贸易有限公司（以下简称“深圳安新源”）
注册地点：深圳市南山区同乐村中山园路西君翔达大楼A楼2楼M区（仅限办公）
法定代表人：邹艳妮
成立时间：1998年10月15日
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；普通货运（凭道路运输经营许可证经营）
深圳安新源目前注册资本为人民币100万元，公司持有其80%的股份，为公司的控股子公司。
截止2016年9月30日，深圳安新源的总资产为37,331.69万元，净资产为5,461.27万元，总负债为31,870.42万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为85.37%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币3,262,700万元（或等值外币）（含第五届董事会第十一次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的492.94%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司经审议通过的为除公司合并报表范围内的公司提供担保的额度（非实际发生额）累计为人民币326,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的49.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2016年12月5日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2016-360
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于投资设立深圳市怡亚通
流通服务有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
因深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”或“怡亚通”）发展需要，拟在深圳市前海深港合作区投资设立“深圳市怡亚通流通服务有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“怡亚通流通服务公司”）。怡亚通流通服务公司的注册资本金为人民币5,000万元，公司占股比例100%。
2、本次对外投资已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，相关议案须经公司股东大会审议通过后方为生效。
3、本次对外投资不构成关联交易。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资方的基本情况
1、投资方：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2、注册地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
3、法定代表人：周国辉
4、注册资本：人民币209,903.1424万元
5、经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：深圳怡亚通流通服务有限公司
2、注册地址：深圳市前海深港合作区
3、法定代表人：周国辉
4、注册资本：人民币5,000万元
5、经营范围：1、供应链管理及相关信息咨询；2、投资咨询、财务咨询、经济信息咨询、企业管理咨询；3、计算机软硬件技术开发、技术服务；4、国内贸易、经营进出口业务。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
四、对外投资的目的和对公司的影响
怡亚通在过去的18年里，顺应宏观经济变化，以行业探索者、实践者、创想者的姿态，进行大创新，开展大整合，实现大发展，推动中国供应链行业前行。公司与100余家世界500强企业、1000多家国内外知名企业实行战略合作，通过“平台模式”的创新服务、整合包容的“海文化”以及高效卓越的专业化团队，不仅创出了中国最领先的供应链服务商的品牌，更搭建了一个全球整合共享的商业平台。
O2O金融服务作为怡亚通“O2O供应链商业生态圈”最重要的核心组成部分之一，为整个商业生态圈提供强大的金融支持服务，将帮助众多合作伙伴等市场主体实现从线下到线上的金融发展，创新性构建一个共享共赢的O2O金融商业生态。近几年来，中国的共享经济正在蓬勃兴起，成为经济增长的新亮点。同时，共享、共赢式发展的生态性商业模式也成为大势所趋。怡亚通正在快速推进O2O供应链商业生态战略，大力创新O2O金融服务，以帮助众多O2O终端商业实现从线下到线上的金融发展，同时助力处于长尾市场的小微企业主体实现低成本的高效融资，与传统供应链商业服务相得益彰，从而最终实现商业生态圈的繁荣。
目前，“融资难、融资贵、融资不规范”是中国流通行业存在最普遍的问题，严重制约着流通行业的发展。由于经济下行、银行收贷、针对中小企业的银行信贷准入门槛较高等原因，目前，中国流通行业的中小企业融资困难重重，另一方面，中国民间融资不规范并且资金成本居高，这也让中小企业面临着重重融资风险。O2O金融服务作为怡亚通“O2O供应链商业生态圈”内最重要的核心组成部分之一，为怡亚通整个商业生态提供了强大的金融支持服务，通过线上线下的整合，丰富网上金融产品，实现线下产品线上化，突破地域投资限制，与金融机构共建线上贷款业务，同时针对专项业务领域，整合线下所有相关服务，实现与银行后台信贷管理系统、客户关系管理系统的对接，形成了从客户接触、营销跟进、商机发掘、产品销售到在线业务办理的全链条经营模式，创新性构建了一个共享共赢的O2O金融商业生态。
因此设立深圳怡亚通流通服务有限公司是怡亚通贯彻执行战略、发展路线的必然要求，也是符合目前国内经济发展、经济转型的经济新常态。
此次对外投资将通过投资收益对公司的财务状况产生影响。
五、风险及应对措施
公司本次对外投资是基于公司长远发展角度所做出的慎重决策，但在新公司的实际运作过程中仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将会进一步完善合资公司的治理结构，健全其内部管控体系，积极防范上述风险，实现规范运作。
六、备查文件
深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2016年12月5日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-361
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于召开2016年第十九次
临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第十九次临时股东大会。
2、会议召集人：本公司董事会。
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2016年12月21日下午2：00。
网络投票时间为：2016年12月20日至12月21日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月20日下午15:00至12月21日下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2016年12月14日。截止2016年12月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
3、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司进行债权收益权转让，并由公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于2017年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》
5、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2017年向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司临港支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请贷款额度，并由公司为其提供担保的议案》
9、审议《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
10、审议《关于公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司向控股子公司深圳市锦和乐快消品物资供应链有限公司增加投资的议案》
11、审议《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司和上海金枫酒业股份有限公司共同出资设立上海枫怡供应链管理有限公司的议案》
12、审议《关于公司出资设立深圳市怡亚通流通服务有限公司的议案》
本次股东大会，公司将对上述议案1、3进行中小投资者表决单独计票。
上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第十一次会议决议公告》。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼
2、登记时间：2016年12月16日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；
3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2016年12月16日17:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。
采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的程序：
1、2016年12月21日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。
2、投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令，买入
（2）输入证券代码，362183
在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：
■
（3）在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
■
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
4、计票规则
股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程：股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http：// wltp. cninfo. Com. cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活指令后5分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：
■
（3）申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年12月20日下午15：00至2016年12月21日15:00的任意时间。
五、其他事项：
1、会议联系人：梁欣、常晓艳
联系电话：0755-88393181
传真：0755-83290734-3172
邮箱地址：002183@eascs.com
通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼
邮编：518114
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一六年十二月五日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第十九次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
■
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-362
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议决议通知于2016年12月1日以电子邮件形式发出，会议于2016年12月5日以书面传签的形式召开。应出席会议的监事共 3 人，实际出席会议的监事共3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
一、最终以2票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
关联监事张少忠先生拟参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
为进一步完善公司的法人治理结构，完善公司薪酬激励机制，调动公司董事、监事、中高级管理人员及核心骨干人员的积极性，实现公司、公司股东和公司员工利益的有机统一，促进公司稳定、持续、健康发展。根据相关法律法规的规定，公司拟定了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。
监事会认为：公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次拟定的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，员工持股计划的实施有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。
二、最终以2票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于签署员工持股计划集合资金信托信托合同的议案》
关联监事张少忠先生拟参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，本员工持股计划（草案）获得股东大会批准后，将委托华润深国投信托有限公司管理，并签订《华润信托·怡亚通员工持股一期集合资金信托计划资金信托合同》，全额认购由华润信托设立的怡亚通员工持股一期集合资金信托计划劣后级份额，怡亚通员工持股一期集合资金信托计划通过定向产品以二级市场购买、大宗交易等合法合规方式取得并持有怡亚通股票。
本议案的详细内容，请见公告日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《华润信托·怡亚通员工持股一期集合资金信托计划资金信托合同》。
三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司进行债权收益权转让，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司（以下简称“招银前海金融”）平台挂牌转让经宇商小贷确认、招银前海金融认可宇商小贷所持有的债权收益权，同时通过深圳前海滚雪球财富管理有限公司(以下简称“前海滚雪球财富管理”)平台进行债权收益权转让。本次转让金额不超过人民币2亿元，期限拟不超过2年，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产。公司拟向受让方（包括债权收益权再转让的任何最终受让方）出具《债权收益权回购担保函》（以下简称“《担保函》”），拟为宇商小贷在《金融资产转让协议书》项下的义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《担保函》项下的担保金额为人民币2亿元，担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《担保函》约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
2016年12月5日
