广州白云国际机场股份有限公司
证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2016-058
债券代码: 110035 债券简称: 白云转债
转股代码：190035 转股简称：白云转股
广州白云国际机场股份有限公司
2016年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年12月7日
(二)股东大会召开的地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东年会由本公司董事会召集，由董事长邱嘉臣主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广州白云国际机场股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于白云机场信息系统运行维护服务的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于聘请2016年内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
■
2、关于选举第六届董事会独立董事的议案
■
3、关于选举第六届监事会监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
因议案3 《关于白云机场信息系统运行维护服务的关联交易议案》涉及关联交易，关联股东广东省机场管理集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：王英哲、齐乐
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广州白云国际机场股份有限公司
2016年12月7日
证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2016-059
债券代码: 110035 债券简称: 白云转债
转股代码：190035 转股简称：白云转股
广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会
第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于2016年11月26日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。
（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第一次（临时）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于2016年12月7日以现场表决的方式召开。
（四）本次董事会应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人，现场出席本次会议并表决的董事7人，委托出席1人。董事刘建强先生委托董事马心航先生代为出席并行使表决权。
（五）本次董事会由公司董事长邱嘉臣先生主持，公司全体监事及高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于选举邱嘉臣先生担任董事长的议案》
董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
(二)《关于请邱嘉臣先生代理总经理的议案》
董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
(三)《关于聘请王晓勇先生担任副总经理的议案》
董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
(四)《关于聘请于洪才先生担任副总经理的议案》
董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
(五)《关于聘请武宇先生担任副总经理的议案》
董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
(六)《关于聘请黄浩先生担任副总经理的议案》
董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
(七)《关于聘请谢冰心先生担任总经济师的议案》
董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
(八)《关于聘请莫名贞女士担任财务总监的议案》
董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
(九)《关于聘请戚耀明先生担任董事会秘书的议案》
董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
(十)《关于聘请董新玲女士担任证券事务代表的议案》
董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
(十一)《关于选举投资审查与决策委员会委员的议案》
董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
选举毕井双先生、许汉忠先生、饶品贵先生、关易波先生、马心航先生担任公司第六届董事会投资审查委员会委员。
(十二)《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》
董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
选举许汉忠先生、毕井双先生、饶品贵先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。
(十三)《关于选举审计委员会委员的议案》
董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
选举饶品贵先生、许汉忠先生、毕井双先生担任公司第六届董事会审计委员会委员。
上述（一）-（十三）项议案自本决议通过之日起生效，审议通过的相关人选，任期3年，至本届董事会届满止。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2016年12月7日
简历：
邱嘉臣，男，中国国籍，1970年9月出生，本科学历，货币银行学硕士学位，中共党员，高级会计师。历任广东省机场管理集团有限公司总会计师、党委委员、总经济师、副总经理，本公司董事等职务。现任广东省机场管理集团有限公司党委委员，本公司党委书记、本公司第六届董事会董事长。
许汉忠，男，中国（香港）国籍，1950年11月出生。历任国泰航空公司任香港及海外多个管理职位，港龙航空企划及国际事务总经理，太古(中国)驻北京首席代表，香港华民航空公司总裁，港龙航空行政总裁，香港机场管理局行政总裁。许先生两度获香港特区行政长官委任为大珠三角商务委员会委员，并曾担任香港特区政府策略发展委员会委员，香港特区政府航空发展咨询委员会成员，香港旅游发展局成员等职。2006年7月许先生获香港特区行政长官委任为太平绅士。许先生现任十二届全国政协委员、香港总商会理事会理事，中国国际航空股份有限公司独立非执行董事，香港上市公司新创建集团有限公司副行政总裁、执行董事，新矿资源有限公司董事会副主席兼非执行董事，本公司第六届董事会独立董事。
毕井双，男，中国国籍，1971年9月出生，中国政法大学法学学士，美国加州大学伯克利法学院法律硕士，意大利Enrico Mattei高等学院管理与经济学硕士，美国纽约州注册律师。具有超过20年海外投资经验，在海外投资法律事务、商务谈判、公司管理、私募股权方面有丰富经验。现任中国国新海外（香港）有限公司首席执行官，本公司第六届董事会独立董事。
饶品贵，男，中国国籍，1975年4月出生，江西财经大学会计学院会计学硕士、北京大学光华管理学院会计学博士，现任暨南大学管理学院会计系副主任、教授、博士生导师，广州市注册会计师协会专业及人才委员会委员、珠海农村商业银行股份有限公司外部监事，本公司第六届董事会独立董事。
王晓勇，男，中国国籍，1974年5月出生，中山大学企业管理专业博士研究生，中共党员，高级经济师。历任本公司计划经营部经理助理，广东机场集团广州基地管理分公司副总经理，湛江机场公司总经理、党委副书记，广东机场集团广州基地管理分公司总经理、党委副书记，广东省航源实业发展有限公司党委书记、董事长等职务，期间2015年2月至2016年5月挂职任湛江吴川市委常委、副市长。现任本公司党委委员、副总经理。
于洪才，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，大学本科学历，中共党员。曾任广州白云国际机场建管处副处长、处长，广州白云国际机场有限公司航站区工程处处长，广州白云国际机场扩建工程指挥部副总指挥、总工程师、党委委员，广东省机场管理集团有限公司总工程师，广东民航机场建设有限公司总经理、党委副书记，广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部副总指挥、总指挥。现任本公司党委委员、副总经理。
武宇，男，中国国籍，1961年8月出生，本科学历，中共党员。历任空军汕头场站政委，空军某部队政治部主任等职务。现任本公司党委委员、副总经理。
黄浩，男，中国国籍，1965年12月出生，中共党员，工商管理硕士，政工师。历任广州白云国际机场团委副书记、书记，本公司航空运输服务分公司党委书记、副经理，运营提升部部长等职务。现任本公司党委委员、副总经理。
谢冰心，男，中国国籍，1970年2月出生，中共党员，中央党校研究生，高级工程师。历任广州白云机场有限公司总工办副主任，广州白云国际机场扩建工程指挥部总工办主任，本公司航站楼管理部总经理、党委副书记等职务。现任本公司党委委员、总经济师。
莫名贞，女，中国国籍，1966年12月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任广州白云国际机场宾馆财务部经理，本公司财务部经理助理、经理，计划财务部部长等职务。现任本公司财务总监。
戚耀明，男，中国国籍，1967年9月出生，中共党员，大学本科，高级政工师。历任广东省机场管理集团公司宣传部部长、文化传媒部部长，本公司董事会事务负责人、新闻发言人。现任本公司董事会秘书、新闻发言人。
董新玲，中国国籍，女，会计师，1970年2月出生，中共党员，大学学历，2009年5月取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训合格证书。历任股证事务部项目副经理、项目经理等职务。现任本公司证券事务代表。
独立董事关于聘请高级管理人员的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等文件的有关规定，本人作为公司的独立董事，现就公司聘请高级管理人员发表意见如下：
一、本次聘请王晓勇先生、于洪才先生、武宇先生、黄浩先生担任副总经理，聘请谢冰心先生担任总经济师，聘请莫名贞女士担任财务总监，聘请戚耀明先生担任董事会秘书的程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定；
二、经查阅王晓勇先生、于洪才先生、武宇先生、黄浩先生、谢冰心先生、莫名贞女士、戚耀明先生的履历，未发现有《公司法》第146条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格合法；
三、同意聘请王晓勇先生、于洪才先生、武宇先生、黄浩先生担任副总经理，聘请谢冰心先生担任总经济师，聘请莫名贞女士担任财务总监，聘请戚耀明先生担任董事会秘书。
独立董事：许汉忠、毕井双、饶品贵
2016年12月7日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2016－060
债券代码：110035 债券简称：白云转债
转股代码：190035 转股简称：白云转股
广州白云国际机场股份有限公司第六届监事会
第一次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于2016年11月26日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各监事及其他参会人员。
（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届监事会第一次（临时）会议由公司监事会主席谢泽煌先生召集，会议于2016年12月7日以现场表决的方式召开。
（四）本次监事会应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
（五）本次监事会由公司监事会主席谢泽煌先生主持，公司全体监事出席会议，财务总监莫名贞女士、董事会秘书戚耀明先生、证券事务代表董新玲女士列席会议。
二、监事会会议审议情况
《关于选举谢泽煌先生担任公司监事会主席的议案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，决议获得通过。
自本决议通过之日起生效，任期三年，至本届监事会届满时止。
简历：
谢泽煌，男，中国国籍，1959年4月出生，本科学历，中共党员。历任本公司党委委员、副总经理、党委副书记、纪委书记等职务。现任本公司党委副书记、纪委书记、第六届监事会主席。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司监事会
2016年12月7日
