广东依顿电子科技股份有限公司
第四届董事会第一次
会议决议公告

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2016-042

广东依顿电子科技股份有限公司

第四届董事会第一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第一次会议于2016年12月6日在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开，鉴于公司于同日召开的2016年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的规定。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中现场出席会议的有6人，独立董事刘章林先生以通讯方式参加会议）。本次会议由李永强先生主持，公司全部监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举李永强先生为公司第四届董事会董事长，任期同第四届董事会任期。李永强先生的个人简历，公司已于2016年11月16日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上进行了披露。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

同意选举李铭浚先生为公司第四届董事会副董事长，任期同第四届董事会任期。李铭浚先生的个人简历，公司已于2016年11月16日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上进行了披露。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会选举产生各专门委员会委员，各专业委员会委员任期同第四届董事会任期。具体如下表：

■

上述相关人员的个人简历，公司已于2016年11月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李永强先生为公司总经理，任期同第四届董事会任期。李永强先生的个人简历，公司已于2016年11月16日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上进行了披露。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任林海先生为公司董事会秘书，任期同第四届董事会任期。（简历见附件）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任唐润光先生、刘玉静女士为公司副总经理，任期同第四届董事会任期。唐润光先生的个人简历，公司已于2016年11月16日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上进行了披露。刘玉静女士简历见附件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任金鏖先生为公司财务负责人，任期同第四届董事会任期。（简历见附件）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任郭燕婷女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责，任期同第四届董事会任期。（简历见附件）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2016年12月7 日

附件：简历

林海先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科。2002年至2004年攻读民商法专业研究生课程，已于2008年3月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

林海先生于1991年至1992年任广东东莞新科电子厂生产部主管；1992年至2001年任富林集团股份有限公司董事会秘书、证券部经理；2001年至2003年任深圳日海通讯设备有限公司企业发展部经理；2003年至2005年任深圳市澄和投资有限公司副总经理；2005年至2007年任北京桂滨河投资有限公司董事总经理。自2008年1月起任本公司董事会秘书。目前兼任深圳市东创精密技术有限公司董事。

林海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；林海先生持有公司股票20万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘玉静女士，1976年9月出生，中国籍，毕业于天津工业大学国际贸易系。历任珠海经济特区恒海贸易有限公司销售及市场部销售经理、德丽科技(珠海)有限公司销售与客户服务主管、依顿有限客户服务部经理。2008年1月起任本公司副总经理。

刘玉静女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；刘玉静女士目前持有公司股票5万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

金鏖先生，1972年10月出生，中国籍，毕业于中国湖南财经学院经济信息系，注册会计师。历任王氏华高有限公司财务主管、宝恒集团鹏利陶瓷有限公司财务主管、依顿有限财务总监。2007年12月起任本公司财务负责人。

金鏖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；金鏖先生目前持有公司股票12万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭燕婷女士，1985年7月出生，中国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，具有证券从业资格并通过CFA（特许金融分析师）二级，已于2012年1月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。2009年参加工作，曾任职于广发证券股份有限公司、星期六鞋业股份有限公司、路翔股份有限公司。2015年4月起任本公司证券事务代表。

郭燕婷女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；郭燕婷女士目前持有公司股票5万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2016-043

广东依顿电子科技股份有限公司

第四届监事会第一次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第一次会议于2016年12月6日在公司会议室以现场会议方式召开，鉴于公司于同日召开的2016年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会监事，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的规定。本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。陈素蓉女士主持了本次监事会，董事会秘书林海先生列席了会议。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举陈素蓉女士为公司第四届监事会主席，任期同第四届监事会任期。陈素蓉女士的个人简历，公司已于2016年11月16日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上进行了披露。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司监 事 会

2016年12月7日

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2016-041

广东依顿电子科技股份有限公司

2016年第一次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年12月6日

(二)股东大会召开的地点：中山市三角镇高平工业区88号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李永强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，董事李铭浚先生、姚建芳先生因公务、独立董事刘章林先生因受伤住院未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书林海先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

7、关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案

■

8、关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为非累积投票议案和累计投票议案。议案1、议案2、议案6为特别决议,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过；其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意并通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

律师：周璇、林文博

2、律师鉴证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

广东依顿电子科技股份有限公司

2016年12月7日