通灵珠宝股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告

证券代码：603900 证券简称：通灵珠宝 公告编号：2016004

通灵珠宝股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年12月5日，通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，全票审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。

公司经中国证券监督管理委员会审核，已公开发行人民币普通股（A股）6079.89万股，并在上海证券交易所上市。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会根据本次发行上市的实际情况对上市后适用的《公司章程》有关条款进行如下修订，并办理注册资本变更等相关事宜的工商变更登记、备案手续。

修订内容具体如下：

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《公司章程》其他条款不变，《公司章程》其他内容详见修订后的《通灵珠宝股份有限公司章程（2016年12月）》。

根据公司2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在公司首次公开发行股票并上市完成后，对公司章程有关条款进行补充修改并办理公司注册资本变更等相关事宜。本次修订无须再提交股东大会审议。

特此公告。

通灵珠宝股份有限公司董事会

二〇一六年十二月七日

证券代码：603900 证券简称：通灵珠宝 公告编号：2016005

通灵珠宝股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公司披露日，确认不存在应披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面函件核实，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）经公司自查，公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；另经公司向控股股东及实际控制人书面核实，在公司股票交易异常波动期间，不存在买卖本公司股票的情况。

三、公司董事会声明

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

通灵珠宝股份有限公司董事会

二〇一六年十二月七日