隆鑫通用动力股份有限公司
２０１６年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：６０３７６６ 证券简称：隆鑫通用 公告编号：２０１６－０８３
隆鑫通用动力股份有限公司
２０１６年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：２０１６年１２月８日
（二）股东大会召开的地点：公司一楼多媒体会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长高勇先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
１、公司在任董事９人，出席４人，董事涂建华先生、涂建敏女士、吴中闯先生、独立董事周煜女士、江积海先生因工作原因未出席会议；
２、公司在任监事３人，出席２人，张国祥先生因工作原因未出席会议；
３、董事会秘书黄经雨先生的出席本次会议；总经理高勇、副总经理黄经雨先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
１．００、关于公司董事会换届的议案
１．０１、议案名称：关于选举高勇先生为公司第三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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１．０２、议案名称：关于选举涂建华先生为公司第三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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１．０３、议案名称：关于选举涂建敏女士为公司第三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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１．０４、议案名称：关于选举王泰松先生为公司第三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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１．０５、议案名称：关于选举杨虹先生为公司第三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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１．０６、议案名称：关于选举胡伟先生为公司第三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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１．０７、议案名称：关于选举周煜女士为公司第三届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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１．０８、议案名称：关于选举周建先生为公司第三届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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１．０９、议案名称：关于选举江积海先生为公司第三届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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２．００关于公司监事会换届的议案
２．０１、议案名称：关于选举张国祥先生为公司第三届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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２．０２、议案名称：关于选举徐建国女士为公司第三届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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３、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过；其中议案３为特别决议事项，获得本次股东大会参与表决的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次会议成功选举高勇先生、涂建华先生、涂建敏女士、王泰松先生、杨虹先生、胡伟先生为公司董事，周煜女士、周建先生、江积海先生为公司独立董事；上述６名董事，３名独立董事，共计９人组成公司第三届董事会，任期为本次股东大会审议之日起三年。
本次会议成功选举张国祥先生、徐建国女士为公司监事，与职工代表大会选举产生的职工监事叶珂伽女士共同组成公司第三届监事会，任期为本次股东大会审议之日起三年。
三、律师见证情况
１、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：黄昌华、吕露兰
２、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
１、２０１６年第二次临时股东大会决议；
２、法律意见书；
隆鑫通用动力股份有限公司
２０１６年１２月８日
股票代码：６０３７６６ 股票简称：隆鑫通用 编码：临２０１６－０８４
隆鑫通用动力股份有限公司
关于短期理财实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、短期理财审批情况
２０１６年１０月２６日，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司开展短期理财业务的议案》，同意公司（含下属子公司）使用额度不超过人民币１２ 亿元的自有闲置资金购买短期低风险或保本浮动收益型理财产品、债券（含国债、企业债等）、债券逆回购等的人民币一年期以内的理财产品（详见公司在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 披露的临２０１６－０６６ 号公告）。
二、短期理财实施情况
２０１６年５月６日，公司出资人民币１亿元，向中国工商银行股份有限公司购买了理财产品，理财本金和收益已于２０１６年１２月８日划转至公司账户。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关披露要求，现将公司该短期理财事项的实施情况予以公告，具体如下：
单位：元
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截止本公告日，公司在银行购买的理财产品尚未到期的余额为３亿元。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
２０１６年１２月８日
