山东好当家海洋发展股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2016- 037

山东好当家海洋发展股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年12月6日

(二)股东大会召开的地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李俊峰出席了本次会议，高级管理人员 2 人列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增加公司经营范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：蒋鹂然、刘天意

2、律师鉴证结论意见：

公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2016年12月7日