云南博闻科技实业股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2016-017
云南博闻科技实业股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）本次会议通知和材料于2016年12月1日以专人送达、电子邮件或传真方式发出。
（三）本次会议于 2016年12月6日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。
（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）通过关于聘请2016年度审计机构的议案（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的公司《关于续聘2016年度审计机构的公告（公告编号：临2016-018）》）。
表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0票。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（二）通过关于召开2016年第一次临时股东大会的议案（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2016-019）》）。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司
董事会
2016年12月6日
● 报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2016-018
云南博闻科技实业股份有限公司
关于续聘2016年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、聘请会计师事务所的情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续7年为公司提供审计服务，为保证公司2016年度财务审计和内控审计工作的顺利开展，根据董事会审计委员会的审议意见及提议，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年财务审计和内控审计费用合计为45万元。审计期间发生的差旅费由公司承担，若双方根据实际情况需对审计费用进行调整，建议股东大会授权公司董事会审议决定。
二、拟聘请会计师事务所基本情况
名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
执行事务合伙人：杨剑涛，顾仁荣
成立日期：2011年2月22日
合伙期限：2011年2月22日至2061年2月21日
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质。
三、董事会审计委员会意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务和经营状况较为了解，其指派的注册会计师具有严格谨慎的执业要求和求真务实的工作态度，提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责对公司2016年度财务报表和内部控制进行整合审计，聘期一年，对公司2016年财务审计和内控审计费用合计为45万元。决定提交公司第九届董事会第九次会议审议。
四、独立董事意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有为上市公司提供财务及内控审计服务的经验和能力，对公司财务和经营状况较为了解，公司续聘2016年度审计机构的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，对公司2016年财务审计和内控审计费用合计为45万元。同意将该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
五、董事会审议情况
公司于2016年12月6日召开第九届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》，并决定提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司
董事会
2016年12月6日
● 报备文件
1、云南博闻科技实业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议
2、云南博闻科技实业股份有限公司独立董事对公司聘请2016年度审计机构的独立意见
3、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会2016年第二次（临时）会议决议
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《营业执照》、《证券期货相关业务许可证》
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2016-019
云南博闻科技实业股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年12月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月26日 14点 00分
召开地点：公司会议室（云南省昆明市官渡 区春城路219号东航投资大厦806室）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月26日
至2016年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。于2016年12月7日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东：A、亲自出席的需持本人身份证及股票账户卡；B、受托代理出席的，需持股东本人身份证及其股票账户卡、由股东本人出具的《授权委托书》、出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；
2、法人股东：A、由其法定代表人出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账户卡、出席人身份证；B、属受托代理出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账户卡、该法定代表人出具的《授权委托书》和出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并应提供上述要求的有关法定材料，信函、传真以登记时间内收到的日期为准。
（二）登记时间：2016年12月21日至2016年12月23日9:00--17:30。
（三）登记地点：云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室公司董事会办公室。
邮政编码：650041
联系电话：0871-67197370
传真：0871-67197694
（四）出席股东大会要求
出席现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前到达会议地点，进行出席会议签到；并必须提供会议登记资料有关原件以便验证入场。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
会务联系人：杨庆宏、刘芳、吴志伟
电话号码：0871-67197370
传真号码：0871-67197694
（二）现场会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司董事会
2016年12月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
云南博闻科技实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月26日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
